證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-048

安徽皖通科技有限公司

2022年年度股東大會臨時增加

提案暨2022年年度股東大會召開

補充通知的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

股東大會增加了臨時提案《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的提案》。

安徽萬通科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月24日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過《關于公司召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年6月16日召開2022年年度股東大會。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》2023年4月26日（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告》(公告號:2023-030)。

2023年6月5日，公司召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》。同日，公司董事會收到控股股東西藏景源企業管理有限公司(以下簡稱“西藏景源”)發布的《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》。為了提高公司的決策效率，西藏景源公司董事會在2022年年度股東大會中增加了《關于授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的提案》。2022年年度股東大會審議通過臨時提案提交。

根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，持有公司3%以上股份的股東可在股東大會前10天提出臨時提案，并書面提交召集人。經核實，截至2023年6月2日，西藏景源持有公司股份81、927、654股，占公司總股本的19.97%。具有提出臨時提案的法律資格，提案內容不超過相關法律法規、公司章程和股東大會職權范圍。提案程序也符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等相關規定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2022年股東大會審議。

由于上述臨時提案的增加，公司2022年年度股東大會的審議議案發生了變化，但2022年年度股東大會的召開時間、地點、方式和股權登記日保持不變。更新后的股東大會通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2022年年度股東大會

2、股東大會召集人:公司第六屆董事會。2022年年度股東大會于2023年6月16日召開，經公司第六屆董事會第十次會議審議批準。

3、會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合法律法規、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

4、會議的日期、時間、時間

現場會議時間：2023年6月16日14日:30；

網上投票時間：

2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2023年6月16日上午9月16日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。

5、會議的召開方式

會議以現場投票與網上投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

6、會議股權登記日:2023年6月13日

7、出席會議的對象

(一)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決，股東代理人不必是公司股東（授權委托書模板見附件2）。

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點:安徽省合肥市高新區皖水路589號公司305會議室。

二、會議審議事項

■

公司獨立董事將在股東大會上報告工作。

本次會議的審議事項符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議、第六屆董事會第十二次會議和第六屆監事會第四次會議審議通過后，提交股東大會審議。提案8是股東西藏景區增加的臨時提案，提交股東大會審議。詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》2023年4月26日及2023年6月6日。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。

提案8由股東大會以特別決議的形式審議，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有有效表決權。

議案5、議案6、提案7和提案8是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對中小投資者（董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東除外）的表決單獨計票，并及時公開披露。

三、會議登記等事項

1、注冊時間：2023年6月14日9日:30-11:30、14:00-17:00；

2、注冊地點：安徽省合肥市高新區萬水路589號董事會辦公室；

3、登記方式：

（1）自然人股東本人出席的，應當持身份證原件、股東賬戶卡、有效持股憑證登記；委托代理人出席的，受托人應當持身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權委托書、有效持股憑證登記；

(二)法定股東法定代表人出席的，應當持身份證原件、法定代表人身份證明、法人營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡登記；法人股東委托代理人出席的，應當持有代理人身份證原件、委托書、法人營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡登記；

(3)異地股東可憑上述相關證件書面信函或傳真登記(2023年6月14日17日):00前送達或傳真至公司)，公司不接受電話登記(授權委托書模板見附件2)。

4、會議期為半天，與會股東自行承擔住宿和交通費用。

5、聯系方式

會議聯系人：楊敬梅

聯系電話：0551-62969206

傳真號碼：0551-62969207

通訊地址：安徽省合肥市高新區萬水路589號公司董事會辦公室

郵政編碼：230088

郵 箱：wtkj@wantong-tech.net

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十次會議決議；

2、安徽皖通科技有限公司第六屆監事會第四次會議決議；

3、安徽皖通科技有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十次會議的獨立意見；

4、安徽皖通科技有限公司第六屆董事會第十二次會議決議；

5、安徽皖通科技有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議的獨立意見；

6、《關于增加2022年年度股東大會臨時提案的函》由西藏景源出具。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：362331

2、投票簡稱：皖通投票

3、填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見，同意、反對、棄權非累積投票的議案。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的所有其他議案表達同樣的意見。

股東對總議案和具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月16日上午9月16日，互聯網投票系統開始投票：2023年6月16日下午3月15日結束：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月16日召開的安徽萬通科技有限公司2022年年度股東大會，并代表公司/本人按照授權委托書的指示對會議審議的各項議案進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。如果沒有明確的投票指示，代理人有權根據自己的意見投票，其行使表決權的后果由公司/本人承擔。

本公司/本人對股東大會議案的表決意見如下：

■

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數：

身份證號(營業執照號)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期：自會議召開之日起至會議結束之日止

委托日期： 年 月 日

附注：

1、只有在備注列打勾的欄目才能投票。如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應位置填寫“√”；如果您想投票反對議案，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權，請在“棄權”欄的相應部位填寫“棄權”√"。三者中只能選擇一項，選擇一項以上或者未選擇的，視為授權委托人對審議事項投棄權票。

2、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋單位公章。

證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-047

安徽皖通科技有限公司

提交股東大會授權董事會處理

向特定對象發行股票的簡易程序公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽萬通科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開了第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》。根據《上市公司證券發行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審計規則》和《深圳證券交易所上市公司》根據《證券發行與承銷業務實施細則》等有關規定，公司董事會提交2022年年度股東大會授權董事會辦理簡易程序向特定對象發行的融資總額不超過人民幣 授權期限為公司2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，3億元且不超過去年年底凈資產20%的股票。具體情況如下:

一、授權具體內容

(一)確認公司是否符合簡單程序向特定對象發行股票的條件

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司章程，提交股東大會授權董事會對公司實際情況及相關事項進行自查論證，確認公司是否符合簡單程序向特定對象發行股票的條件。

(二)本次發行股票的類型和數量

本次發行的股票募集資金總額不超過3億元，不超過去年底凈資產的20%。發行股票的類型是在中國上市的人民幣普通股（A 股票)，每股面值1.00元。發行數量按募集資金總額除以發行價格確定，不得超過發行前公司股本總額的30%。

（3）向原股東配售的發行方式、發行對象和安排

本次發行的股票采用簡單程序向特定對象發行的方式，發行對象為法人、自然人、國有機構或其他法定投資組織，符合監管部門規定。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩種以上產品認購的，視為發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。最終發行對象由公司董事會根據股東大會授權與保薦人(主承銷商)協商確定。本次發行股票的所有發行對象均以現金認購。

（4）定價方法或價格范圍

本次發行股票的定價基準日為發行期的第一天，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票平均交易價格的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票平均交易價格=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總額）。

如果公司股票在定價基準日至發行日期間發生除息、紅股、資本公積金轉換為股本等事項，發行價格將相應調整。調整公式如下：

發現金股利:P1=P0-D

資本公積送股或轉股本:P1=P0/(1+N)

同時進行以上兩項:P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0是調整前的發行價格，D是每股發行的現金股息金額，N是每股發行或增加股本的數量，P1是調整后的發行價格。最終發行價格由公司董事會根據年度股東大會的授權，根據詢價結果與發起人（主承銷商）協商確定。

(五)限售期

發行給特定對象的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。發行對象屬于《上市公司證券發行登記管理辦法》第五十七條第二款規定的，認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。上市公司向特定對象發行的股份也應當遵守上述股份的鎖定安排，因上市公司分配股利和資本公積金轉換而獲得的股份。

(六)募集資金的目的

發行股票募集資金的用途應當符合下列規定：

1、符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規；

2、募集資金不得直接或間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司；

3、募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業增加競爭、明顯不公平的關聯交易，或嚴重影響公司生產經營的獨立性。

(7)發行前的滾存利潤安排

發行股票后，公司發行前滾動的未分配利潤由公司新老股東按發行后的股份比例分享。

(八)上市地點

本次發行的股票將在深圳證券交易所主板上市。

(九)決議的有效期

自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止有效。

二、授權董事會辦理本次發行的具體事項

授權董事會在本議案、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行登記管理辦法》等法律、行政法規、規章、規范性文件的有關規定范圍內，包括但不限于：

1、本次發行的申報應當按照監管機構的要求辦理，包括制作、修改、簽署、申報相關申報文件等法律文件；

2、在法律、法規、中國證監會、證券交易所的有關規定和公司章程的范圍內，根據主管部門的要求，結合公司的實際情況，制定、調整和實施發行計劃，包括但不限于確定募集資金金額、發行價格、發行數量、發行對象等與發行計劃有關的事項，確定發行時間等。；

3、根據中國證券監督管理委員會、證券交易所等相關監管機構和政府部門的要求，制定、修改、提交發行計劃和上市申報材料，辦理相關手續，執行與上市相關的股份限制等程序，并按照監管要求處理與發行相關的信息披露；

4、所有與本次發行相關的協議、合同和文件(包括但不限于保薦和承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議、公告等披露文件)的簽署、修改、補充、完成、提交和執行。)；

5、根據中國證監會、證券交易所等相關監管機構和政府部門的要求和證券市場的實際情況，調整股東大會決議范圍內募集資金投資項目的具體安排；

6、聘請保薦機構(主承銷商)、會計師事務所、律師事務所等中介機構應當簽訂相應的服務協議，并處理其他與此有關的事項；

7、發行完成后，根據發行結果修改公司章程的相應條款，向市場監督管理機關和其他有關部門辦理新股變更登記、新股登記托管等有關事項；

8、在相關法律法規和監管部門對再融資填補即期回報有最新規定和要求的情況下，根據當時相關法律法規和監管部門的要求，進一步分析、研究和論證本次發行對公司即期財務指標和股東即期回報的影響，制定和修改相關填補措施和政策，并全權處理其他相關事宜；

9、在不可抗力或其他足以使發行難以實施，或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果，或相關政策變更，可以決定調整、延期實施或取消發行申請，或根據新的發行政策繼續處理發行事項；

10、發行前，公司因股份發行、股本轉換等原因導致公司總股本變更的，授權董事會相應調整發行數量上限；

11、開立募集資金存放專項賬戶，辦理相關事宜；

12、處理與本次發行有關的其他事項。

三、獨立董事意見

經核實，公司董事會要求股東大會授權董事會按照《上市公司證券發行登記管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審計規則》、《深圳證券交易所上市公司證券發行承銷業務實施細則》等相關文件和公司章程，申請程序合法有效，有利于公司的可持續發展，沒有損害中小股東利益的情況。因此，我們一致同意公司要求股東大會授權董事會以簡單的程序向特定對象發行股票，并同意將上述事項提交公司2022年年度股東大會審議。

四、風險提示

本次股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票，需經公司2022年年度股東大會審議批準。具體發行方案和實施將在授權期內報深圳證券交易所審核，經中國證監會注冊后方可實施。存在不確定性。公司將根據授權事項的后續進展情況，及時履行相關信息披露義務。請注意投資風險。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日

證券代碼：002331 證券簡稱：皖通科技 公告編號：2023-046

安徽皖通科技有限公司

第六屆董事會第十二次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月5日，安徽萬通科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十二次會議在公司305會議室舉行，現場與通信相結合。2023年6月1日，臨時會議的通知和會議資料以紙質文件和電子郵件的形式送達董事。會議應有9名董事，包括孟憲明先生、楊洋先生、毛志苗先生、胡旭東先生、徐年興先生、王忠誠先生、張桂森先生。會議由公司董事長陳翔偉先生主持。公司的一些監事和高級管理人員出席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票審議通過了以下議案：

審議通過了《關于提交股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》

本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見2023年6月6日巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述《安徽皖通科技有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十二次會議的獨立意見》。

2023年6月6日，《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》發布了《安徽皖通科技有限公司關于申請股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的公告》（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通科技有限公司

董事會

2023年6月6日