證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2023-025

上海摩恩電氣股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月14日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年7月7日召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第五屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間：2023年7月7日（星期五）下午14:00

網絡投票時間：采用深圳證券交易所交易系統投票的時間：2023年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2023年7月7日上午9:15至下午15：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2023年7月3日（星期一）

7、出席對象：

（1）2023年7月3日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。（授權委托書式樣附后）

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現場會議召開地點：上海市浦東新區融匯898創意園1號樓二樓會議室。

二、會議審議事項

1、審議《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

1.01 選舉朱志蘭女士為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.02 選舉陳磊先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.03 選舉張勰先生為公司第六屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事。

2、審議《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

2.01 選舉潘志強先生為公司第六屆董事會獨立董事；

2.02 選舉余顯財先生為公司第六屆董事會獨立董事；

2.03 選舉曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事。

3、審議《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》

3.01 選舉朱潔女士為公司第六屆監事會股東代表監事；

3.02 選舉魯學先生為公司第六屆監事會股東代表監事。

上述提案已經公司第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監事會第十五次會議審議通過，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會進行表決。詳細內容請見公司于2023年6月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述提案將采取累積投票方式表決，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。本次換屆選舉應選非獨立董事4名，獨立董事3名，股東代表監事2名。

本次會議審議的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

■

四、會議登記事項

1、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣)，公司不接受電話登記。

2、登記時間：

2023年7月5日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登記地點及授權委托書送達地點：

公司證券部辦公室

地址：上海市浦東新區融匯898創意園1號樓二樓會議室

郵編：200135

4、會議聯系方式：

聯系人：黃圣植

電話號碼：021-58979608

傳真號碼：021-58979608

電子郵箱：investor@mornelectric.com

5、其他事項：

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

（2）本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

（3）本次股東大會網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參與網絡投票的具體操作流程

本次股東大會股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

特此通知。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十五日

附：1、參加網絡投票的具體操作流程

2、《授權委托書》

3、上海摩恩電氣股份有限公司現場會議紀律

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼： “362451”。

2、投票簡稱：“摩恩投票”。

3. 填報選舉票數。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為4位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉股東代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月7日上午9：15，結束時間為2023年7月7日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp. cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com. cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

上海摩恩電氣股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會現場會議，并代表本公司/本人對會議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

■

委托股東姓名或名稱(簽章)：_________________________________

委托股東身份證號碼(營業執照號碼)：_________________________

委托股東持股性質與持股數量： _________________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份證號碼：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

注：1. 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。

2. 本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

3. 委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示，則受托人有權代表委托人就該等案

進行表決。

4.剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

附件3：

上海摩恩電氣股份有限公司現場會議紀律

為保障公司全體股東的合法權益，確保本次股東大會順利召開，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定，制定會議紀律如下：

1. 除符合條件出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

2. 股東發言由大會主持人組織，股東發言時應先報告所持股票數量和持股人名稱。股東在股東大會上的發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，時間原則上不超過5分鐘，經主持人同意后方可延長發言時間。主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會議題無關或涉及國家秘密、公司商業秘密或可能損害公司、股東利益的問題，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。

3. 股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態，尊重和維護其他股東合法權益，保障大會的正常秩序。若在會議召開中存在干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為。會議主持人或公司其他相關人員有權根據《上市公司股東大會規則》第二十二條的規定責令其退場。如其不服從，工作人員可采取相應的措施加以制止。

4. 與會股東應聽從大會工作人員安排，共同遵守并維護好股東大會秩序和安全。為保證每位參會股東的權益，謝絕任何人在會議現場錄音、照相和錄像。

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-022

上海摩恩電氣股份有限公司

關于公司監事會換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》相關法律法規及《公司章程》等有關規定，公司決定進行監事會換屆選舉。

2023年6月14日，公司第五屆監事會第十五次會議審議通過了《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。公司第六屆監事會由3人組成，其中股東代表監事2人、職工代表監事1人。任期為自公司股東大會選舉產生之日起三年。監事會提名魯學先生、朱潔女士為公司第五屆監事會股東代表監事候選人（候選人簡歷詳見附件）。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，關于換屆選舉監事會股東代表監事的議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

上述股東代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。

為確保監事會的正常運行，在第六屆監事會監事就任前，公司第五屆監事會監事將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，繼續履行職責。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

監 事 會

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩電氣股份有限公司

第六屆監事會股東代表監事候選人簡歷

（一）魯學先生

1978年8月出生，大專學歷，工程師。1998年至今在本公司工作，現任公司技術部工程師。魯學由本公司職工代表大會于2008年4月28日選舉成為本公司第一屆監事會監事。2011年6月至2014年6月為公司第二屆監事會監事，2011年6月15日當選為第二屆監事會主席。2014年6月至2017年6月為公司第三屆監事會主席。2017年6月至2020年6月為公司第四屆監事會主席，現任公司第五屆監事會主席。

魯學先生與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。截止本公告日，魯學先生未持有本公司股份，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經查詢，魯學先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

（二）朱潔女士

1986年7月出生，2008 年畢業于揚州大學，本科學歷。2008年7月至2012 年7月在江蘇省教育國際交流服務中心任職留學顧問，2012年11月至今在本公司從事外貿部工作，現擔任公司外貿部經理。2017年7月至 2020年7月為公司第四屆監事會股東代表監事。2020年7月10日選舉為公司第五屆監事會股東代表監事。

朱潔女士與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。截止本公告日，朱潔女士未持有本公司股份，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經查詢，朱潔女士不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-021

上海摩恩電氣股份有限公司

關于公司董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》相關法律法規及《公司章程》等有關規定，公司決定進行董事會換屆選舉。

2023年6月14日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。經公司第五屆董事會提名委員會建議并審核任職條件，公司董事會提名朱志蘭女士、陳磊先生、張勰先生和黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件），提名潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中曹頊女士為會計專業人士。

公司現任獨立董事對董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項均發表了同意的獨立意見。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，本次董事會換屆選舉需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議并采用累積投票制進行表決，公司第六屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案無異議后，方可提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

公司向第五屆董事會各位董事在其任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝，同時聲明：公司第六屆董事會候選人名單中沒有職工代表董事，兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

為確保董事會的正常運行，在第六屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，認真履行董事職責，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十五日

附件：

上海摩恩電氣股份有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人

（一）朱志蘭女士

1980年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京航空航天大學，本科學歷。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩電氣股份有限公司總經理助理。2018年9月起任上海摩恩電氣股份有限公司第四屆董事會董事。2020年7月起任公司第五屆董事會董事。現任公司董事長兼總經理。

朱志蘭女士持有本公司股票68,000 股，占公司總股本0.015%，為公司控股股東、實際控制人問澤鴻先生配偶的妹妹，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，朱志蘭女士不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

（二）陳磊先生

1988年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，畢業于安徽農業大學，本科學歷，國家注冊質量工程師。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋電纜股份有限公司質檢員、技術工程師、工藝工程師；2015年12月至2018年4月任安徽太平洋電纜股份有限公司建筑線纜事業部經理、市場部經理；2018年5月至2019年6月任上海摩恩電氣股份有限公司副總工程師兼技術部經理；2019年7月至2020年4月任廣西縱覽線纜集團有限公司副總工程師兼工廠副總監；2020年5月至2020年10月任上海南大電纜集團有限公司技術部經理；2020年11月至今擔任公司總工程師。

陳磊先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，陳磊先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

（三）張勰先生

1987 年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，畢業于復旦大學，獲得電氣工程自動化專業和會計專業雙學士學位。2009年7 月加入上海摩恩電氣股份有限公司，任總經理秘書職務。后相繼擔任審計部經理、生產部經理、銷售管理部經理職務。2014年7月聘為公司運營總監。2016年3月至2017年7月任公司第三屆董事會董事。2017年7月至2020年7月任公司第四屆董事會董事，現任公司第五屆董事會董事、財務總監。

張勰先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，張勰先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

（四）黃圣植先生

1993年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國民主建國會會員，畢業于紐約州立大學石溪分校，本科學歷，獲得工商管理專業和工作室藝術專業雙學士學位。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司擔任總經理助理，2018年8月加入滿利通商務服務（山東）有限公司擔任總經理助理，2021年5月至今任上海摩恩電氣股份有限公司總經理助理，2022年1月被聘任為公司董事會秘書，2022年11月補選為公司第五屆董事會董事。

黃圣植先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，黃圣植先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。

二、獨立董事候選人

（一）潘志強先生

1958年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，先后畢業于上海財經大學及復旦大學，獲得經濟學學士、法學第二學士學位，中國注冊律師。1987年7月至1993年2月，任上海財經大學經濟法系講師；1993年3月至2007年3月，任上海市鄭傳本律師事務所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京市建元律師事務所上海分所合伙人；2008年10月至2017年9月任職北京市大成律師事務所上海分所，2017年10月至今任上海眾華律師事務所合伙人。

潘志強先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，潘志強先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。潘志強先生尚未取得獨立董事資格證書，其已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

（二）余顯財先生

1974 年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，博士、副教授。復旦大學經濟學院稅務碩士專業學位項目負責人，入選國家稅務總局第六批全國稅務領軍人才，上海市財政局績效評審專家、上海市財政局政府采購評審專家。1997年7月至1999年8月任職于核工業部第六研究所，2002年7月至2004 年1月任職于廣州市郵政局財務部。2007年7月至今任教于復旦大學，長期從事財務、稅務等領域的教學和科研工作。現任浙江正裕工業股份有限公司、江蘇萬林現代物流股份有限公司、上海榮盛生物藥業股份有限公司、浙江艾波特環保科技股份有限公司獨立董事。

余顯財先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，余顯財先生不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。余顯財先生已取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。

（三）曹頊女士

1972年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中央廣播電視大學會計學專業，本科學歷，會計師職稱，中國注冊稅務師，中國注冊會計師。1989年7月至2002年7月任上海浦東新區六團商業公司主辦會計；2002年7月至2015年12月任青島振青會計師事務所有限公司上海分公司項目經理；2016年1月至2021年12月任上海匯德成會計師事務所（普通合伙）首席合伙人；2022年1月至今任上會會計師事務所（特殊普通合伙）上海自貿試驗區分所合伙人。現任上海觀安信息技術股份有限公司獨立董事。

曹頊女士未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六條中規定的情形。不存在被證券交易所公開認定為不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰以及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經查詢，曹頊女士不屬于被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信的被執行人。曹頊女士已取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002451 證券簡稱：摩恩電氣 公告編號：2023-024

上海摩恩電氣股份有限公司

第五屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十五次會議于2023年6月14日下午14:00在公司會議室召開，本次會議的會議通知于2023年6月7日以電話方式通知全部監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席魯學先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律法規及規范性文件的規定，會議合法有效。出席會議監事經審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。

表決結果：贊成3人；反對、棄權均為0人。

因公司第五屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按照相關法律程序對監事會進行換屆選舉。公司監事會同意提名魯學先生、朱潔女士為公司第六屆監事會股東代表監事候選人，任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。上述股東代表監事候選人經股東大會審議通過后，將與職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。股東代表監事候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司監事會換屆選舉的公告》。

新一屆監事會職工代表監事比例不低于監事總數的三分之一，符合《公司章程》的規定。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

公司監事會同意將上述監事候選人提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并以累積投票制進行表決。

為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任之前，原監事仍將依照法律法規、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定履行監事職責。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

監 事 會

二○二三年六月十五日

證券代碼:002451 證券簡稱:摩恩電氣 公告編號:2023-023

上海摩恩電氣股份有限公司

第五屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議在公司會議室以現場方式召開，會議應參加表決的董事6人，實際出席會議董事6人。本次會議的會議通知于2023年6月7日以電話及電子郵件方式通知全部董事。董事長朱志蘭女士主持會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律法規及規范性文件的規定，會議合法有效。出席會議董事經審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

表決結果：贊成6人；反對、棄權均為0人。

因公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按照相關法律程序對董事會進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名朱志蘭女士、陳磊先生、張勰先生、黃圣植先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。董事候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告》。

本次換屆選舉完成后，公司第六屆董事會董事候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，公司現任非獨立董事仍將依照法律法規、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定履行董事職責。

二、審議通過《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：贊成6人；反對、棄權均為0人。

因公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按照相關法律程序對董事會進行換屆選舉。董事會同意提名潘志強先生、余顯財先生、曹頊女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。任期為自股東大會審議通過該提名之日起三年。候選人簡歷見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告》。

上述獨立董事候選人的人數未低于董事會總人數的三分之一，其中曹頊女士為會計專業人士。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，公司現任獨立董事仍將依照法律法規、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定履行董事職責。

三、審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

表決結果：贊成6人；反對、棄權均為0人。

公司擬定于2023年7月7日（星期五）下午14:00召開2023年第一次臨時股東大會。

《上海摩恩電氣股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》同日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩電氣股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月十五日