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第三屆董事會第五次會議決議公告上海華培動力科技(集團)
證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-042
上海華培動力科技(集團)有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月5日(星期一)，上海華培動力科技(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議在上海市青浦區松秀路218號召開。會議通知已于2023年5月31日通過郵件送達董事。本次會議由公司董事長吳懷雷先生主持，董事9人，實際董事9人。公司高級管理人員出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于變更經營范圍和修訂的》〈公司章程〉的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）以及上海華培動力科技(集團)有限公司在指定媒體上的變更業務范圍和修訂〈公司章程〉公告號：2023-043)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交股東大會審議。
(二)審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
詳見公司同日在上海證券交易所網站上披露的具體內容（www.sse.com.cn）《上海華培動力科技(集團)有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-044)。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海華培動力科技(集團)有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-043
上海華培動力科技(集團)有限公司
關于變更經營范圍和修改公司章程的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月5日，上海華培動力科技(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)召開了公司第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于變更經營范圍和修訂》〈公司章程〉的議案》。
一、經營范圍變更
根據公司業務發展的需要，結合公司自身業務的實際情況，現擬變更業務范圍，具體情況如下：
1、公司計劃增加“電子元器件、電子專用材料”等相關內容；
2、公司計劃增加“集成電路芯片”等相關內容；
3、公司計劃增加“計數、測量、測繪”等相關內容；
4、根據市場監督管理部門對經營范圍的規范要求，對公司的經營范圍進行相應的調整。
變更公司經營范圍前后的情況如下：
■
二、修訂公司章程
根據上述經營范圍的變更，公司計劃根據上表“變更后經營范圍”的內容修改《公司章程》第十三條的經營范圍。具體情況如下：
原條款：
第十三條 依法登記后，公司經營范圍為：一般項目：研發、生產、銷售：汽車排氣系統、渦輪增壓系統等汽車零部件及配件；鐵路機車輛配件；金屬材料；金屬制品；第一類醫療設備。技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓在動力科技和金屬制品鑄造領域。從事貨物和技術的進出口。[除依法需要批準的項目外，營業執照應當依法獨立開展經營活動]
許可項目:民用航空器零部件制造【依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準】
修訂后的條款：
第十三條 依法登記后，公司經營范圍為：一般項目：汽車零部件及零部件制造、汽車零部件研發、汽車零部件批發、零售、鐵路機車零部件制造、銷售、金屬材料制造、銷售、金屬產品研發、銷售、第一類醫療器械生產、銷售、電氣設備制造、銷售、電子元件制造、批發、電子材料研發、制造、銷售、電子元件及機電元件設備制造、銷售、集成電路芯片及產品制造、集成電路芯片及產品銷售、集成電路芯片設計及服務、運輸設備及生產計數儀器制造、圖紙、計算及測量儀器制造、銷售、工程及技術研究與試驗開發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、貨物進出口、技術進出口。[除依法需要批準的項目外，營業執照應當依法獨立開展經營活動]
許可項目：民用航空器零部件的設計和生產。【依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準】
除上述條款外，公司章程的其他內容保持不變。修訂后的《公司章程》全文見公司同日在上海證券交易所網站上的全文（www.sse.com.cn）《上海華培動力科技(集團)有限公司章程》披露。
該事項仍需提交公司股東大會審議，并請股東大會授權公司管理層指定的專人負責工商變更登記、備案等相關事宜。最終變更結果以登記機關批準的內容為準。
公司修訂了符合《公司法》的公司章程、《證券法》等有關法律法規規定，符合公司實際情況，不損害公司和股東特別是中小股東的利益。
特此公告。
上海華培動力科技(集團)有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：603121 證券簡稱：華培動力 公告編號：2023-044
關于上海華培動力科技(集團)有限公司
召開2023年第三次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月21日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月21日 14點 30分
召開地點:上海市青浦區滬青平公路3938
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月21日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月21日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上提案經公司2023年6月5日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過。詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（www.sse.com.cn）公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的相關公告。
2、特別決議：1
3、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
4、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月19日(上午9日):00-11:30，下午13:00-17:00）
(二)登記地點:上海市青浦區松秀路218號3樓會議室
(三)登記方式:
1、擬出席會議的股東或者股東代理人應當持下列文件在上述時間、地點或者電話、電子郵件登記：
(1)自然人股東:身份證原件、股票賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件；
(三)法人股東法定代表人:身份證原件、法人股東營業執照(復印件并加蓋公章)、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；
(四)法人股東授權代理人:代理人身份證原件、法人股東營業執照(復印件加蓋公章)、授權委托書(法定代表人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件。
2、股東可以通過電話或電子郵件登記參加現場會議，與公司電話確認后視為成功登記。
3、參加會議登記不是股東依法參加股東大會的必要條件。
上述登記資料應于2023年6月19日17日注冊:00前送達公司。
六、其他事項
1、股東大會半天，出席會議的人員自行承擔住宿和交通費用。
2、股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到手續。
3、聯系方式：
聯系地址：上海市青浦區松秀路218號3樓董事會辦公室
聯系電話：021-31838505
電子郵箱：board@sinotec.cn
聯系人：馮軻
特此公告。
上海華培動力科技(集團)有限公司董事會
2023年6月6日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海華培動力科技(集團)有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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