證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-044

江蘇嶸泰工業股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2、本次董事會會議通知和材料于2023年6月2日以電子郵件及電話等形式送達全體董事。

3、本次董事會會議于2023年6月5日在公司以現場表決方式召開。

4、本次董事會會議應出席的董事7人，實際出席會議的董事7人。

5、本次董事會會議由董事長夏誠亮先生主持。

二、董事會會議審議情況

與會董事經認真審議和表決，通過如下決議：

1、審議通過了《關于以增資方式投資并控股逸航汽車零部件（嘉善）有限公司的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

3、審議通過了《關于向控股子公司提供擔保的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆董事會第十八次會議決議

2、公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

江蘇嶸泰工業股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-045

江蘇嶸泰工業股份有限公司

第二屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

1、江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

2、本次監事會會議通知和材料于2023年6月2日以電子郵件及電話等形式送達全體監事。

3、本次監事會會議于2023年6月5日在公司以現場表決方式召開。

4、本次監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。

5、本次監事會會議由監事會主席陳晨女士主持。

二、監事會會議審議情況

與會監事認真審議和表決，通過如下議案：

1、審議通過了《關于以增資方式投資并控股逸航汽車零部件（嘉善）有限公司的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、審議通過了《關于向控股子公司提供擔保的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第二屆監事會第十六次會議決議

特此公告。

江蘇嶸泰工業股份有限公司

監 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-046

江蘇嶸泰工業股份有限公司

關于以增資方式投資并控股逸航汽車

零部件（嘉善）有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嶸泰股份”）擬以自有資金向逸航汽車零部件（嘉善）有限公司（以下簡稱“嘉善逸航”或“目標公司”）增資9,367.35萬元，以控股目標公司51%股權（以下簡稱“本次交易”）。

●本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

●本次交易已經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十六次會議審議通過，無需公司股東大會批準。

●風險提示：本次投資完成后，公司在實施中存在業務整合風險、商譽減值風險以及其他不可預測風險，公司將會以謹慎的態度和行之有效的措施控制風險和化解風險，敬請投資者注意投資風險。

一、交易概述

為進一步延伸汽車產業鏈、優化公司業務布局、提升公司綜合競爭力，促進公司經營發展，公司擬向嘉善逸航增資9,367.35萬元，其中3,673.47萬元進入嘉善逸航注冊資本，超出注冊資本部分的5,693.88萬元計入資本公積。本次交易完成后，公司將持有嘉善逸航51%股權，嘉善逸航將成為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

本次投資的交易價格以天源資產評估有限公司出具的天源評報字〔2023〕第0380號《江蘇嶸泰工業股份有限公司擬向逸航汽車零部件（嘉善）有限公司增資涉及的該公司股東全部權益價值資產評估報告》（以下簡稱“《評估報告》”）所載標的資產的評估值作為參考。根據《評估報告》，截至評估基準日2023年3月31日，本次評估以收益法確定的市場價值9,036.00萬元作為嘉善逸航的股東全部權益價值，評估增值5,095.68萬元，增值率為129.32%。經交易雙方協商一致，本次增資前嘉善逸航的估值定為9,000萬元，對應的增資金額為9,367.35萬元。

本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次交易經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過后，無需提交公司股東大會審議。

二、交易對方情況介紹

1、王繼光

中國籍，為目標公司創始人股東，現任目標公司執行董事、經理、法定代表人，上海逸航汽車零部件有限公司執行董事、法定代表人，逸航汽車零部件（武漢）有限公司執行董事、經理、法定代表人，上海巨航包裝五金制品廠（普通合伙）執行事務合伙人。

2、焦文燕

中國籍，為目標公司創始人股東，嘉善王田信息科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、嘉善梓云信息科技合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。

3、嘉善王田信息科技合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：焦文燕

統一社會信用代碼：91330421MAC0XTMC66

成立日期：2022-10-13

主要經營場所：浙江省嘉興市嘉善縣陶莊鎮南新路9號103室

經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

實際控制人：焦文燕

公司與該合伙企業之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，該合伙企業資信良好。

4、嘉善梓云信息科技合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：焦文燕

統一社會信用代碼：91330421MAC0YT7756

成立日期：2022-09-26

主要經營場所：浙江省嘉興市嘉善縣陶莊鎮夏湖大道400號2號樓501室

經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

實際控制人：王繼光

公司與該合伙企業之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，該合伙企業資信良好。

5、武漢子悅信息科技合伙企業（有限合伙）

執行事務合伙人：蘇斌

統一社會信用代碼：91420113MAC19X8BXG

成立日期：2022-09-29

主要經營場所：武漢市漢南區紗帽街薇湖路348號（120）

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。

實際控制人：王繼光

公司與該合伙企業之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，該合伙企業資信良好。

三、交易標的基本情況

（一）基本情況

1、企業名稱：逸航汽車零部件（嘉善）有限公司

2、統一社會信用代碼：91330421MA29HRTG09

3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

4、法定代表人：王繼光

5、注冊資本：3529.41萬元人民幣

6、成立日期：2017-09-01

7、注冊地址：浙江省嘉興市嘉善縣陶莊鎮夏湖大道400號

8、經營范圍：汽車零部件、電子產品、電器及儀器儀表成套設備、機械成套設備、五金制品的生產、加工、銷售，橡塑制品的銷售；從事貨物及技術的進出口業務；普通貨運；工業設計。

（二）股權結構：

嘉善逸航股東及持有股權情況如下表所示：

■

（三）主營業務

嘉善逸航主要從事汽車電子傳感器、汽車電子模塊類產品的研發、制造、銷售和服務。基于汽車電動化及智能網聯化的發展趨勢，以及核心零件國產化的時代發展背景，加速轉型布局汽車電子的傳感和執行控制，在傳感領域重點開發適用于ADAS及高階智能駕駛的EPS扭矩角度傳感器、在執行控制領域重點開發汽車空調無刷電機控制模塊、座椅通風電機及電動尾門撐桿馬達小總成等產品。

嘉善逸航與多家優質頭部客戶建立了良好的合作關系，是博世華域轉向系統的戰略供應商，并已為其配套供應EPS用角度傳感器和扭矩傳感器配套產品和服務。通過馬勒熱系統等客戶配套提供汽車空調鼓風機控制模塊等產品，通過愛德夏客戶提供電動尾門撐桿馬達小總成等產品。嘉善逸航通過與優質Tier1客戶的深度合作，為快速推廣產品業務和進一步打開市場空間提供了機會。

（四）主要財務信息

嘉善逸航的財務報表經具有證券期貨相關業務資格的中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了編號為中匯會審[2023]7582號標準無保留意見的審計報告。

經審計后的最近一年又一期的主要合并報表財務數據如下：

單位：萬元

■

（四）評估情況

本次交易公司聘請具有證券期貨從業資格的評估機構天源資產評估有限公司承擔本次交易的評估工作。除本次聘請外，天源資產評估有限公司與公司及本次交易對方均無其他關聯關系，不存在現實的及預期的利益或沖突，具有獨立性。

根據天源資產評估有限公司出具的《評估報告》，本次標的資產評估機構采用資產基礎法和收益法兩種評估方法進行了評估，其中資產基礎法下股東全部權益價值為4,918.79萬元，評估增值978.47萬元，增值率24.83%，收益法下股東全部權益價值為9,036.00萬元，評估增值5,095.68萬元，增值率129.32%。

考慮到一般情況下，資產基礎法僅能反映嘉善逸航各項資產的自身價值，而不能全面、合理的體現嘉善逸航的整體價值，并且采用資產基礎法也無法涵蓋諸如客戶資源、人力資源等無形資產的價值。嘉善逸航擁有良好的管理銷售團隊、優越的產品性能以及優質的服務等綜合管理優勢，隨著電尾門撐桿以及扭矩傳感器等產品陸續量產，嘉善逸航順利獲得博世華域轉向系統有限公司、愛德夏平和精工汽車零部件（昆山）有限公司等公司的供應商資格，銷售規模有所提升，預計以后年度逐步實現盈利。資產評估專業人員經過對嘉善逸航財務狀況的調查及歷史經營業績分析，依據評估準則的規定，結合本次評估對象、評估目的及適用的價值類型，經過比較分析，認為收益法的評估結果能更全面、合理地反映嘉善逸航的股東全部權益價值，因此選定以收益法評估結果作為嘉善逸航的股東全部權益價值。

1、評估對象與評估范圍

評估對象為嘉善逸航的股東全部權益價值。評估范圍為嘉善逸航申報的全部資產和負債，具體包括流動資產、非流動資產及流動負債、非流動負債。

2、收益法評估模型

本次評估對象為嘉善逸航的股東全部權益價值，結合嘉善逸航的經營情況及資產負債結構，采用企業自由現金流量折現模型，計算公式如下：

公式1：股東全部權益價值＝企業整體價值－付息負債價值

公式2：企業整體價值＝企業自由現金流現值＋溢余及非經營性資產價值－非經營性負債價值

公式3：企業自由現金流＝息稅前利潤×(1－所得稅率)＋折舊與攤銷－資本性支出－營運資金凈增加額

經資產評估專業人員對評估對象所處行業特點、自身競爭優劣勢以及未來發展前景的分析，判斷評估對象具有較高的市場競爭力及持續經營能力，因此，本次評估取其經營期限為持續經營假設前提下的無限年期；在此基礎上采用分段法對現金流進行預測，即將預測范圍內公司的未來凈現金流量分為詳細預測期的凈現金流量和穩定期的凈現金流量。

由此，根據上述公式1至公式3，設計本次評估采用的模型公式為：

公式4：

■

式中：P：評估值

Ft：未來第t個收益期的預期企業自由現金流

r：折現率

t：收益預測期

it：未來第t個收益期的折現期

n：詳細預測期的年限

∑C：基準日存在的溢余資產及非經營性資產(負債)的價值

D：基準日付息債務價值

3、評估結論

經綜合分析，本次評估以收益法確定的市場價值9,036.00萬元(大寫：人民幣玖仟零叁拾陸萬元)作為嘉善逸航的股東全部權益價值，評估增值5,095.68萬元，增值率為129.32%。

評估結論僅在資產評估報告載明的評估基準日成立。評估結論的使用有效期應根據評估基準日后的資產狀況和市場變化情況來確定，當資產狀況和市場變化較小時，評估結論使用有效期為2023年3月31日至2024年3月30日。

4、交易的定價及合理性

在上述評估結果的基礎上，經交易雙方協商一致，目標公司增資前的股權估值確定為9,000萬元，本次增資后控股目標公司51%股權對應的投資額為9,367.35萬元。

本次交易中，交易價格的定價原則符合相關法律法規的規定，交易定價方式合理，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

四、交易協議的主要內容

第一條 協議主體

投資方（新股東）：江蘇嶸泰工業股份有限公司

被投資方（目標公司）：逸航汽車零部件（嘉善）有限公司

目標公司現有股東：

A 王繼光、焦文燕，為目標公司創始人股東

B 嘉善王田信息科技合伙企業（有限合伙）

C 嘉善梓云信息科技合伙企業（有限合伙）

D 武漢子悅信息科技合伙企業（有限合伙）

第二條 本次交易前后的公司注冊資本

本次交易系通過嶸泰股份對公司進行增資。本次交易完成前，公司的注冊資本為人民幣3,529.41萬元；本次交易完成后，公司的注冊資本為人民幣7,202.88萬元。

本次交易的投資款及投資價格為：公司投前估值9,000萬元，就此，公司每一元注冊資本對應投資價格為2.55元。嶸泰股份共計投資9,367.35萬元，對應新增公司注冊資本3,673.47萬元，超出注冊資本部分的本次投資款計入公司資本公積金。

第三條 本次交易前后公司股東及持有股權情況

本次交易完成前后，公司股東及持有股權情況如下表所示：

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第四條 增資款支付

1) 自本協議生效且約定的先決條件滿足，嶸泰股份以銀行轉賬方式將首期投資款6,000萬元付至目標公司銀行賬戶；剩余部分投資款根據乙方經營及業務所需繳付，最遲不晚于2024年3月31日前，嶸泰股份將剩余投資款3,367.35萬元繳付至目標公司銀行賬戶。以上付款時注明資金用途為“增資款”。

2) 本次交易應由嶸泰股份認可的會計師事務所出具驗資報告。

3) 增資款的用途：除本協議或各方另有約定外，公司應將從本次交易中獲得的增資款僅用于支付主營業務有關的建設和經營活動，不得用于償還對股東及其關聯方的債務，不得用于非經營性支出或與公司主營業務不相關的其他經營性支出，不得用于購買或從事股票、期貨、企業債券、信托產品、私募基金、非保本型理財產品、保險計劃及其他金融衍生產品投資以及分紅或回購公司的股權或借貸給其他方使用。若新股東核查發現公司有違背上述約定使用資金的行為，有權要求公司立即糾正違約使用資金行為，并由創始人就該等行為給公司/新股東造成的損失承擔連帶賠償責任。

第五條 股東權利和義務

1) 嶸泰股份自第一筆增資款繳付之日起成為公司股東，即享有法律、本次交易文件規定的所有股東權利，承擔股東義務。如基于法律法規的限制，交易文件賦予新股東的任何權利無法充分實現，創始人和公司將采用法律允許的其他方法，在最大范圍內實現交易文件規定的新股東權利和利益。

2) 各方同意自新股東繳付出資之日起的公司累積未分配利潤（如有），由公司新老股東按各自持有的公司股權比例及章程規定享有。

第六條 生效與解除

經協議各方協商一致，可以對本協議進行修改或變更。任何修改或變更須經本協議各方簽署后生效。

五、本次交易對公司的影響

1、進一步豐富公司產品品類。公司目前主要產品為汽車轉向系統、新能源汽車三電系統、汽車傳動系統、汽車車身結構件等適應汽車輕量化、節能環保需求的鋁合金精密壓鑄件，標的公司主要產品為汽車EPS扭矩傳感器、電動尾門馬達小總成、空調鼓風電機ECU等電氣化產品，本次交易完成后，公司產品品類將由機械零部件向電氣零部件延伸，進一步豐富公司汽車零部件領域的產品布局。

2、進一步實現業務管理協同。公司與標的公司同屬汽車零部件行業，且下游客戶具有較高的重合度，尤其在汽車轉向系統領域，可以借助公司現在市場渠道和客戶資源，也可協同開發新客戶。本次交易完成后，公司與標的公司可以共享客戶資源，實現較好的業務協同效應，同時也將借助公司成熟管理經驗，向標的公司委派財務負責人，對標的公司業務管理、財務管理等進行優化，為標的公司穩健發展全面賦能。

3、進一步增加公司收益。標的公司扭矩傳感器產品，未來市場需求較大，存在較大的國產替代空間，產品研發、產能擴張存在較大的資金需求，本次交易以貨幣增資的方式進行投資，可以滿足其業務發展的資金需求。本次交易完成后，公司將持有目標公司51%股權，公司將實現財務并表，隨著標的公司業務規模的擴大和經營效益的提升，也將增加公司收益，提升公司全體股東利益。

4、本次增資將使用公司自有資金，不會影響公司正常生產經營，不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長期發展來看，本次對外投資對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。

5、本次交易，不會新增關聯交易、同業競爭，不會形成新的對外擔保、非經營性資金占用。

六、風險提示

1、業務整合風險

本次投資完成后，嘉善逸航財務報表會合并到公司的財務報表中。公司現有從事汽車鋁合金精密壓鑄件產品業務與嘉善逸航從事扭矩傳感器、馬達小總成等電子電氣化產品業務的優勢能否有效互補，并購整合能否有效實施具有不確定性，存在投資整合風險。本次投資嘉善逸航完成后，公司將在經營規劃、業務管理和財務體系等方面統籌規劃，最大程度地降低投資整合風險。

2、商譽減值風險

由于本次交易屬于非同一控制下的企業合并，根據《企業會計準則》規定，本次投資完成后，公司合并資產負債表將形成一定金額的商譽，該等商譽不作攤銷處理，但需在未來每年年度終了進行減值測試。如嘉善逸航未來經營狀況未達預期，則存在商譽減值風險，會對公司當期損益造成不利影響。

七、 備查文件

1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；

2、公司獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；

3、關于逸航汽車零部件（嘉善）有限公司之增資協議；

4、逸航汽車零部件（嘉善）有限公司審計報告；

5、江蘇嶸泰工業股份有限公司擬向逸航汽車零部件（嘉善）有限公司增資涉及的該公司股東全部權益價值資產評估報告。

特此公告。

江蘇嶸泰工業股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-047

江蘇嶸泰工業股份有限公司關于變更

注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容如下：

一、注冊資本變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇嶸泰工業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1375號）核準，江蘇嶸泰工業股份有限公司于2022年8月11日公開發行了650.67萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額65,067萬元。

經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕246號文同意，公司65,067.00萬元可轉換公司債券于2022年9月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“嶸泰轉債”，債券代碼“111006”。根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的“嶸泰轉債”轉股期為2023年2月17日至2028年8月10日。

公司的股票自2023年2月17日至2023年3月27日連續二十七個交易日內有十五個交易日收盤價格不低于公司公開發行可轉換公司債券當期轉股價格的130％。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，已滿足贖回條件。

公司于2023年3月27日召開第二屆董事會第十四會議審議通過了《關于提前贖回“嶸泰轉債”的議案》，決定行使公司可轉債的提前贖回權,按可轉債票面價格加當期應計利息對“贖回登記日”收市后登記在冊的“嶸泰轉債”全部贖回。現“嶸泰轉債”提前贖回事項已完成，轉股期內累計轉股數為23,420,816股，公司總股本由162,189,000股增加至185,609,816股。詳見公司于2023年5月11日披露的《關于“嶸泰轉債”贖回結果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-042）。

2023年4月10日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的公告》，董事會認為公司本激勵計劃規定的預留授予條件已經成就，同意確定以2023年4月10日為授予日，向符合條件的81名激勵對象授予61.30萬股限制性股票，授予價格為16.85元/股。

在確定授予日后的授予登記過程中，5名激勵對象因個人原因自愿放棄公司向其授予的全部限制性股票，合計2.90萬股，激勵對象由81人調整為76人，本次激勵計劃預留實際授予的限制性股票由61.30萬股調整為58.40萬股。上述限制性股票已于2023年5月17日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記完成，公司總股本由185,609,816股增加至186,193,816股。詳見公司于2023年5月19日披露的《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予結果公告》（公告編號：2023-043）。

二、修訂《公司章程》情況

鑒于公司注冊資本的變更，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，《公司章程》的具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。同時，授權董事長及其指定人員辦理上述注冊資本變更及章程修訂相關的工商變更登記、備案等全部事宜。

根據公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事項的議案》及2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事項的議案》，本次變更注冊資本及修訂公司章程事項在股東大會對董事會的授權范圍內，無需再提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇嶸泰工業股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日

證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-048

江蘇嶸泰工業股份有限公司

關于向控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：河北力準機械制造有限公司

●本次擔保金額：2,000萬元人民幣

●本次擔保無反擔保

●對外擔保逾期的累計數量：無逾期

一、擔保情況概述

江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于向控股子公司提供擔保的議案》，本次擔保金額為2,000萬元人民幣，無需提交公司股東大會審議。

為了使控股子公司河北力準機械制造有限公司（以下簡稱“力準機械”）正常開展生產經營活動并不斷提高生產經營效益，公司擬為力準機械向銀行申請不超過2,000萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保。

二、被擔保人基本情況

河北力準機械制造有限公司

住所：河北省大廠潮白河工業區

法定代表人：張近東

經營范圍：一般項目：數控機床及功能部件的制造與銷售；環保設備及工程；機械加工；進出口貿易；技術服務及咨詢；房屋租賃；機械設備研發；太陽能發電。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

最近一年（經審計）又一期（未經審計）主要財務數據

單位：萬元

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力準機械系公司的控股子公司。

二、擔保協議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證；

2、擔保期限：履行擔保義務之次日起兩年；

3、擔保事項：為控股子公司力準機械向銀行申請不超過2,000萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保。

三、董事會意見

力準機械為公司的控股子公司，本次向銀行申請不超過2,000萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保，主要用于生產經營。

董事會認為被擔保方系公司的控股子公司，公司對其日常經營具有控制權，被擔保對象經營狀況穩定，資產質量優良，償債能力穩定。此次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍之內，公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。

獨立董事認為力準機械系公司的控股子公司，目前償還債務能力穩定，擔保風險可控。本次擔保行為未損害公司及股東利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。本次擔保事項審議程序符合有關法律、法規及有關規定，同意向控股子公司提供擔保。

四、累計對外擔保數量及逾期擔的數量

截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為零、公司對控股子公司提供的擔保總額9,000萬元、上述數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.92%、無逾期擔保。

特此公告。

江蘇嶸泰工業股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月六日