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華夏幸福基業股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 公告編號：2023-049
華夏幸福基業股份有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月5日
(二)股東大會召開的地點：河北省廊坊市固安科創中心二層會議室8
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文學先生因工作原因不能到會， 公司半數以上董事推舉董事馮念一先生主持本次股東大會。會議采取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事長王文學先生，董事趙威先生、陳懷洲先生、王葳女士，獨立董事謝冀川先生、陳琪先生、張奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席1人，公司監事會主席楊子伊女士、監事張燚先生因工作原因未能出席；
3、董事會秘書黎毓珊女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司董事2022年度薪酬情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司董事2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：劉亦鳴律師、韓旭律師
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；通過現場及通訊方式出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、《華夏幸福基業股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議》；
2、《北京市天元律師事務所關于華夏幸福基業股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2023年6月6日
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