（上接114版）

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

聲明人（簽署）：

寇俊萍

2023年6月2日

證券代碼：000919 證券簡稱：金陵藥業 公告編號：2023-065

金陵藥業股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：金陵藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第二次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開2023年第二次臨時股東大會。

（三）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會的召開符合法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等規定。

（四）會期召開日期和時間：

1、現場會議時間：2023年6月28日（星期三）下午2:30。

2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年6月28日9:15－15:00。

（五）會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式；公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（六）會議的股權登記日：2023年6月20日（星期三）

（七）出席對象：

1、截止2023年6月20日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書請見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事及高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

（八）現場會議召開地點：南京市中央路238號公司本部六樓會議室。

二、會議審議事項

表一: 本次股東大會提案編碼示例表

■■

（一）議案1、2為以累積投票制方式選舉非獨立董事和獨立董事，應選非獨立董事6名、獨立董事3名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。議案2獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案3為以累積投票制方式選舉非職工監事，應選非職工監事3名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

（二）以上提案已經公司第八屆董事會第三十三次和公司第八屆監事會第二十五次會議審議通過，上述提案的內容詳見公司刊登于2023年6月6日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網的相關公告。

（三）上述所有議案將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將對計票結果進行公開披露。

三、會議登記方法

（一）登記方式：股東可采用現場、信函或傳真方式進行登記（授權委托書請見附件2），信函或傳真須在2023年6月26日17:00之前送達或傳真到公司，采用傳真登記的請發送傳真后進行電話確認。本公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2023年6月26日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。

（三）登記地點：南京市中央路238號公司董事會秘書處。

（四）登記和表決時需提交的相關文件：1、符合參加會議條件的自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡及委托人身份證辦理登記。2、符合參加會議條件的法人股股東由法定代表人出席會議的，持營業執照復印件、法定代表人身份證、法人股東帳戶卡/持股證明；委托代理人出席會議的，持加蓋單位公章營業執照復印件、法人股東帳戶卡，法定代表人簽字并加蓋單位公章的授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

（五）注意事項

1、會議費用：出席會議的與會股東食宿及交通費用自理。

2、出席現場會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

3、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。

（六）會議聯系方式：

聯系地址：南京市中央路238號公司董事會秘書處

郵政編碼：210009

聯系電話：025-83118511 傳真：025-83112486

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會， 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

（一）金陵藥業股份有限公司第八屆董事會第三十三次會議決議。

（二）金陵藥業股份有限公司第八屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告。

金陵藥業股份有限公司董事會

二〇二三年六月二日

附件1:參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360919。

2、投票簡稱：金藥投票。

3、填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2023年6月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日9:15，結束時間為2023年6月28日15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2:

金陵藥業股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵藥業股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照授權委托書指示對下列議案進行表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本公司）對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人可行使表決權，其行使表決權所產生的后果均由本人（本公司）承擔。

■

委托人：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

持股數： 股 委托人股東帳戶：

委托人簽名：

（法人股東加蓋公章）

被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

委托日期：二〇二三年 月 日

注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效； 2、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；3、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。