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浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2023-036
債券代碼：123163 債券簡稱：金沃轉債
浙江金沃精工股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間
(1)現場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午14:30
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月5日9:15-15:00。
2、召開地點：浙江省衢州市柯城區航埠鎮劉山一路1號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長楊偉先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法、有效。
7、會議出席情況：
(1)股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份20,925,251股，占上市公司總股份的27.2463％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份20,919,251股，占上市公司總股份的27.2385％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0078％。
(2)中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東3人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0078％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東3人，代表股份6,000股，占上市公司總股份的0.0078％。
(3)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。
(4)律師出席情況
公司聘請的浙江天冊律師事務所律師出席并見證了本次會議，出具了《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
二、議案審議表決情況
本次會議共審議1項議案，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，出席會議股東經認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關于公司2022年度利潤分配的議案》
總表決情況：
同意20,920,051股，占出席會議所有股東所持股份的99.9751％；反對5,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0249％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意800股，占出席會議的中小股東所持股份的13.3333％；反對5,200股，占出席會議的中小股東所持股份的86.6667％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案獲得表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：于野、葉雨寧
3、結論意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、2023年第一次臨時股東大會決議；
2、《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
2023年6月5日
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