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佛山遙望科技有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2023-059
佛山遙望科技有限公司關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
佛山遙望科技有限公司(以下簡稱“公司”)計劃于2023年6月26日召開2022年年度股東大會，進行現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票。2023年6月2日，公司在信息披露媒體《中國證券報》上、《證券時報》、《上海證券報》和信息披露網(wǎng)站超級信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述公告《第五屆董事會第十六次會議決議公告》和《關于召開2022年年度股東大會的通知》。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議的合法性和合規(guī)性：董事會作為股東大會召集人，確認股東大會符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議的時間
(1)2023年6月26日下午14日現(xiàn)場會議召開時間:30；
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年6月26日
2023年6月26日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2023年6月26日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15一15:00期間的任何時間。
5、會議召開方式：
股東大會采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合。
6、會議股權登記日:股東大會股權登記日為2023年6月19日
7、出席會議的對象
（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的股東有權在股權登記日下午收盤時出席股東大會，并可書面委托授權代理人出席會議和決議。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：A101室-A105公司會議室，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號
二、會議審議事項
1、本次會議審議的具體提案如下：
■
公司獨立董事將在本年度股東大會上擔任上述職務。
2、本次會議審議議案的披露
議案1、3-7經(jīng)公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，8-10經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過；第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內容見第五屆董事會第十五次會議決議公告、第五屆董事會第十六次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告。
3、提案5-9單獨計票并及時公開披露中小投資者的表決(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
三、會議登記方式
1、登記方式：
法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應當出示身份證和法定代表人出具的書面委托和持股憑證。
個人股東持身份證、股東賬戶卡（受托人必須持授權委托書、身份證、股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。
傳真電話：0757-86252172。
請發(fā)送以下地址:A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號。
2、注冊時間:2023年6月20日(上午9日)：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、注冊地點:A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為全體股東提供在線投票平臺。在線投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
參加會議的股東應自行承擔食宿和交通費。
會議聯(lián)系人：何建峰
聯(lián)系地址:A101室-A105公司證券部，廣東省佛山市南海區(qū)桂城街慶安路2號
會議聯(lián)系電話：0757-86256351 聯(lián)系傳真：0757-86252172
聯(lián)系郵箱：zhengquan@st-sat.com
六、備查文件
1．公司第五屆董事會第十六次會議決議提議召開股東大會；
2．深圳證券交易所要求的其他文件。
佛山遙望科技有限公司董事會
二○二三年六月十九日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：362291；投票簡稱：遙望投票
2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。對非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月26日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月26日9月26日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至15:在任何時間。
2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行在線投票，應按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導欄。
3、根據(jù)獲得的服務密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內投票。
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表單位(個人)出席佛山遙望科技有限公司2022年年度股東大會，代表他行使表決權。如果客戶沒有具體說明表決權的行使方式，被委托人可以行使酌情裁量權，并以適當?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳驐墮唷?/P>
■
委托人姓名或單位名稱(簽字)：
客戶身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股份的性質和數(shù)量：
委托人股東賬戶：
受托人(簽字)：
受托人身份證號：
委托書有效期：
委托日期： 年 月 日
(注:要求股東用“表決意見”√“填寫相應的空間。授權委托書按上述格式剪報、復印或自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。)
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