我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事舉辦狀況

博納影業集團有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第一次會議報告于2023年5月30日以手機及口頭上方法傳出，由于企業2022年年度股東大會于2023年5月30日競選出企業第三屆職工監事，經整體公司監事確定，一致同意大會于2023年5月31日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，并免除此次會議工作的通知時間期限。

此次職工監事由過半數公司監事一同舉薦公司監事陶云逸老先生組織，大會的舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

在監事深刻理解會議議案并表達意見后，此次會議產生下列決定：

（一）以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》；

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主辦上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，競選陶云逸先生為企業第三屆監事長（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次職工監事表決通過日起至第三屆職工監事任期屆滿之日起計算。

三、備查簿文檔

企業第三屆職工監事第一次會議決議。

特此公告。

博納影業集團有限責任公司

職工監事

二〇二三年五月三十一日

配件：

陶云逸老先生個人簡歷

陶云逸老先生，中國籍，男，生在1972年，上海財大法學學士。2015年3月迄今出任上海復逸文化傳播有限公司高級副總裁。陶云逸老先生自2020年3月起出任企業非職工代表監事。

截止本公告日，陶云逸老先生未立即擁有股權，根據自然人股東亞東信臻投資管理有限公司間接性持有公司15,835股，占公司總股本的0.0012%。陶云逸先生與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；

陶云逸老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為公司監事的情況。陶云逸先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，陶云逸老先生不曾被認定“失信執行人”。

證券代碼：001330 證券簡稱：博納影業集團 公示序號：2023-037號

博納影業集團有限責任公司

第三屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

博納影業集團有限責任公司（下稱“企業”） 第三屆股東會第一次會議報告于2023年5月30日以手機及口頭上方法傳出，由于企業2022年年度股東大會于2023年5月30日競選出企業第三屆股東會、職工監事，經第三屆股東會整體執行董事確定，一致同意大會于2023年5月31日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦，并免除此次會議工作的通知時間期限。

此次會議由過半數執行董事舉薦執行董事于冬老先生組織，例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，監事、高管人員出席了此次會議。

此次董事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

在董事深刻理解會議議案并表達意見后，此次會議產生下列決定：

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

依據《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，董事會內設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會，并競選下列組員為公司發展第三屆股東會各專門委員會委員會：

戰略委員會：于冬老先生（主委）、齊志老先生、馮侖老先生

審計委員會：王進老先生（主委）、馮侖老先生、高愈湘老先生

薪酬與考核委員會：馮侖老先生（主委）、宋立新女性、孟鈞老先生

提名委員會：宋立新女性（主委）、王進老先生、高愈湘老先生

在其中，審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會中獨董均占過半數，然后由獨董出任主委，審計委員會的主委王進先生為會計學專業人員，擁有申請注冊會計師資格證。

企業第三屆股東會專門委員會委員會任職期自企業第三屆股東會第一次會議審議根據日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，競選執行董事于冬先生為企業第三屆股東會老總（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

（三）以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用于冬先生為總經理（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董公開發表單獨建議詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司常務副總裁的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用齊志先生為企業常務副總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董公開發表單獨建議詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司行政總裁的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用蔣德富先生為企業行政總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董公開發表單獨建議詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用黃明芳女性、陳慶奕老先生、孫晨女性、屠姍女性、姜寨瑾女性為公司發展高級副總裁（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董公開發表單獨建議詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

依據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用黃明芳女性為公司發展董事長助理（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董公開發表單獨建議詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

黃明芳女性聯系電話如下所示：

（八）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》等相關規定，聘用鄒夢蕾女性為公司發展證券事務代表（個人簡歷參見附件），任職期三年，自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

鄒夢蕾女性聯系電話如下所示：

三、備查簿文檔

1、企業第三屆股東會第一次會議決議；

2、獨董有關第三屆股東會第一次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

博納影業集團有限責任公司

股東會

二〇二三年五月三十一日

配件：

于冬老先生個人簡歷

于冬老先生，男，1971 年出生，中國籍，馬來西亞居留權，北影學士學位證書，長江商學院 EMBA 研究生學位，新加坡管理大學工商管理博士。于冬老先生自 1994 年到 1999 年就職于北京電影制片廠；自 1999 年到 2000年就職于中國電影集團公司，以后開創博納影業集團，在職企業董事長兼總經理。

截止本公告日，于冬老先生立即持有公司282,228,883股，根據因為冬老先生控股藏區祥川資本管理合伙制企業(有限合伙企業)和北京保利博納影視城投資管理有限公司總計持有公司309,032,005股，持股比例為22.48%，于冬老先生為公司控股股東。于冬先生與別的持有公司 5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

于冬老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。于冬先生任職要求合乎《破產法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，于冬老先生不曾被認定“失信執行人”。

齊志老先生個人簡歷

齊志老先生，男，1981 年出生，中國籍，無海外長期性永居權，北大國際政治專業法律學及社會經濟學雙學士，清華五道口金融學校金融業 EMBA 研究生，CGMA 全世界許可管理會計師，ACMA 英國皇室許可管理方法會計師公會規范VIP。齊志老先生自 2004 年到 2008 年任普華永道會計事務所高級審計師；自 2008 年到 2011 年于 Synnex（新聚思）任全世界高端內審師；自2011 年以來列任公司財務總監、首席運營官、常務副總裁、執行董事職位。在職董事及常務副總裁。

截止到本公告日，齊志老先生未立即持有公司股份，根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司20,380,037股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；

齊志老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。齊志先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，齊志老先生不曾被認定“失信執行人”。

企業行政總裁個人簡歷

蔣德富，男，1963年生，中國籍，無海外長期性永居權，北影學士學位證書，湖南省委黨校研究生研究生學位。蔣德富老先生自1993年4月至1999年12月任北京電影制片廠電影宣傳處副處長；自1999年12月至2016年8月任中國電影集團公司、北京市中影營銷推廣有限公司副總經理及部門總經理；2016年8月至2018年3月任萬達影視文化傳媒有限公司經理；自2018年6月起任博納影業集團高級副總裁；自2020年1月迄今任博納影業集團行政總裁。

截止到本公告日，蔣德富老先生未立即持有公司股份。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

蔣德富老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。蔣德富先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，蔣德富老先生不曾被認定“失信執行人”。

企業高級副總裁及其董事長助理的個人簡歷

1、黃明芳，女，1973年生，中國籍，無海外長期性永居權，北京師范社會經濟學學士學位證書，北大工商管理碩士學位。黃明芳女性自2012年2月到2016年3月列任強視傳媒有限責任公司財務經理、執行董事、高級副總裁；2015年6月至2016年3月擔任武漢市道博有限責任公司董事長助理；自2016年4月迄今任博納影業集團高級副總裁、董事長助理。黃明芳女性已經取得深圳交易所董事長助理資質。

截止到本公告日，黃明芳女性未立即持有公司股份。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

黃明芳女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。黃明芳小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，黃明芳女性不曾被認定“失信執行人”。

2、陳慶奕，男，1973年生，中國籍，無海外長期性永居權，畢業院校上海財大貿易經濟專業。陳慶奕老先生自1995年2月到2004年1月任上海影城市場部總經理；自2004年2月起任北京市百州電影發行有限責任公司經理助理兼上海市辦事處主任；自2016年11月迄今任公司高級副總裁。

截止到本公告日，陳慶奕老先生未立即持有公司股份。根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司198,494股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

陳慶奕老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。陳慶奕先生任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，陳慶奕老先生不曾被認定“失信執行人”。

3、孫晨，女，1977年生，中國籍，無海外長期性永居權，北京師范學士學位證書。2000年7月至2003年2月任北京紫禁城三聯影業公司發行商電影宣傳營銷經理；2003年12月至2016 年10月任公司宣傳總監；2016年10月至2019 年10月任公司宣傳總監兼發售公司副總經理；2019年至2021年11月任公司董事長助理；2021 年11 月至今出任集團公司高級副總裁。

截止到本公告日，孫晨女性未立即持有公司股份。根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司396,965股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性

孫晨女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。孫晨小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，孫晨女性不曾被認定“失信執行人”。

4、屠姍，女，1982年生，中國籍，無海外長期性永居權，北京交通大學學士學位。2004年8月至2011年11月任山東魯能隊廣告宣傳公司總部人事行政主管，2011年 12月至2021年11月任公司人力資源人事主管及總裁辦公室負責人，2021年11月迄今任公司高級副總裁。

截止到本公告日，屠姍女性未立即持有公司股份。根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司40,173股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

屠姍女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。屠姍小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，屠姍女性不曾被認定“失信執行人”。

5、姜寨瑾，女，1977年生，中國籍，無海外長期性永居權，上海大學法學學士。2018年1月迄今列任公司版權主管、上海市保利博納經理，自2023年5月任公司高級副總裁。

截止到本公告日，姜寨瑾女性未立即持有公司股份。根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司340,256股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

姜寨瑾女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。姜寨瑾小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，姜寨瑾女性不曾被認定“失信執行人”。

證券事務代表個人簡歷

鄒夢蕾，女，1986年生，中國籍，無海外長期性永居權，武大英文專業、廣告學專業雙學士。2011年迄今列任博納影業集團總經理秘書、職工代表監事等職，在職企業證券事務代表。鄒夢蕾女性已經取得深圳交易所董事長助理資質。

截止到本公告日，鄒夢蕾女性未立即持有公司股份。根據企業首次公開發行股票上市前員工持股平臺天津市博新企業管理服務合伙制企業（有限合伙企業）間接性持有公司79,393股。與公司控股股東、控股股東、持有公司 5%之上股權股東以及控股股東、董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

鄒夢蕾女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一，沒被證監會采用證券市場禁入對策，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所定性為不適宜出任董事、監事會和高管人員其他情形，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。鄒夢蕾小姐的任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經公司在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統及法院網查詢，鄒夢蕾女性不曾被認定“失信執行人”。