證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2023-027

第四屆山東出版傳媒有限公司

第十三屆董事會（臨時）會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月5日下午，山東出版傳媒有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次（臨時）會議在公司會議室召開。公司所有董事于2023年6月2日收到當天召開會議的書面或電子郵件通知。會議由公司董事長張志華先生召開并主持。會議應出席6名董事，實際出席5名董事。董事郭海濤先生因工作原因未能出席會議，并授權董事宮杰先生書面表決。公司部分監事、部分高管成員、擬任總經理候選人、董事候選人出席會議。會議的通知、出席人數、召開程序、討論內容和投票程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《申維龍先生聘為公司總經理的議案》

申維龍先生同意任命為公司總經理，任期與本次經營團隊一致，自董事會審議通過之日起計算。

本議案表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占有效票數的100%，表決結果通過。

申維龍先生的簡歷詳見公司同日指定媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《山東出版傳媒有限公司關于總經理辭職聘任公司總經理的公告》(編號2023-028)。

公司獨立董事對《申維龍先生任命公司總經理的議案》發表了明確同意的獨立意見。具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《山東出版第四屆董事會第十三次（臨時）會議獨立董事獨立意見》

(二)審議通過了《關于提名申維龍先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案》

同意申偉龍先生是公司第四屆董事會董事候選人，并同意通過累計投票將上述候選人提交股東大會進行選舉。任期自股東大會批準之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果:6票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占有效票數的100%，表決通過。

具體內容見指定媒體和上海證券交易所同日網站（www.sse.com.cn）《山東出版傳媒有限公司關于選舉申維龍先生為公司董事的公告》(編號2023-029)。

公司獨立董事對申維龍先生提名為公司第四屆董事會董事候選人的提案發表了明確同意的獨立意見。詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《山東出版第四屆董事會第十三次（臨時）會議獨立董事獨立意見》

(三)審議通過了《關于提交召開公司股東大會的議案》

公司2023年第一次臨時股東大會同意于2023年6月21日在山東省濟南市舉行。

本議案表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權；同意的票數占有效票數的100%，表決結果通過。

具體內容見指定媒體和上海證券交易所同日網站（www.sse.com.cn）《山東出版傳媒有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(編號2023-030)。

特此公告。

山東出版傳媒有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2023-028

關于山東出版傳媒有限公司

公告總經理辭職并聘請公司總經理

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

1.公司總經理的辭職

2023年6月2日，山東出版傳媒有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事、總經理郭海濤先生的辭職報告。由于工作調整，郭海濤先生申請辭去公司總經理、第四屆董事會提名、工資考核委員會委員職務，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭去上述職務后，郭海濤先生仍在公司擔任董事。

在擔任公司總經理期間，郭海濤先生恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝郭海濤先生在擔任總經理期間為公司發展做出的貢獻！

二、公司聘任總經理的情況

2023年6月5日，公司召開第四屆董事會第十三次(臨時)會議，審議通過《關于聘請沈偉龍先生為公司總經理的議案》，同意聘請沈偉龍先生為公司總經理，任期與本次經營團隊任期一致，自董事會審議通過之日起計算。

沈偉龍先生不持有公司股份，也沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的處罰。資格符合《公司法》等法律法規對高級管理人員資格的要求。

公司獨立董事已就任命申維龍先生為公司總經理發表獨立意見，并同意《任命申維龍先生為公司總經理的議案》。

申維龍先生簡歷：

沈偉龍，男，漢，安徽明光人，1970年10月出生，中國國籍，無境外居留權，1991年8月工作，1995年12月加入中國共產黨，省委黨校研究生，教授級高級政治工作者。曾任淄博市博山區八陡鎮黨委書記、博山區人民政府黨組成員、副區長、博山區委常委、辦公室主任、省委宣傳部文化體制改革發展辦公室副主任、研究員、國有文化企業綜合管理辦公室研究員、主任，2019年8月至2019年10月擔任山東出版集團有限公司董事、副總經理，2019年10月任山東出版集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，2023年6月任山東出版集團有限公司黨委委員、董事。

特此公告。

山東出版傳媒有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2023-029

關于山東出版傳媒有限公司

申維龍先生為公司董事的選舉公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

山東出版媒體有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制人山東出版集團有限公司提名、第四董事會提名、工資考核委員會資格考試，公司于2023年6月5日召開第四屆董事會第十三次（臨時）會議，審議通過了第四屆董事會候選人提名，同意申維龍先生是公司第四屆董事會董事候選人，同意通過累計投票將上述候選人提交公司股東大會進行選舉。任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

上述董事候選人資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件對董事候選人資格的要求，《公司法》規定不得擔任公司董事。上述董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰，上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的，無其他情形。

公司獨立董事已就提名申維龍先生為公司第四屆董事會董事候選人發表獨立意見，同意申維龍先生作為第四屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。

申維龍先生簡歷：

沈偉龍，男，漢，安徽明光人，1970年10月出生，中國國籍，無境外居留權，1991年8月工作，1995年12月加入中國共產黨，省委黨校研究生，教授級高級政治工作者。曾任淄博市博山區八陡鎮黨委書記、博山區人民政府黨組成員、副區長、博山區委常委、辦公室主任、省委宣傳部文化體制改革發展辦公室副主任、研究員、國有文化企業綜合管理辦公室研究員、主任，2019年8月至2019年10月擔任山東出版集團有限公司董事、副總經理，2019年10月任山東出版集團有限公司黨委委員、董事、副總經理，2023年6月任山東出版集團有限公司黨委委員、董事。

特此公告。

山東出版傳媒有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601019 證券簡稱：山東出版 公告編號：2023-030

山東出版傳媒有限公司

通知2023年第一次臨時股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月21日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月21日 14點30分

召開地點:山東出版傳媒有限公司4樓會議室，濟南市中區英雄山路189號

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月21日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

股東大會不涉及股東投票權的公開征集。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案已經公司第四屆董事會第十三次(臨時)會議審議通過。詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網站上發表的詳細信息（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》有關公告。

2、特別決議：沒有。

3、對中小投資者單獨計票的議案：1。

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無。

應避免表決的關聯股東名稱：無。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

股東持有多個股東賬戶，通過多個股東賬戶個人股東賬戶重復表決的，所有股東賬戶下同類普通股、同品種優先股的表決意見以各類股、同品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)采用累計投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記手續

1.法定股東法定代表人出席股東大會的，憑身份證及復印件、法人營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡登記；法定股東委托代理人出席股東大會的，憑法人身份證、代理人身份證、授權委托書（法定股東法定代表人委托書加蓋公章）、委托人股東賬戶卡登記。

2.自然人股東出席股東大會的，憑身份證、復印件、股東賬戶卡登記；自然人股東委托代理人出席股東大會的，憑委托人身份證、身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡登記。

3.異地股東可以通過信件或傳真登記。

4.融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明和委托書；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明。投資者為單位的，還應當持有營業執照（復印件加蓋公章）、本單位法定代表人出具的參與者身份證和授權委托書。

(二)登記時間

2023年6月19日上午9日:30-11:30，下午14:00-16:00

(三)登記地點及授權委托書送達地點

地址：濟南英雄山路189號山東出版傳媒有限公司證券法律部

電 話：0531-82098894

傳 真：0531-82098193

郵 箱：zqflb@sdcbcm.com

聯系人：劉丹

六、其他事項

1.股東大會期限為半天，與會股東自行承擔一切費用。

2.請提前半小時到達會議現場辦理簽到手續。

3.會議資料詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山東出版傳媒有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

附件2：通過累積投票制選舉董事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

山東出版傳媒有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：通過累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應當對議案組下的候選人進行投票。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。股東每持有一股，就有與議案組下應選董事人數相等的總投票數。如果股東持有上市公司100股，股東大會應選擇10名董事，12名董事候選人，股東對董事會選舉議案組有1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東應當按照自己的意愿投票。投票結束后，累計計算提案的票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累積投票制度對董事會進行改選。

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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