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2022年太平洋證券有限公司年度股東大會決議公告
證券代碼：601099 證券簡稱：太平洋 公告號：臨2023-18
2022年太平洋證券有限公司年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月16日
（2）股東大會地點：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。公司董事長鄭亞南先生主持會議，符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
公司在任董事7人，出席2人；公司在任監事3人，出席1人；董事會秘書出席會議，其他一些高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1. 議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2. 議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3. 議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4. 議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結果：通過
表決情況：
■
5. 議案名稱：2022年獨立董事報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6. 議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
7.00 公司發行國內外債務融資工具一般授權的議案
7.01 議案名稱：債務融資主體：
審議結果：通過
表決情況：
■
7.02 議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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7.03 議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
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7.04 議案名稱：國內外債務融資工具品種
審議結果：通過
表決情況：
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7.05 議案名稱：國內外債務融資工具的期限
審議結果：通過
表決情況：
■
7.06 議案名稱：國內外債務融資工具的利率
審議結果：通過
表決情況：
■
7.07 提案名稱：擔保等信用增級安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.08 議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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7.09 議案名稱：發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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7.10 提案名稱：向公司股東配售的發行對象和安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.11 議案名稱：國內外債務融資工具上市
審議結果：通過
表決情況：
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7.12 議案名稱：國內外債務融資工具的償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
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7.13 議案名稱：發行公司國內外債務融資工具的授權事項
審議結果：通過
表決情況：
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7.14 議案名稱：決議有效期：
審議結果：通過
表決情況：
■
8. 議案名稱：預計公司2023年日常關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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9. 議案名稱：關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2023年審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1.股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：楊繼紅、王華坤
2.律師見證結論：
股東大會召集人資格、召集程序、會議人員資格、會議投票程序、投票結果和會議決議符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、法規、規范性文件和公司章程、股東大會議事規則，合法有效。
特此公告。
太平洋證券有限公司董事會
2023年6月17日
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