體育頻道
浙江省圍海建設集團有限公司第六屆董事會第五十八屆會議決議公告
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-043
浙江省圍海建設集團有限公司
第六屆董事會第五十八屆會議決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第58次會議于2023年6月15日召開，由于相關緊急情況，全體董事同意提前三天通知，會議應出席5名董事，實際出席5名董事，符合公司法和公司章程的有關規定。會議由董事長王文強先生主持，會議通過投票形成以下決議：
1、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于項目中標及相關交易的議案》。
具體內容見同日公司發布的《巨潮信息網》（www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
特此公告。
浙江省圍海建設集團有限公司
董事會
二〇二三年六月十六日
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-044
浙江省圍海建設集團有限公司
第六屆監事會第二十八屆會議決議公告
公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江圍海建設集團有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第28次會議于2023年6月15日召開。由于相關事項緊急，所有監事同意提前三天免除通知。本次會議應出席5名監事，實際出席5名監事。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體監事通過記名投票形成以下決議：
1、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于項目中標及相關交易的議案》。
監事會認為，“余姚市海塘安瀾綜合升級工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標段、Ⅱ如果公司最終簽訂合同，將對公司未來的營業收入和凈利潤產生積極影響，監事會同意相關交易。
特此公告
浙江省圍海建設集團有限公司
監事會
二〇二三年六月十六日
證券代碼：002586 證券簡稱：*ST圍海 公告編號：2023-045
浙江省圍海建設集團有限公司
關于項目中標的公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、近日，浙江省圍海建設集團有限公司(以下簡稱“公司”)、“本公司”)通過招標，余姚市農興工程管理有限公司(以下簡稱“農興工程”)的招標項目“余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段中標人，項目中標金額為236、695、034元，約占公司 2022 年經審計營業總收入 9.20%。
2、寧波順農是公司控股股東，農興工程是寧波順的全資子公司，本次交易構成相關交易。6.3根據《深圳證券交易所股票上市規則》(2023年修訂).7條及 6.3.第十條有關規定，本次中標金額占公司的比例 2022 凈資產年經審計 6.21%，由于交易是通過招標形成的，金額已達到股東大會審議標準，公司將按照上述規定向交易所申請豁免股東大會程序，后續公司將根據申請結果確定是否提交股東大會履行審議程序。
一、關聯交易概述
(一)關聯交易的主要內容
近日，公司在寧波公共資源交易電子服務系統(網站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbg1/20454.htm）查詢獲悉，余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期已確定公司為控股股東寧波舜農全資子公司農興工程招標項目Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段中標人，項目中標金額為236、695、034元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準)。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
(二)關聯關系
寧波舜農持有公司14.74%的股權，杭州光耀致新中陽股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“光耀鐘陽”)持有公司14.85%的股權。光耀鐘陽委托寧波舜農行使其所有股份的表決權，寧波舜農共享公司 29.59%的表決權是公司的控股股東，農興工程是寧波舜農的全資子公司，農興工程為公司關聯法人，本項目中標構成關聯交易。
(三)公司于 2023 2006年6月15日，第六屆董事會第58次會議和第六屆監事會第28次會議召開，審議通過了《關于項目中標及相關交易的議案》。獨立董事事事事先認可了交易，并發表了明確同意的獨立意見。由于本次交易是通過招標形成的，金額已達到股東大會審議標準，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》(2023年修訂)6.3.7條及 6.3.第十條有關規定向交易所申請豁免股東大會程序，后續公司將根據申請結果確定是否提交股東大會履行審議程序。
(四)工程項目招標流程概述
“余姚市海塘安瀾綜合提升工程(陶家路江以東段)二期農興工程Ⅰ標段、Ⅱ公開招標“標段施工”，2023年4月28日，寧波信業工程咨詢有限公司在寧波公共資源交易電子服務系統(網站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm）發布招標公告，2023年6月12日，本招標項目在寧波市公共資源交易電子服務系統發布開標記錄，共有10個單位投標。經評標委員會審核，公司確定為中標人，并在寧波市公共資源交易電子服務系統發布中標結果公告。項目中標金額為236、695、034元(具體合同金額以雙方最終簽訂的合同為準)。
二、關聯方介紹
公司名稱：余姚市農興工程管理有限公司
統一社會信用代碼：9130281MA2GUJ5F5
成立時間：2019年10月29日
注冊地址：浙江省余姚市梨洲街郁浪浦
法定代表人：沈佳奇
注冊資本：人民幣1萬元
主要業務：一般項目：工程管理服務、防洪設施管理、水利咨詢服務、園林綠化工程施工、土方工程施工、普通機械設備安裝服務、施工機械設備租賃、電氣設備維修、一般設備維修、電子元件制造、橡膠制品制造、橡膠制品銷售、輪胎制造、土壤損失防治服務（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目：各類工程建設活動；建筑勞務分包（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
股東情況：寧波順農持有農興工程100%股權
在產權、業務、資產、債權債務、人員、經營管理等方面，公司與農興工程保持獨立。
經查詢，農興工程不是不誠實的執行人
三、關聯交易標的的的基本情況及主要內容
1、項目名稱:余姚市海塘安瀾綜合升級項目(陶家路江以東段)二期Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段。
2、招標人：余姚市農興工程管理有限公司。
2、工程承包方式：施工總承包。
3、工期:720日歷日。
4、中標金額：236，695，034元
5、項目概況:余姚市海塘除險治江圍涂二期順利升級改造，總堤長約6公里。本標段施工范圍為樁號S2+700~S6+000，升級后達到300年一次防御標準。主要建筑等級為1級，工程等級為II，允許部分波浪設計。
四、本次交易的定價
公司通過招標中標“余姚市海塘安瀾綜合升級工程(陶家路江以東段)二期Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段，交易定價公開公平。
五、中標對公司的影響
“余姚市海塘安瀾綜合提升工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段中標金額占公司 2022 年經審計營業總收入 9.20%。如果公司最終簽訂合同，將與公司簽訂合同 2023 年度和未來的營業收入和凈利潤都有積極的影響。
六、審議程序
公司于 2023 2006年6月15日，第六屆董事會第58次會議和第六屆監事會第28次會議召開，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2023年修訂），審議通過了《關于項目中標及相關交易的議案》.7條及 6.3.第十條本次中標金額占公司的比例 2022 凈資產年經審計 6.21%，由于交易是通過招標形成的，金額已達到股東大會審議標準，公司將按照上述規定向交易所申請豁免股東大會程序，后續公司將根據申請結果確定是否提交股東大會履行審議程序。
七、獨立董事提前認可意見
我們認為，本項目中標有利于公司的長期可持續健康發展。我們同意將《關于項目中標及相關交易的議案》提交董事會審議。
八、獨立董事意見
“余姚市海塘安瀾綜合提升工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段中標金額占公司 2022 年經審計營業總收入 9.20%。如果公司最終簽訂合同，將與公司簽訂合同 2023 年度和未來的營業收入和凈利潤都有積極的影響。
九、風險提示
公司尚未正式與項目招標人簽訂合同，因此合同的簽訂仍存在不確定性。同時，如果公司與招標人簽訂合同，在實際履行過程中可能存在不可預測或不可抗力的影響，可能導致項目無法履行或終止的風險。請注意投資風險。
十、備查文件
1、第六屆董事會第五十八屆會議決議
2、第六屆監事會第二十八屆會議決議
3、余姚市海塘安瀾綜合升級工程二期(陶家路江以東段)Ⅰ標段、Ⅱ標段施工002標段中標公告
特此公告
浙江省圍海建設集團有限公司
董事會
二〇二三年六月十六日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2