證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-057

金陵藥業股份有限公司第八屆

董事會第三十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十三次會議（臨時）通知于2023年5月29日以專人送達、郵寄、電子郵件等方式發出。

2、本次會議于2023年6月2日以現場會議和通訊會議相結合的方式召開。

3、會議應出席董事8名，實際出席董事8名。（其中：出席現場會議的7人，參加通訊會議的1人，張群洪以通訊會議的方式出席會議。）

4、會議由公司董事長梁玉堂主持，公司4名監事和部分高級管理人員列席了會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》。

公司董事會決議提名：陳勝、陳海、王健、汪洋、曹小強、張群洪作為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見附件1。

公司第九屆董事會非獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第八屆董事會現有非獨立董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

2、審議《關于公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》。

公司董事會決議提名：高燕萍、沈永建、寇俊萍作為公司第九屆董事會獨立董事候選人，簡歷詳見附件2。獨立董事候選人高燕萍、沈永建已取得獨立董事資格證書，寇俊萍已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

公司第九屆董事會獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第八屆董事會現有獨立董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

按照相關規定，獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

3、審議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見2023年6月6日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網刊登的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

公司獨立董事對關于董事會換屆選舉事項發表了獨立意見，內容詳見2023年6月6日巨潮資訊網刊登的《公司獨立董事關于公司第八屆董事會第三十三次會議審議的有關議案及相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵藥業股份有限公司董事會

二〇二三年六月二日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

陳勝先生，1969年出生，研究生學歷，政工師，中共黨員。現任本公司副董事長、黨委書記、副總裁。2003年4月至2009年4月擔任南京醫藥產業（集團）有限公司政工部副主任；2009年4月至2012年4月擔任南京醫藥產業（集團）有限公司經濟運行部經理；2012年5月至2017年10月擔任本公司黨委副書記兼紀委書記；2017年10月至2019年6月擔任本公司紀委書記；2019年6月至今擔任本公司副總裁、2020年6月至今擔任本公司董事、2022年8月至今擔任本公司副董事長。2023年2月至今擔任本公司黨委書記。兼任南京鼓樓醫院集團宿遷醫院有限公司、南京鼓樓醫院集團安慶市石化醫院有限公司董事長。

陳海先生，1980年出生，碩士,高級經濟師，中共黨員。現任公司董事、執行總裁、董事會秘書。2008年1月至2016年7月擔任揚子江藥業集團有限公司人力資源部長；2016年7月至2017年10月擔任北京漢典集團運營總監；2017年10月至2018年10月擔任黑龍江珍寶島藥業股份有限公司總經理助理；2018年10月至2019年11月擔任珍寶島集團有限公司常務副總經理；2019年12月至2022年6月擔任黑龍江珍寶島藥業股份有限公司總經理；2022年7月至今擔任本公司執行總裁、2023年2月至今擔任本公司董事會秘書、2023年3月至今擔任本公司董事。

王健先生，1973年出生，大學本科，工程師，中共黨員。現任本公司副總裁。2008年8月至2009年3月擔任南京同仁堂藥業有限責任公司總經理助理；2009年4月至2009年6月擔任南京醫藥同樂藥業有限公司副總經理兼營銷部經理；2009年7月至2016年7月歷任南京中山制藥有限公司總經理助理、副總經理、總經理；2016年7月至2019年4月擔任南京中山制藥有限公司監事會主席（其間：2017年2月援疆）；2019年4月至今擔任本公司副總裁。兼任南京益同藥業有限公司、南京白敬宇制藥有限責任公司董事。

汪洋先生，1978年出生，碩士，正高級會計師，中國注冊會計師，國際注冊內部審計師，中共黨員。現任本公司副總裁、總會計師（財務負責人）。2006年1月至2014年3月歷任本公司財務部副經理、經理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制藥廠財務審計部經理）；2014年4月至2017年3月擔任本公司財務負責人兼財務部經理；2017年4月至2020年6月任本公司副總裁、財務負責人；2020年6月至今本公司副總裁、總會計師（財務負責人）。兼任云南金陵植物藥業股份有限公司董事，南京鼓樓醫院集團宿遷醫院有限公司、南京鼓樓醫院集團儀征醫院有限公司、南京鼓樓醫院集團安慶市石化醫院有限公司監事會主席，湖州市社會福利中心發展有限公司監事、合肥金陵天頤智慧養老服務有限公司監事。

曹小強先生，1975年出生，碩士，經濟師，政工師，中共黨員。現任本公司董事。2012年7月至2019年9月歷任南京新工投資集團有限責任公司辦公室主管、人力資源部業務主管、辦公室副主任兼董事會秘書；2019年9月至2021年4月擔任南京新工投資集團有限責任公司黨委辦公室主任兼董事會秘書；2021年4月至今，擔任南京新工投資集團有限責任公司辦公室主任、黨委辦公室主任兼董事會秘書；2022年1月至今擔任本公司董事。

張群洪先生，1977年出生，工學博士、管理學博士，高級經濟師、高級工程師，中共黨員。現任本公司董事。2015年9月至2018年5月擔任福州交通建設投資集團有限公司副總經理；2018年5月至2021年12月擔任福州市電子信息集團有限公司黨委副書記、總經理（主持工作）；2021年12月至今擔任福州市金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理；2022年6月至今擔任本公司董事。

截止本公告披露之日，陳勝持有本公司股份309,700股（其中170,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、陳海持有本公司股份190,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、王健持有本公司股份170,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、汪洋持有本公司股份245,000股（其中170,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；曹小強、張群洪均未持有本公司股份。陳勝、陳海、王健、汪洋和張群洪與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；曹小強與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東之間存在關聯關系。除上述簡歷披露的信息外，6位非獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所相關規定要求的任職資格；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

附件2：獨立董事候選人簡歷

高燕萍女士，1963年出生，博士。現任本公司獨立董事。2008年4月至2014年3月擔任上海復旦醫院管理有限公司副總經理；2014年3月至2016年6月擔任上海美華醫療集團副總裁；2016年7月至2018年2月擔任瑞典醫療健康發展集團副總裁、中國上海辦事處首席代表、上海歆柏醫院管理有限公司總經理；2018年3月至2022年1月擔任上海康程醫院管理咨詢有限公司總裁；2022年1月至今擔任上海康程醫院管理咨詢有限公司患者醫療體驗事業部首席咨詢顧問、首席培訓師；2020年6月至今擔任本公司獨立董事。

沈永建先生，1978年出生，博士、博士后、教授，碩士生導師，中共黨員。現任本公司獨立董事。2012年8月至2015年7月擔任南京財經大學會計學院講師； 2017年1月至今擔任南京財經大學會計學院教授； 2020年6月至今擔任本公司獨立董事。全國會計領軍人才、中國會計學會資深專家，江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人，國家自科委通訊評審專家，江蘇省發改委項目評審專家。兼任江蘇鐵路發展股份有限公司獨立董事和江蘇舜天股份有限公司獨立董事。

寇俊萍女士，1972年出生，博士，教授，博士生導師。2009年6月至今任中國藥科大學中藥學院教授。2015年9月至2020年7月任中國藥科大學中藥學院副院長，2020年7月至2022年8月任中國藥科大學教務處副處長。兼任國家自然科學基金醫學部中醫中藥學科同行評議/學科評審專家，教育部科技成果與獎勵評審專家，世中聯中醫藥免疫/真實世界研究專委會常務理事，中華中醫藥學會中藥實驗藥理分會常務委員，江蘇省首席科技傳播專家。先后入選江蘇省“青藍工程”優秀青年骨干教師，教育部新世紀優秀人才，省333工程第三層次人選，省教育科技系統五一巾幗標兵，蟬聯2020-2022年度愛思維爾中國高被引學者（中藥學科）。

截止本公告披露之日，除上述簡歷披露的信息外，高燕萍、沈永建和寇俊萍均未持有本公司股份。3位獨立董事候選人與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。上述3位獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所相關規定要求的任職資格；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-058

金陵藥業股份有限公司第八屆

監事會第二十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第二十五次會議（臨時）通知于2023年5月29日以專人送達、郵寄、電子郵件等方式發出。

2、本次會議于2023年6月2日以現場會議和通訊會議相結合的方式召開。

3、會議應出席監事5名，實際出席監事5名。（其中：出席現場會議的4人，參加通訊會議的1人，葉位杰以通訊會議的方式出席會議）。

4、會議由監事會主席李紅琴主持，公司董事會秘書列席了會議。

5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司監事會換屆暨選舉非職工監事的議案》。

公司監事會決議提名：周宇生、嚴廣裕、翟詠梅為公司第九屆監事會非職工監事候選人，簡歷詳見附件。

公司第九屆監事會非職工監事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據有關規定，為了確保監事會的正常運作，第八屆監事會現有非職工監事在新一屆監事會產生前，將繼續履行監事職責，直至新一屆監事會產生之日起，方自動卸任。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵藥業股份有限公司監事會

二〇二三年六月二日

附件：非職工監事候選人簡歷

周宇生先生，1967年出生，大學本科，高級政工師，中共黨員。2012年6月至2015年5月擔任南京新工投資集團有限責任公司紀檢監察室業務主管；2015年5月至2016年12月擔任南京新工投資集團有限責任公司紀檢監察室副主任；2016年12月至2019年7月擔任南京新工投資集團有限責任公司紀檢監察審計部副主任；2019年7月至2019年9月擔任南京新工投資集團有限責任公司紀委副書記；2019年9月至2020年10月擔任南京新工投資集團有限責任公司紀委副書記、紀檢監察部部長；2020年10月至今擔任南京新工投資集團有限責任公司紀委副書記兼紀委辦公室主任。

嚴廣裕先生，1978年出生，大學本科，中共黨員。現任本公司監事、紀委書記。2012年11月至2013年7月擔任南京安居建設集團黨群人事部副主任；2013年7月至2018年1月擔任南京安居建設集團監察審計部副主任；2018年2月至2019年8月擔任南京安居建設集團監督辦主任；2019年8月至今擔任本公司紀委書記；2020年6月至今擔任本公司監事。

翟詠梅女士，1970年出生，大學學歷，會計師，中共黨員。2008年9月至2015年2月擔任合肥市工業投資控股有限公司投資發展部副總經理；2015年3月至2015年12月擔任合肥產投集團控股有限公司投資發展部副總經理；2016年1月至2019年6月擔任合肥產投集團控股有限公司投資管理部總經理；2019年7月至2020年7月擔任合肥國際內陸港發展有限公司董事、副總經理；2020年8月至今擔任合肥市國正資產經營有限公司董事、總經理。

截止本公告披露之日，周宇生、嚴廣裕和翟詠梅均未持有本公司股份。嚴廣裕、翟詠梅與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；周宇生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與公司控股股東之間存在關聯關系。除上述簡歷披露的信息外，3位非職工監事候選人均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券交易所相關規定要求的任職資格；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-059

金陵藥業股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業股份有限公司董事會現就提名高燕萍為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：金陵藥業股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-060

金陵藥業股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業股份有限公司董事會現就提名沈永建為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：金陵藥業股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-061

金陵藥業股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業股份有限公司董事會現就提名寇俊萍為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：寇俊萍女士將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

提名人（蓋章）：金陵藥業股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-062

金陵藥業股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 高燕萍，作為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：

高燕萍

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-063

金陵藥業股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 沈永建，作為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：

沈永建

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-064

金陵藥業股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 寇俊萍，作為金陵藥業股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：_本人將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否（下轉115版）