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上海妙可藍多食品科技有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600882 簡稱：妙可藍多 公告編號：2023-059
上海妙可藍多食品科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月21日
（2）股東大會地點：上海浦東新區金橋路1398號金臺大廈4樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司副董事長柴秀女士主持。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席3人，董事盧敏放先生、任松先生、張平先生、郭永來先生，獨立董事江華先生、吳楠先生因工作原因未能出席會議；
2、公司有3名監事，1名監事鄒士學先生、張麗平女士因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書謝毅女士出席會議，部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年董事報酬方案議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年監事報酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于現金收購控股子公司少數股權及關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于簽署《吉林廣澤乳品科技有限公司投資協議補充協議三》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于控股股東及其關聯方避免同業競爭承諾延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
提案6和提案8-10是內蒙古蒙牛乳業（集團）有限公司、柴秀女士、吉林東秀貿易有限公司、任松先生、郭永來先生分別對涉及的相關提案進行回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：王高平、季培文
2、律師見證結論：
公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、其他規范性文件，以及《上海妙可藍多食品科技有限公司章程》、《上海妙可藍多食品科技有限公司股東大會議事規則》的規定，會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技有限公司董事會
2023年6月21日
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