證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-029

揚州金泉旅游用品有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

(1)揚州金泉旅游用品有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議通知已于2023年5月30日通過電話通知和專人送達發出。

(2)第二屆董事會第一次會議于2023年6月5日在公司會議室舉行。舉手表決。

(3)本次會議應出席5名董事，實際出席5名董事。

(4)經全體董事推薦，董事林明穩先生主持會議，公司監事、高級管理人員出席會議。

（5）董事會會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于變更部分募集項目實施主體和實施地點的議案》

公司監事會、獨立董事和保薦人對此事發表了明確的同意。

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于變更部分募集項目實施主體和實施地點的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(二)審議通過《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(三)審議通過《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(四)審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(五)審議通過《關于聘任公司第二屆董事會秘書的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(六)審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

(7)審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1、第二屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事對第二屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見；

3、國金證券有限公司關于揚州金泉旅游用品有限公司變更部分募集項目實施主體和實施地點的驗證意見。

特此公告。

揚州金泉旅游用品有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-032

揚州金泉旅游用品有限公司

變更部分募投項目的實施主體和實施主體

公告實施地點

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

揚州金泉旅游用品有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開了第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議。會議審議通過了《關于改變部分募集項目實施主體和實施地點的議案》。有關事項現公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會批準，揚州金泉旅游用品有限公司首次公開發行股票（證監會許可證）〔2022〕經上海證券交易所批準，公司向社會公開發行1675.00萬股，發行價為每股31.04元，共募集資金51.92.00萬元?？鄢l行費用后，募集資金凈額為41萬元，211.16萬元。大華會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司公開發行新股的資金到位情況，并出具了《驗資報告》(大華驗字[2023]00072號)。

公司已將上述募集資金全部存入募集資金專項賬戶管理，并與保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金監管協議，開立了募集資金專項賬戶，并存儲了募集資金專項賬戶。

二、募集資金投資項目情況

根據公司首次公開發行股票招股說明書，公司募集資金將投資25萬帳篷生產線技術改造項目、35萬睡袋生產線技術改造項目、戶外用品研發中心技術改造項目、揚州金泉旅游用品有限公司物流倉儲倉庫建設項目及補充營運資金，促進公司主營業務發展，具體情況如下表所示：

單位:萬元

■

三、本次變更部分募集項目實施地點及實施主體的情況

(一)部分募集項目實施地點及實施主體變更的原因

公司募集項目“年產25萬頂帳篷生產線技術改造項目”原實施地點為揚州市漢江區楊壽鎮回歸路63號。由于業務發展的需要，公司將“年產25萬頂帳篷生產線技術改造項目”的實施地點改為越南省升平縣平福社河藍產業集群。由于實施地點的變化，實施主體由公司變更為全資孫公司PEAK公司。

（2）部分募集項目實施地點和實施主體內容的變更

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(三)變更后實施主體的情況

公司名稱：Peak Outdoor Co.,Ltd

成立時間：2016年9月20日

注冊地址：平福社河藍產業集群，越南省廣南省升平縣

注冊資本:92,120,000,000越南盾(折合約400萬美元)

主營業務：戶外旅游用品的生產和銷售

大華會計師事務所(特殊普通合伙)近兩年批準的PEAK公司主要財務數據如下:

單位：萬元

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四、本次變更對公司的影響

公司變更部分募集項目的實施主體和實施地點是基于公司的實際生產經營需要，不改變募集資金的建設內容和投資金額，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關法律、法規、規范性文件和公司有關制度的規定。本次變更符合公司的發展戰略規劃，有利于公司的長遠發展。

5.獨立董事、監事會、保薦機構對本事項履行的相關審查程序和意見

(一)審議程序

公司第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議分別審議通過了《關于變更部分募集項目實施主體和實施地點的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意。

根據《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定，募集資金投資項目的調整不涉及投資總額、募集資金投資和建設內容的變化。募集資金項目變更的實施地點不屬于募集資金用途的變更，無需提交股東大會審議。

(二)獨立董事意見

經審議，獨立董事認為，公司根據實際情況和項目實施需要，根據公司募集項目的相關安排和長期發展戰略，改變部分募集項目的實施主體和實施地點，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》、《上市公司監管指引》等相關法律法規，有利于提高募集資金使用效率，募集資金投資項目調整不涉及總投資、募集資金投資、建設內容變化，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

因此，公司同意改變部分募集項目的實施主體和實施地點。

(三)監事會意見

監事會認為，公司變更部分募集項目的實施主體和實施地點，符合公司的發展戰略和經營需要。本事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》、《上市公司監督指引》、《上市公司募集資金管理使用監督要求》等相關法律法規。

(四)保薦機構意見

經核實，發起人認為，公司募集資金投資項目實施主體和實施地點的部分變更已經董事會和監事會批準，公司獨立董事發表明確同意，履行必要的內部審查程序，履行程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》、《上市公司監督指引》、《上市公司募集資金管理和使用監督要求》等有關法律法規的規定。部分募集項目的實施主體和實施地點不涉及投資金額、募集資金投資和建設內容的變更，不會對募集資金的投資項目產生重大影響，也不會改變或偽裝地改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

綜上所述，保薦機構對揚州金泉部分募集資金投資項目的實施主體和實施地點無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第一次會議決議；

2、第二屆監事會第一次會議決議；

3、獨立董事對第二屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見；

4、國金證券有限公司關于揚州金泉旅游用品有限公司變更部分募集項目實施主體和實施地點的驗證意見。

特此公告。

揚州金泉旅游用品有限公司董事會

2023年6月5日

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-031

揚州金泉旅游用品有限公司

完成董事會和監事會的選舉

聘請高級管理人員和證券事務代表的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

揚州金泉旅游用品有限公司(以下簡稱公司)于2023年5月25日召開2022年年度股東大會，選舉產生第二屆董事會非獨立董事和獨立董事；選舉產生第二屆監事會非職工代表監事和公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事，共同組成公司第二屆監事會。自2022年年度股東大會審議通過之日起，第二屆董事會和監事會任期為三年。

公司于2023年6月5日召開了公司第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，選舉了董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，聘請了新的高級管理人員和證券事務代表。有關信息現公告如下：

1.公司第二屆董事會的組成

董事長：林明穩；

董事會成員:林明穩、李宏慶、趙仁萍、李伯圣(獨立董事)、孫榮奎(獨立董事）。

第二屆董事會特別委員會的組成

戰略委員會:林明穩(召集人)、李宏慶、孫榮奎；

審計委員會:李伯圣(召集人)、孫榮奎、趙仁萍；

提名委員會:孫榮奎(召集人)、林明穩，李伯圣；

工資與考核委員會:李伯生(召集人)、李宏慶、孫榮奎。

二是公司第二屆監事會的組成

監事會主席：胡明燕

監事會成員：胡明燕、周敏、徐偉（監事）。

三、聘請高級管理人員和證券事務代表

總經理：李宏慶；

董事會秘書：趙仁萍；

財務總監：趙仁萍.

林浩，證券事務代表。

特此公告。

揚州金泉旅游用品有限公司董事會

2023年6月5日

附件：

相關人員簡歷

林明穩，男，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。1992年至1998年，任揚州久盟旅游用品有限公司銷售經理；1998年至2020年4月，先后擔任金泉有限公司經理、總經理、董事長；2008年至2021年9月，先后擔任江蘇飛耐時戶外用品有限公司副董事長、董事長、總經理；擔任越南金泉董事長、總經理；2018年至2021年5月擔任北京鶴鳴祥參茸科技有限公司監事；2019年至今擔任香港金泉董事；2020年至今擔任PEAK董事長、總經理；2021年4月至2021年11月擔任揚州鷹王信息技術有限公司執行董事。自2020年4月起，擔任公司董事長。

李宏慶，男，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。1991年至1994年擔任揚州久盟旅游用品有限公司會計；1994年至1997年擔任國家林業投資公司南方辦事處會計；1998年至2020年4月擔任金泉有限公司生產經理、董事、總經理；2011年至2022年10月擔任深圳核達利電子有限公司執行董事；2005年至2022年，任江蘇奧利威傳感高科技有限公司董事長；2008年至今，任江蘇飛耐時戶外用品有限公司監事；2013年至今，任江蘇永友投資有限公司執行董事；2021年至今，任重慶秦媽食品有限公司董事。自2020年4月起，擔任公司董事、總經理。

趙仁平，女，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。1998年至2020年4月，先后擔任金泉有限公司會計、財務部經理、董事；2012年至今，擔任江蘇飛耐時戶外用品有限公司董事。自2020年4月起，擔任公司董事、董事會秘書、財務總監。

孫榮奎，男，中國國籍，無海外永久居留權，研究生學歷。2010年至2012年，廣東現任律師事務所律師；2013年至2017年，江蘇江淮盛律師事務所律師；2018年至2019年，江蘇中山鏡(揚州)律師事務所律師；2019年至今，江蘇江佳律師事務所律師?，F任北海仲裁委員會仲裁員、恩施仲裁委員會仲裁員、十堰仲裁委員會仲裁員、淮安仲裁委員會仲裁員。自2020年4月起，擔任公司獨立董事。

李伯圣，男，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷，副教授。1987年至1997年擔任揚州師范大學貿易經濟系教研室主任；1997年至2019年，先后擔任揚州大學商學院(管理學院)會計系、財務管理系教研室主任、副主任、黨支部書記；2018年至2019年擔任揚州大學MPACC教育中心副主任；2019年至今擔任揚州大學MPA教育中心主任。自2020年4月起，擔任公司獨立董事。

胡明燕，女，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2007年 年至 2020 年 4 金泉有限公司歷任銷售人員、銷售總監、營銷部經理；2020年 年4 自1月以來，公司營銷部經理、監事會主席。

周敏，女，中國國籍，無海外永久居留權，大專學歷。1999 年至 2020 年 4 金泉有限公司歷任單證員、單證業務負責人；2020年 年 4 自1月以來，他一直是公司文件業務的負責人和監事。

徐偉，男，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2009年至2020年4月，先后擔任金泉有限公司銷售員、總經理辦公室副主任、采購部經理；2020年4月至2020年8月擔任公司總經理秘書、采購部經理；2020年8月至2021年3月擔任公司總經理秘書、采購部經理、員工代表監事。2021年3月至2023年1月，擔任公司總經理秘書、職工代表監事；2023年1月至今，擔任公司總經理秘書、職工代表監事、采購部經理。

林浩，男，中國國籍，無境外永久居留權，漢族，本科學歷。自2020年7月以來，他一直是公司證券事務的代表。

證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-030

揚州金泉旅游用品有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

1、第二屆監事會第一次會議通知已于2023年5月30日通過電話通知和專人送達發出。

2、揚州金泉旅游用品有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于2023年6月5日在公司會議室召開。舉手表決。

3、會議應出席3名監事，實際出席3名監事。

4、經全體監事推薦，本次會議由監事胡明燕主持。

5、本次監事會會議的召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

詳見公司在上海證券交易所網站上披露的細節（www.sse.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉、聘請高級管理人員、證券事務代表的公告》及相關披露文件。

投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過《關于變更部分募集項目實施主體和實施地點的議案》

經審議，監事會認為，部分募集項目的實施主體和實施地點符合公司的發展戰略和經營需要。本事項履行了必要的決策程序，符合上海證券交易所股票上市規則、上海證券交易所上市公司自律監督指南1標準化經營、上市公司監督指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求等相關法律法規。因此，監事會一致同意公司變更部分募集項目的實施主體和實施地點。

投票結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1、第二屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

揚州金泉旅游用品有限公司監事會

2023年6月5日