證券代碼：301238 簡稱：瑞泰新材料 公告編號：2023-029

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、2023年6月15日(星期四)15日召開現(xiàn)場會議:00

2、網(wǎng)上投票時間為：2023年6月15日9日，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月15日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月15日下午3月15日結(jié)束:00。

3、會議地點：張家港市人民中路15號國泰大廈2號樓4樓會議室。

4、會議召開方式：會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

5、股東大會由公司董事會召集，董事長主持。

6、股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、股東出席的總體情況

17名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表541、780、993股，占上市公司總股份的73.8792％。

其中，5名股東通過現(xiàn)場投票代表5.4萬股，占上市公司總股份的73.6364股％。

12名股東通過網(wǎng)上投票，代表1、780、793股，占上市公司總股份的0.2428％。

2、中小股東出席的總體情況（中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）

15名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表21、780、993股，占上市公司總股份的2.9701％。

其中，現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表20000股，占上市公司總股份的2.7273股％。

12名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表1、780、793股，占上市公司總股份的0.2428％。

3、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師出席或出席股東大會。

二、提案審議表決情況

(一)提案表決方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

(二)提案表決結(jié)果:

1、關(guān)于獨立董事薪酬的議案

表決情況：

同意541、742、793股，占出席會議所有股東持股份的99.9929％；反對38200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0071％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東的表決為：99.8246，同意21、742、793股，占出席會議的中小股東所持股份％；0.1754反對38、200股，占出席會議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

投票結(jié)果：通過。

2、董事會選舉非獨立董事的議案

會議選舉張子燕、張斌、馬曉天、張健、王曉斌、王一明為公司第二屆董事會非獨立董事，任期至公司第二屆董事會屆滿。具體投票結(jié)果如下：

2.01 第二屆董事會非獨立董事張子燕選舉

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.02 張斌是第二屆董事會非獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.03 第二屆董事會非獨立董事馬曉天選舉

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.04 張健被選為第二屆董事會非獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.05 王曉斌選舉了第二屆董事會非獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.06 選舉王一明是第二屆董事會非獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3、董事會選舉獨立董事的議案

賈金平先生、周中勝先生、朱平女士是公司第二屆董事會的獨立董事，任期至公司第二屆董事會屆滿。具體投票結(jié)果如下：

3.01 賈金平選舉第二屆董事會獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3.02 選舉周贏得了第二屆董事會獨立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3.03 朱平被選為第二屆董事會獨立董事

表決情況：

同意541、742、496股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、496股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

4、《關(guān)于監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事選舉的議案》

會議以累計投票制度選舉郭軍先生和趙世勇先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司第二屆監(jiān)事會由李建中先生和朱輝先生（職工監(jiān)事）共同組成，任期至公司第二屆監(jiān)事會屆滿。具體投票結(jié)果如下：

4.01 郭軍選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

4.02 趙世勇選舉了第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

表決情況：

同意541、742、496股，占出席會議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、496股，占出席會議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見

股東大會由江蘇世紀同仁律師事務(wù)所謝文武、張若愚律師見證，并出具了法律意見。法律意見認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議提案和表決程序合法有效；股東大會形成的決議合法有效。

四、會議備查文件

1、公司2023年首次臨時股東大會決議經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章；

2、江蘇世紀同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：301238 簡稱：瑞泰新材料 公告編號：2023-030

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇瑞泰新能源材料有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2023年6月5日通過電子郵件、傳真和交付發(fā)出通知，并于2023年6月15日在公司會議室結(jié)合現(xiàn)場和通信投票。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事（其中朱平通過通訊表決出席會議）。會議由公司董事長張子燕先生主持。公司高級管理人員和監(jiān)事出席了會議。會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉董事長的議案》

選舉張子燕先生為公司董事長，任期與第二屆董事會相同，簡歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《董事會各專門委員會選舉議案》

公司董事會根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度和公司實際情況，在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和工資考核委員會，各專門委員會的任期與第二屆董事會相同。選舉各專門成員（簡歷附后）如下：

董事會戰(zhàn)略委員會：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，張子燕先生為召集人。

董事會審計委員會：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，周中勝先生為召集人。

董事會提名委員會：由張子燕先生、周中勝先生、朱平女士組成，朱平女士為召集人。

工資與考核委員會：由張健先生、賈金平先生、朱平女士組成，張健先生為召集人。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馬曉天先被任命出生為公司總裁，任期與第二屆董事會相同，簡歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、助理總裁、財務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，王曉斌先生和王一明先生被任命為公司副總裁；朱曉新先生被任命為公司總裁助理；錢亞明先生被任命為公司財務(wù)總監(jiān)。上述人員的任期與第二屆董事會相同，并附上簡歷。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

經(jīng)公司董事長張子燕先生提名，任命王曉斌先生為公司董事會秘書，任期與第二屆董事會相同，簡歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事對上述三至五項議案發(fā)表明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材料：獨立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議的獨立意見》。

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》

姚麗麗女士被公司董事會審計委員會提名為公司審計部負責(zé)人，任期與第二屆董事會相同，簡歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過了《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》

公司董事長張子燕先生提名后，任命徐葉女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第二屆董事會相同，簡歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

以上提案詳見《證券時報》指定信息披露報紙、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網(wǎng)站超級信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于完成董事會、監(jiān)事會選舉，聘請高級管理人員、審計部負責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第一次會議決議經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章。

2、獨立董事對第二屆董事會第一次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會

二〇二三年六月十六日

附件：員工簡歷

張子燕先生：1964年1月出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟學(xué)家，高級國際商務(wù)師。1980年12月至1994年4月，歷任沙洲縣外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員、張家港外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員、副科長、張家港紡織品進出口公司科長、副經(jīng)理，1983年至1986年全日制學(xué)習(xí)。香港海坤企業(yè)有限公司董事長于1994年4月至2004年5月?lián)蜗愀壑猩焦緩埣腋鄄拷?jīng)理。1995年2月至2018年2月?lián)谓K國泰國際集團絲綢進出口有限公司（后更名為江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司）總經(jīng)理、董事長，1996年9月至2016年4月?lián)谓K國泰國際集團有限公司（后更名為江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長。江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國泰國際集團有限公司)自2016年12月起擔(dān)任董事長。現(xiàn)任公司董事長。

截至2023年6月15日，張子燕先生現(xiàn)任江蘇國泰國際集團有限公司董事長、江蘇國泰華鼎投資有限公司董事長、張家港保稅區(qū)盛泰投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、張家港國泰投資有限公司董事長、總經(jīng)理、江蘇國泰紫金科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、上海國泰邦特富貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、江蘇國泰華盛實業(yè)有限公司董事、江蘇國泰華盛實業(yè)有限公司董事、江蘇國泰華盛實業(yè)有限公司董事、江蘇國泰盛實業(yè)有限公司董事、江蘇國泰綿貿(mào)易有限公司董事、江蘇國泰華博進出口有限公司董事長、張家港國泰華榮化工新材料有限公司董事、江蘇國泰超威新材料有限公司董事、上海樹培新能源材料有限公司執(zhí)行董事、上海國際貿(mào)易有限公司董事、國宇有限公司董事、蘇云國際有限公司董事BRIVISIONPTE.LTD.張家港國泰超威新能源有限公司董事、衢州國泰超威新材料有限公司董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、江蘇國泰華信貿(mào)易有限公司董事。

截至2023年6月15日，張子燕先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃5.46%的出資份額，持有公司1.833.33萬股。

張子燕先生與持有公司5%以上股份的股東（即控股股東江蘇國泰國際集團有限公司）的關(guān)系：現(xiàn)任江蘇國泰國際集團有限公司董事長；與公司實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。張子燕先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去的36個月里沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去的36個月里，他沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，張子燕先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

賈金平先生:1961年7月出生，博士學(xué)位。1986年7月至1999年10月，賈金平先生擔(dān)任上海交通大學(xué)應(yīng)用化學(xué)系實驗室主任、講師、副教授、教授；1999年11月至2018年4月，上海交通大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2018年5月至今，他是上海交通大學(xué)化工學(xué)院的特聘教授和博士生導(dǎo)師。

截至2023年6月15日，賈金平先生未持有本公司股份。賈金平先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。賈金平先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，賈金平先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

周中勝先生:1978年10月出生，博士學(xué)位，中國社會科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后，中國注冊會計師(非執(zhí)業(yè))，中國會計學(xué)會高級會員。江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國泰國際集團有限公司)于2013年12月至2019年12月?lián)蜗愀劢髮W(xué)訪問學(xué)者。自2007年8月起，周先生擔(dān)任蘇州大學(xué)商學(xué)院會計系教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)擔(dān)任蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（600736）、蘇州納微科技有限公司(688690)、蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司獨立董事、蘇州創(chuàng)源投資發(fā)展（集團）有限公司董事、東吳人壽保險有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，周中勝先生未持有本公司股份。周中生先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。周中盛先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，周中生先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

朱萍女士：1975年6月出生，本科學(xué)歷，律師。1998年8月至2007年6月在常熟市人民法院工作，2007年6月至2016年11月?lián)谓K竹輝律師事務(wù)所律師，2012年6月至2018年5月?lián)纬Ｊ焓袊鹂萍加邢薰惊毩⒍拢?013年12月至2019年12月?lián)谓K國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國泰國際集團有限公司）獨立董事，現(xiàn)擔(dān)任常熟景宏盛通信科技有限公司獨立董事。自2016年12月起，朱平女士擔(dān)任國浩律師(蘇州)事務(wù)所合伙人。

截至2023年6月15日，朱萍女士未持有公司股份。朱平女士與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。朱平女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。她最近36個月沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最近36個月沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場失信記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，朱平女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

馬曉天先生：1969年2月出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟學(xué)家。曾任張家港外貿(mào)公司銷售員、副科長、科長、江蘇國泰國際集團輕工藝進出口有限公司科長、江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國泰國際集團有限公司）董事、副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理、江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、總裁。

截至2023年6月15日，馬曉天先生現(xiàn)任江蘇國泰國際貿(mào)易實業(yè)有限公司董事長、張家港國泰華榮化工新材料有限公司董事、江蘇國泰超威新材料有限公司董事、江蘇國泰華實業(yè)有限公司董事、張家港國泰超威新能源有限公司董事、衢州國泰超威新材料有限公司董事、國泰華榮（波蘭）有限公司管理委員會委員、江蘇國泰國盛實業(yè)有限公司董事。

截至2023年6月15日，馬曉天先生持有11.19%的中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，持有公司1833.33萬股。

馬曉天先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。馬曉天先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。馬曉天先生在證券期貨市場失信記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

王曉斌先生：1973年1月出生，學(xué)士學(xué)位，高級國際商務(wù)員，張家港絲綢進出口有限公司（后更名為江蘇國泰華實業(yè)有限公司）銷售員、科長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；江蘇國泰華鼎投資有限公司董事長。江蘇國泰國際集團有限公司(后更名為江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司)董事于2011年9月至2016年4月?lián)巍?013年12月至2022年12月，先后擔(dān)任江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國泰國際集團有限公司)董事、職工董事。自2013年2月起，張家港國泰農(nóng)村小額貸款有限公司董事長。現(xiàn)任董事、副總裁、董事會秘書。

截至2023年6月15日，王曉斌先生現(xiàn)任張家港國泰農(nóng)村小額貸款有限公司董事長、江蘇國泰華鼎投資有限公司董事、江蘇國泰國際集團華盛實業(yè)有限公司董事、江蘇國泰紫金科技發(fā)展有限公司監(jiān)事、張家港保稅區(qū)凱利華國際貿(mào)易有限公司監(jiān)事、衢州國泰超威新材料有限公司董事、江蘇泰瑞騰材料科技有限公司董事、江蘇泰瑞騰供應(yīng)鏈有限公司董事、江蘇國泰超威新材料有限公司董事。

截至2023年6月15日，王曉斌先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃10.10%的出資份額，持有公司1833.33萬股。

王曉斌先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。王曉斌先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去的36個月里沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去的36個月里，他沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。王曉斌先生在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

王一明先生：1968年12月出生，學(xué)士學(xué)位，高級經(jīng)濟學(xué)家。自1990年起，先后擔(dān)任江蘇國泰國際集團有限公司銷售員、張家港國泰華榮化工新材料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、董事長。現(xiàn)任公司董事、副總裁。

截至2023年6月15日，王先生現(xiàn)任張家港國泰華榮化工新材料有限公司董事長、寧德國泰華榮新材料有限公司執(zhí)行董事、自貢國泰華榮新材料有限公司執(zhí)行董事、國泰華榮（波蘭）有限公司管理委員會主席、國泰華榮（韓國）有限公司法人、衢州瑞泰新材料有限公司董事長。

截至2023年6月15日，王一明先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃10.91%的出資份額，持有公司1833.33萬股。

王一明先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。王一明先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，王一明先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

朱曉新先生:1978年2月出生，本科學(xué)歷。2001年12月至2022年10月，張家港國泰華榮化工新材料有限公司銷售員、營銷部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，2022年10月至今擔(dān)任張家港國泰華榮化工新材料有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司營銷總監(jiān)。

截至2023年6月15日，朱先生持有中信證券瑞泰新材料員工3.71%參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的出資份額，持有公司 1,833.33 萬股股份。

朱曉新先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。朱曉新先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，朱曉新先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

錢亞明先生：1978年10月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國泰國際集團有限公司）財務(wù)部員工、投資部投資專員、助理辦公室主任、綜合業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；張家港國泰華榮化工新材料有限公司財務(wù)負責(zé)人；江蘇國泰超威新材料有限公司財務(wù)負責(zé)人；江蘇瑞泰新能源材料有限公司財務(wù)總監(jiān)；江蘇國泰華盛實業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理；上海國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理；上海國泰邦特富貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任財務(wù)部部長、采購部總經(jīng)理、張家港國泰華榮化工新材料有限公司副總經(jīng)理、衢州瑞泰新材料有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，錢亞明先生未持有本公司股份。錢亞明先生和持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。錢亞明先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去的36個月里沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去的36個月里，他沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場失信記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)查詢后，錢亞明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

姚黎黎女士：1976年5月出生，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟學(xué)家。1998年8月至2011年8月，擔(dān)任江蘇國泰國際集團有限公司（后更名為江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司）投資部成員、經(jīng)理助理、資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理助理。江蘇國泰華鼎投資有限公司綜合部經(jīng)理，2011年8月至2012年12月。張家港國泰農(nóng)村小額貸款有限公司總經(jīng)理助理，2013年1月至2014年2月。張家港華通投資開發(fā)有限公司總經(jīng)理助理，2014年2月至2016年12月。期間，2016年2月至2016年12月?lián)谓K國泰國際集團有限公司(后更名為江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司)基礎(chǔ)設(shè)施物業(yè)部副總經(jīng)理。2017年1月至2020年3月，歷任江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國泰國際集團有限公司)合規(guī)審查與證券事務(wù)部副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理、貿(mào)易投資促進與海外事業(yè)部副總經(jīng)理、監(jiān)督審計部副總經(jīng)理。自2020年4月起擔(dān)任公司審計部經(jīng)理。

截至2023年6月15日，姚麗麗女士持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃3.82%的出資份額，持有公司1833.33萬股。

姚麗麗女士和持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。姚麗麗女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。她在過去的36個月里沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去的36個月里，她沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，姚麗麗女士不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

徐葉女士：1989年2月出生，碩士學(xué)位，中級經(jīng)濟學(xué)家，具有法律專業(yè)資格、基金資格和深圳證券交易所董事會秘書資格。曾任張家港國泰農(nóng)村小額貸款有限公司風(fēng)險控制部員工、江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國泰國際集團有限公司）合規(guī)審查及證券事務(wù)部員工、科長助理、副科長。自2021年1月起就職于本公司，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表，兼任江蘇國泰華鼎投資有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，徐燁女士未持有公司股份。徐燁女士與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。徐葉女士沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。她在過去的36個月里沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去的36個月里沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，徐葉女士不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

證券代碼：301238 簡稱：瑞泰新材料 公告編號：2023-031

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

江蘇瑞泰新能源材料有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月5日通過電子郵件和交付發(fā)出會議通知和會議議案，并于2023年6月15日在公司會議室舉行。本次會議應(yīng)出席四名監(jiān)事，實際出席四名監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席郭軍先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

監(jiān)事一致選舉郭軍先生為公司第二監(jiān)事會主席，任期與第二監(jiān)事會相同，簡歷附后。

本議案詳見《證券時報》指定信息披露報紙、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網(wǎng)站超級信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn瑞泰新材料：董事會、監(jiān)事會完成選舉，聘請高級管理人員、審計部負責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

與會監(jiān)事簽署的監(jiān)事會決議。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

監(jiān)事會

二〇二三年六月十六日

附件：監(jiān)事會主席簡歷：

郭軍先生： 1971年8月出生，碩士學(xué)位，高級工程師，高級經(jīng)濟學(xué)家。1993年9月至1998年4月?lián)螐埣腋蹖ν赓Q(mào)易公司銷售員，江蘇國泰國際集團輕工藝進出口有限公司銷售員；1998年5月至2016年12月先后擔(dān)任江蘇國泰國際集團國際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國泰國際集團有限公司）銷售員、科長、機電分公司經(jīng)理、助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理；2009年1月至2017年4月，先后擔(dān)任張家港國泰華榮化工新材料有限公司副董事長、董事長；2010年10月至2016年6月?lián)谓K國泰鋰寶新材料有限公司董事長兼總經(jīng)理；2011年12月至2015年4月?lián)螐埣腋蹃喸锤呖萍疾牧嫌邢薰径隆⒏倍麻L兼總經(jīng)理；2013年12月至今擔(dān)任江蘇國泰超威新材料有限公司執(zhí)行董事、董事長。江蘇瑞泰新能源材料有限公司執(zhí)行副總裁，2017年4月至2020年4月。江蘇瑞泰新能源材料有限公司執(zhí)行副總裁，2017年4月至2020年4月。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

截至2023年6月15日，郭軍先生現(xiàn)任江蘇國泰超威新材料有限公司董事長、張家港國泰超威新能源有限公司董事長、總經(jīng)理、衢州國泰超威新材料有限公司董事長、江蘇國泰超威新材料有限公司上海分公司負責(zé)人、張家港國泰華榮化工新材料有限公司董事。

截至2023年6月15日，郭軍先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃10.91%的出資份額，持有公司1833.33萬股。郭軍先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國泰國際集團有限公司)、實際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)。郭軍先生沒有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒有被中國證監(jiān)會禁止進入證券市場，也沒有被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。他在過去36個月內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會的行政處罰，在過去36個月內(nèi)沒有受到證券交易所的公開譴責(zé)或批評三次以上，中國證監(jiān)會未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。郭軍先生在證券期貨市場破壞信托記錄查詢平臺和中國執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒有中國證監(jiān)會在證券期貨市場破壞信托信息披露查詢平臺上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

證券代碼：301238 簡稱：瑞泰新材料 公告編號：2023-032

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

完成董事會和監(jiān)事會的選舉

聘請高級管理人員、審計部負責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司(以下簡稱“公司”) 2023 年 6 月 15 日召開 2023 第一屆臨時股東大會審議通過董事會、監(jiān)事會換屆選舉的有關(guān)議案，選舉公司第二屆董事會、監(jiān)事會成員。同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議，選舉了第二屆董事長、專門委員會委員和第二屆監(jiān)事會主席，并聘請了公司的高級管理人員和其他相關(guān)人員。董事會、監(jiān)事會的選舉已經(jīng)完成，具體情況公告如下：

1.第二屆董事會的組成

(一)第二屆董事會成員

非獨立董事:張先生(董事長)、張斌先生、馬曉天先生、張健先生、王曉斌先生、王一明先生

獨立董事：賈金平先生、周中勝先生、朱平女士

第二屆董事會任期自公司 自2023年第一次臨時股東大會批準之日起三年。董事會高級管理人員總數(shù)不得超過董事總數(shù)的一半，獨立董事總數(shù)的比例不得低于董事總數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

(二)第二屆董事會各專門委員會情況

公司第二屆董事會設(shè)立了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、工資和評估 各專門委員會的組成如下：

董事會戰(zhàn)略委員會：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，張子燕先生為召集人。

董事會審計委員會：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，周中勝先生為召集人。

董事會提名委員會：由張子燕先生、周中勝先生、朱平女士組成，朱平女士為召集人。

工資與考核委員會：由張健先生、賈金平先生、朱平女士組成，張健先生為召集人。

各專門委員會的任期與第二屆董事會相同。

二、二。第二次監(jiān)事會的組成

非職工代表監(jiān)事：郭軍先生（監(jiān)事會主席）、趙世勇先生

職工代表監(jiān)事：李建中先生、朱輝先生

第二屆監(jiān)事會任期自公司以來 自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年內(nèi)。近兩年擔(dān)任公司董事或高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事總數(shù)的一半。監(jiān)事會職工代表監(jiān)事人數(shù)不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

3、公司聘請高級管理人員、審計部負責(zé)人和證券事務(wù)代表

總裁：馬曉天先生

副總裁：王曉斌先生，王一明先生

總裁助理：朱曉新先生

財務(wù)總監(jiān)：錢亞明先生

董事會秘書王曉斌先生

審計部負責(zé)人：姚麗麗女士

證券事務(wù)代表:徐燁女士

上述高級管理人員、審計部負責(zé)人和證券事務(wù)代表的任期與第二屆董事會相同。獨立董事對聘請高級管理人員發(fā)表了明確同意的獨立意見。

公司董事會秘書、證券事務(wù)代表已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。董事會秘書和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0512-56375311

傳真號碼：0512-55911196

電子郵箱：mark@rtxc.com ，xuye0206@rtxc.com

聯(lián)系地址：國泰大廈30樓，江蘇省張家港市人民中路15號

四、部分董事、高級管理人員屆滿離任

（1）公司第一屆董事會獨立董事顧建平先生不再擔(dān)任公司獨立董事和董事會專門委員會，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露之日，顧建平先生未持有公司股份，無應(yīng)履行但未履行的承諾。

(二)公司首屆董事會聘任的高級管理人員黃衛(wèi)東先生，在本次選舉完成后，不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)或公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露日，黃衛(wèi)東先生未直接持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃8.08%的出資份額，持有公司1833.33萬股。黃衛(wèi)東先生沒有應(yīng)履行但未履行的承諾。

公司衷心感謝顧建平先生和黃衛(wèi)東先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻！

五、備查文件

1、公司 2023 第一次臨時股東大會決議；

2、第二屆董事會第一次會議決議；

3、公司第二監(jiān)事會第一次會議決議；

4、公司獨立董事對第二屆董事會第一次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會

二〇二三年六月十六日