證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-089

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議于2023年6月12日以通訊表決方式召開(kāi)。公司于2023年6月9日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。公司董事共9人，參加本次會(huì)議董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陸小紅女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事審議并以記名投票表決方式通過(guò)以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金1,346,851,000元，置換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金1,334,549.06元。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司關(guān)聯(lián)董事陸小紅、張滿良、鄭洪偉、鄭彤回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

三、備查文件

（一）公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-090

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年6月12日以通訊表決的方式召開(kāi)。公司于2023年6月9日以專人送達(dá)及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。公司監(jiān)事共3人，參加本次會(huì)議監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭玉瑤女士召集及主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不存在損害全體股東利益的情形。本次以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

三、備查文件

(一）《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：002865 證券簡(jiǎn)稱：鈞達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-091

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目

自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,346,851,000元和已支付發(fā)行費(fèi)用1,334,549.06元。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]889號(hào)文同意注冊(cè)，公司向13名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）27,760,000股，發(fā)行價(jià)格人民幣100.00元/股，募集資金合計(jì)人民幣2,776,000,000.00元，扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用合計(jì)人民幣34,045,283.02元（不含稅）后的余額為2,741,954,716.98元，上述款項(xiàng)已由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2023年5月31日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。此外公司累計(jì)發(fā)生3,749,762.04元的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用，上述募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)37,795,045.06元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣2,738,204,954.94元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

公司《海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市募集說(shuō)明書》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：元

■

由于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急等情況，公司決定調(diào)整各項(xiàng)目募集資金投入金額。2023年6月8日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的具體情況如下：

單位：元

■

三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2023年5月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為1,387,263,532.63元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用情況

公司募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣37,795,045.06 元（不含稅），其中公司以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣1,334,549.06元（不含稅），公司擬置換金額為1,334,549.06元，具體情況如下：

單位：元

■

四、本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的審批程序

公司于2023年6月12日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,346,851,000元、已支付發(fā)行費(fèi)用1,334,549.06元。

五、本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用對(duì)公司的影響

公司利用自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司發(fā)展的需要。公司本次擬使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用，有利于提高公司的資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次置換事項(xiàng)不存在變相改變資金用途的情形，亦不存在損害公司股東利益的情形。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司發(fā)展利益，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。全體獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不存在損害全體股東利益的情形。本次以募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益。

八、會(huì)計(jì)師鑒證結(jié)論

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了審核，出具了《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中匯會(huì)鑒號(hào)【2023】7907號(hào)） 并認(rèn)為鈞達(dá)股份管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了鈞達(dá)股份以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

九、保薦人核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為，公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。公司上述事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合規(guī)定。本保薦人對(duì)鈞達(dá)股份以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無(wú)異議。

十、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、華泰聯(lián)合證券有限公司出具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)》；

5、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月13日