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神州數碼集團股份有限公司關于股東非公開發行可交換公司債券進入換股期的提示性公告
證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2023-087
神州數碼集團股份有限公司
關于股東非公開發行可交換公司債券
進入換股期的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日獲悉公司股東中國希格瑪有限公司（以下簡稱“希格瑪”）以公司部分股票為標的發行的2022年非公開發行可交換公司債券（第一期）（以下簡稱“本次可交債”）將于2022年6月6日進入換股期。具體情況如下：
一、本次可交債進入換股期的情況
2022年12月5日，希格瑪完成本次可交債的發行。本次可交債債券簡稱“22中希E1”，債券代碼117201，募集資金規模2億元，債券期限為3年。具體內容詳見公司于2022年12月7日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于股東2022年非公開發行可交換公司債券（第一期）發行結果的公告》（公告編號：2022-162）。
根據《中國希格瑪有限公司2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）發行公告》，本次可交債換股期限自發行結束日起滿六個月后的第一個交易日起，至到期日前一個交易日止，即自2023年6月6日至2025年12月4日止，換股價格為25元/股。在本次可交債存續期內，公司股票因派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股、派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，可交債的換股價格作相應調整。鑒于公司已實施2022年年度利潤分配方案，本次可交債的換股價格調整為24.56元/股。
二、本次可交債換股對公司的影響
截至本公告披露日，希格瑪持有公司股票61,723,720股，占公司總股本9.22%。進入換股期后，希格瑪所持公司股份可能會因投資者選擇換股而導致減少。本次可交債持有人是否選擇換股以及實際換股數量等均存在不確定性，是否換股將取決于投資者的意愿。希格瑪不是公司的控股股東，本次可交債的換股不會導致公司實際控制人或控制權發生變化。
本公司將持續關注希格瑪所持本公司股份可能因投資者選擇換股而減少的情況，并根據相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
神州數碼集團股份有限公司董事會
二零二三年六月六日
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