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東來涂料技術（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688129 證券簡稱：東來技術 公告編號：2023-026
東來涂料技術（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月5日
（二）股東大會召開的地點：上海市嘉定工業(yè)區(qū)新和路1221號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
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注：截至本次股東大會股權登記日的總股本為120,000,000股；其中，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為2,860,560.00股，不享有股東大會表決權。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長朱忠敏先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書鄒金彤出席了本次會議；其他高級管理人員均列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于 2022年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于提請公司股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司累積投票制度實施細則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員行為準則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司募集資金使用管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司對外擔保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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18、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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19、議案名稱：關于修訂《東來涂料技術（上海）股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案9、議案10為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數(shù)量的三分之二以上表決通過；
2、議案5、議案6、議案7、議案9對中小投資者進行了單獨計票；
3、涉及關聯(lián)股東回避表決情況：無；
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（上海）律師事務所
律師：劉俊哲、劉翎鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
東來涂料技術（上海）股份有限公司董事會
2023年6月6日
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