(上接106版)

根據公司披露的《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司對募集資金置換先期投入作出如下安排：若本次股票發行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司通過自籌資金予以解決；超出部分用于補充流動資金或償還銀行貸款。公司將根據項目進展的實際需要以自籌資金先期部分投入，待公開發行股票募集資金到位之后，以募集資金予以置換。

公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。公司本次使用募集資金置換事項不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

三、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司將使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事項，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的事項。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司將使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事項，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求。公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意公司以募集資金置換前期已支付發行費用的自籌資金人民幣14,248,860.35元（不含增值稅）。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次以募集資金置換先期已支付發行費用的自籌資金事項已經公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，上述置換先期支付發行費用事項經大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，且履行了必要的審批程序。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定。公司本次使用募集資金置換事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上，本保薦機構對公司使用募集資金置換先期已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

（四）會計師鑒證意見

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換情況進行了專項審核，并出具《蜂助手股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2023]0012024號），報告意見認為：蜂助手管理層編制的《蜂助手股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用情況的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》的要求編制，在所有重大方面如實反映了蜂助手股份有限公司截至 2023年6月4日止以募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金的實際情況。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

4、光大證券股份有限公司關于蜂助手股份有限公司使用募集資金置換先期已支付發行費用的核查意見；

5、蜂助手股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡稱：蜂助手 公告編號：2023-013

蜂助手股份有限公司

關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月21日（星期三）15:00。

（2）網絡投票時間：2023年6月21日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月21日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、股權登記日：2023年6月15日（星期四）

7、出席對象：

（1）在股權登記日2023年6月15日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：廣東省廣州市天河區黃埔大道660號匯金國際金融中心50樓1號會議室。

二、會議審議事項

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上述議案已經公司2023年6月5日召開的第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第八次會議審議通過，審議事項符合有關法律法規和《公司章程》等規定。公司獨立董事已對相關議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

議案5的議案為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

獨立董事對上述議案1、2、3、4發表了同意的獨立意見。公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構決議授權的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書（格式見附件2，或者法人股東的董事會、其他決策機構的授權文件）、委托人股票賬戶卡。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）異地股東登記：異地股東可在登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記，本次股東大會不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

（4）來信請寄：廣東省廣州市天河區員村街道黃埔大道660號匯金國際金融中心9樓蜂助手股份有限公司證券部，郵編：510630，來信請注明“股東大會”字樣。

（5）郵件請發送至：zhengquan@phone580.com

2、登記時間：2023年6月16日，9:00-11:00，14:00-16:00。

3、登記地點：廣東省廣州市天河區員村街道黃埔大道660號匯金國際金融中心9樓蜂助手股份有限公司證券部。

4、會議聯系方式：

（1）聯系人：吳珍

（2）聯系電話：020-89811196

（3）傳真：020-85166003

（4）電子郵箱：zhengquan@phone580.com

5、其他事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第三屆監事會第八次會議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事會

2023年6月5日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351382，投票簡稱：蜂助投票。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日（現場會議召開日），9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

蜂助手股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托先生/女士： （身份證號碼： ）代表本人（本公司）出席蜂助手股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。委托人對受托人的指示如下：

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注：1、委托人對受托人的指示，針對非累積投票議案以在“同意”“反對”“棄權”下面的方框中打“√”為準，針對累積投票議案，以填寫的票數為準。對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示，如委托人未作任何投票指示，則視為受托人可以按照自己的意愿 表決。

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、本授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽署之日起生效，至本次股東大會會議結束時終止。

委托人（簽名/蓋章）：

委托人持股數量：

委托人股份性質：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

年 月 日

附件3：

蜂助手股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表

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