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重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601963 證券簡稱：重慶銀行 公告編號(hào)：2023-032
可轉(zhuǎn)債代碼：113056 可轉(zhuǎn)債簡稱：重銀轉(zhuǎn)債
重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶銀行總行大樓3樓多功能會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等
本行2022年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）由本行董事長林軍女 士主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。本次股東大會(huì)的表決 方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）本行董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、本行在任董事14人，出席14人；
2、本行在任監(jiān)事7人，出席7人；
3、本行董事會(huì)秘書彭彥曦女士出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于《重慶銀行股份有限公司2022年度報(bào)告及其摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于重慶銀行2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年度投資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于選舉周強(qiáng)先生為重慶銀行非執(zhí)行董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂《重慶銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本行股東代表、監(jiān)事代表、北京市君合律師事務(wù)所律師和本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的計(jì)票、監(jiān)票工作；
2、本次股東大會(huì)第1-10項(xiàng)議案為普通議案，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)同意通過；第11項(xiàng)議案為特別決議案，經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過；
3、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本行《公司章程》的規(guī)定，重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、重慶渝富（香港）有限公司、重慶川儀微電路有限責(zé)任公司、重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司、重慶四聯(lián)投資管理有限公司、重慶賓館有限公司、楊雨松先生、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、重慶房綜置業(yè)有限公司、重慶康居物業(yè)發(fā)展有限公司、重慶市城市害蟲防治研究所有限公司、重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司、西南證券股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為關(guān)聯(lián)股東對(duì)本次股東大會(huì)第8項(xiàng)議案回避表決；
4、除審議前述事項(xiàng)外，本次股東大會(huì)還聽取了2022年度董事會(huì)對(duì)董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告、2022年度監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告、2022年度獨(dú)立董事履職及相互評(píng)價(jià)報(bào)告、2022年度外部監(jiān)事相互評(píng)價(jià)報(bào)告、2022年非執(zhí)行董事報(bào)酬執(zhí)行情況報(bào)告、2022年度非職工監(jiān)事報(bào)酬執(zhí)行情況報(bào)告、2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：郭昕、孫鳳敏
（二）律師見證結(jié)論意見：
北京市君合律師事務(wù)所委派律師現(xiàn)場列席、見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書，認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；
（二）關(guān)于重慶銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
重慶銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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