證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-066

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

第八屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議通知于2023年6月9日以電話、電子郵件等方式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議于2023年6月12日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議由董事長胡嘉先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于以債轉股方式對全資子公司增資的議案》；

為優化公司全資子公司深圳市寶鷹建設集團股份有限公司（以下簡稱“寶鷹建設”）資本結構，增強其綜合競爭力，同意公司以債轉股的方式對寶鷹建設增資7.26億元人民幣，本次增資完成后，寶鷹建設注冊資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增資完成后寶鷹建設仍為公司全資子公司，公司合并報表范圍不會發生變化。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于以債轉股方式對全資子公司增資的公告》（公告編號：2023-068）。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》；

為進一步優化公司治理結構，推進公司戰略轉型實現高質量發展，結合公司實際情況，擬對公司現行組織架構進行調整。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整公司組織架構的公告》（公告編號：2023-069）。

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

根據《公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2023年6月28日召開2023年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-070）。

三、備查文件

1、第八屆董事會第五次會議決議；

2、第八屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-067

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

第八屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議通知于2023年6月9日以電話、電子郵件等方式向全體監事發出，會議于2023年6月12日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議由監事長古少波先生主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于以債轉股方式對全資子公司增資的議案》；

經審核，監事會認為：公司擬以債轉股的方式對全資子公司深圳市寶鷹建設集團股份有限公司（以下簡稱“寶鷹建設”）增資7.26億元人民幣，有利于優化寶鷹建設資本結構，促進其各項業務健康可持續發展。本次增資事項不會對公司的財務狀況及經營成果產生不利影響，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，我們同意公司本次以債轉股方式對寶鷹建設增資事項。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于以債轉股方式對全資子公司增資的公告》（公告編號：2023-068）。

本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。

經審核，監事會認為：公司本次調整組織架構，符合公司當前業務發展需要，是合理的、必要的，監事會同意公司本次調整組織架構事項。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整公司組織架構的公告》（公告編號：2023-069）。

三、備查文件

1、第八屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

監事會

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-068

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

關于以債轉股方式對全資子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日分別召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關于以債轉股方式對全資子公司增資的議案》，為優化全資子公司深圳市寶鷹建設集團股份有限公司（以下簡稱“寶鷹建設”）資本結構，增強其綜合競爭力，公司擬以債轉股的方式對寶鷹建設增資7.26億元人民幣，本次增資完成后，寶鷹建設注冊資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增資完成后寶鷹建設仍為公司全資子公司，公司合并報表范圍不會發生變化。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》等有關規定，本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本事項尚需提交公司股東大會審議?，F將有關事項公告如下：

一、增資對象基本情況

1、公司名稱：深圳市寶鷹建設集團股份有限公司

2、統一社會信用代碼：91440300192264106H

3、法定代表人：黃如華

4、注冊地址：深圳市南山區沙河街道華僑城東部工業區F1棟107C號

5、注冊資本：150,000萬元人民幣

6、企業類型：非上市股份有限公司

7、經營范圍：一般經營項目是:承擔各類建筑（包括車、船、飛機）的室內外裝飾工程的設計與施工;各類型建筑幕墻工程設計、制作、安裝及施工;承接公用、民用建設項目的建筑智能化、消防設施工程的設計與施工;承接公用、民用建設項目的機電設備、金屬門窗、鋼結構工程的安裝與施工;家具和木制品的設計、安裝;建筑裝飾石材銷售、安裝;建筑裝飾設計咨詢;新型建筑裝飾材料的設計、研發及銷售（以上各項不含法律、行政法規、國務院決定需報經審批的項目,涉及有關主管部門資質許可證需取得資質許可后方可經營）從事貨物及技術進出口業務;建材批發、銷售;機械設備、五金產品、電子產品批發、銷售及租賃（不包括金融租賃活動）;有色金屬材料、金屬制品的銷售;國內貿易;投資興辦實業（具體項目另行申報）。許可經營項目是:二類、三類醫療器械銷售。

8、主要財務數據：

單位：萬元

■

9、股權結構：

（1）本次增資前，公司直接持有其99.89%股權，并通過公司全資子公司深圳市寶鷹智慧城市科技發展有限公司持有其0.11%股權，寶鷹建設系公司全資子公司；

（2）本次增資后，公司直接持有其99.9259%股權，并通過公司全資子公司深圳市寶鷹智慧城市科技發展有限公司持有其0.0741%股權，寶鷹建設仍為公司全資子公司。

10、經查詢，寶鷹建設不屬于失信被執行人。

二、增資方式、資金來源

本次增資系公司以債權轉股的方式進行，增資金額為7.26億元人民幣，即公司將應收寶鷹建設7.26億元人民幣債權認繳本次增加的全部注冊資本（1元/每元注冊資本），相關債權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關債權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結等司法措施。本次增資完成后，寶鷹建設注冊資本將由15億元人民幣增加至22.26億元人民幣，增厚寶鷹建設凈資產7.26億元人民幣，寶鷹建設仍為公司全資子公司。

三、增資目的及對公司的影響

本次增資事項是基于公司經營發展和戰略規劃的需要，有利于寶鷹建設增強資本實力、改善資產負債結構，促進寶鷹建設健康可持續發展，符合公司長期發展戰略，寶鷹建設各項經營業務活動已納入公司統一管理，投資風險可控。本次增資事項不會對公司的財務狀況及經營成果產生不利影響，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、第八屆董事會第五次會議決議；

2、第八屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-069

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

關于調整公司組織架構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日分別召開第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》，為進一步優化公司治理結構，通過“做強總部，戰略引領”的管理模式，推進公司戰略轉型實現高質量發展，結合公司實際情況，對公司現行組織架構進行調整，調整后的組織架構請詳見附件。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月13日

附件：

■

證券代碼：002047 證券簡稱：寶鷹股份 公告編號：2023-070

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司關于

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議決定于2023年6月28日召開公司2023年第三次臨時股東大會。現就本次股東大會的相關事項通知如下：

一、召開股東大會的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第八屆董事會第五次會議決議召開本次臨時股東大會，本次股東大會擬審議的有關事項已經公司第八屆董事會第五次會議及第八屆監事會第五次會議審議通過，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司章程》等的規定。

4、會議時間：

（1）現場會議時間：2023年6月28日（星期三）下午14：45；

（2）網絡投票時間：2023年6月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

6、股權登記日：2023年6月21日（星期三）。

7、出席對象：

（1）2023年6月21日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會，因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為公司股東）出席；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）公司董事會同意列席的相關人員。

8、現場會議召開地點：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟三樓多功能會議室。

二、股東大會審議事項

（一）本次股東大會提案編碼表：

■

（二）披露情況

上述議案已經公司第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月13日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

（三）其他

1、根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、制度的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并及時披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、通過員工持股計劃獲得的對應股份不享有股東大會表決權，不參與本次股東大會的表決。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年6月26日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登記地點：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟三樓寶鷹股份董事會辦公室（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、股東賬戶卡、持股憑證、代理人身份證及授權委托書進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡、持股憑證、委托人身份證復印件（加蓋公章）、代理人身份證及授權委托書進行登記；

（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

4、會議聯系方式：

（1）聯系人：吳仁生

聯系電話：0755-82924810

傳真號碼：0755-88374949

郵 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田區車公廟泰然四路303棟三樓

郵 編：518040

（2）出席本次會議的股東或代理人的食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的操作程序

本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、 備查文件

1、第八屆董事會第五次會議決議；

2、第八屆監事會第五次會議決議。

六、附件

1、參加網絡投票的具體操作流程；

2、2023年第三次臨時股東大會授權委托書。

特此公告。

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

董事會

2023年6月13日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362047”，投票簡稱為“寶鷹投票”。

2、本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票或互聯網投票系統投票中的一種方式，同一表決權出現重復表決的以第一次有效表決結果為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日（股東大會召開當日）9:15一15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：

委托人身份證號碼或營業執照：

委托人證券賬號：

委托人持股性質和數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：2023年 月 日

本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

注：1、請對表決事項根據股東本人的意見選擇“同意”、“反對”、“棄權”之一，并在相應欄內打“√”表示，三者必選一項。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決；

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

3、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。