資訊頻道
通威股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第十一次會議，現將會議的相關情況及會議決議公告如下：
一、本次會議的會議通知于2023年6月3日以郵件方式傳達給公司全體董事。
二、本次會議以通訊方式于2023年6月6日召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相關法律、法規及規章的規定。
三、公司9名董事參與審議了會議的相關議案。
四、本次會議共2項議案，獲得全票通過。
五、本次會議形成決議如下：
（一）審議《關于調整公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》
因公司2022年年度股東大會選舉宋東升先生為公司第八屆董事會董事，選舉許映童先生為公司第八屆董事會獨立董事。公司董事會擬相應調整董事會專門委員會成員如下：
（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
（二）審議《關于在成都市雙流區投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的議案》
詳見公司于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于在成都市雙流區投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的公告》。
（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
特此公告。
通威股份有限公司
董事會
二〇二三年六月七日
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-055
債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉債
通威股份有限公司
第八屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆監事會第九次會議，現將會議的相關情況及會議決議公告如下：
一、本次會議的會議通知于2023年6月5日以郵件方式傳達給公司全體監事。
二、本次會議以通訊方式于2023年6月6日召開。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《中華人民共和國公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相關法律、法規及規章的規定。
三、公司3名監事參與審議了會議的相關議案。
四、本次會議共1項議案，獲得全票通過。
五、本次會議形成決議如下：
（一）審議《關于在成都市雙流區投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的議案》
詳見公司于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關于在成都市雙流區投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的公告》。
（表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權）
特此公告。
通威股份有限公司
監事會
二〇二三年六月七日
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-056
債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉債
通威股份有限公司關于在成都市
雙流區投資25GW太陽能電池
暨20GW光伏組件項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目
● 項目投資金額：預計項目固定資產投資總額約105億元，其中年產25GW太陽能電池項目固定資產投資約75億元，年產20GW光伏組件項目固定資產投資約30億元
● 資金安排：本項目預計固定資產投資總額約105億元，公司將合理利用自有資金及金融機構貸款，統籌資金安排，確保該項目順利實施。
● 特別風險提示：
1、項目實施尚需辦理土地、電力、環評、安評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
2、受政策調整、電站業主融資狀況、電網消納水平、土地供應等因素影響，可能會導致光伏市場需求變化，產品價格發生大幅波動，導致項目收益不達預期。
3、光伏行業技術更新、產品升級較快，市場競爭可能進一步加劇，如公司不能持續保持整體競爭優勢，本項目可能存在盈利不達預期的風險。
4、項目實施過程中如發生重大變化，公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》和相關法律法規履行相應的信息披露義務。
一、投資概述
為貫徹落實公司“打造世界級清潔能源運營商”的長期發展目標，充分發揮公司規模、技術、成本、人才等方面的行業領先優勢，基于成都市及雙流區完整的光伏上下游產業配套及“頭部引領、建圈強鏈，做強光伏產業鏈條”的發展規劃,本著誠信合作、互惠互利、共同發展的原則，公司全資子公司通威太陽能科技有限公司擬與成都市雙流區人民政府簽署《太陽能光伏產業項目投資合作協議》（以下簡稱“《投資協議》”），就公司在成都市雙流區投資建設年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目達成合作。
本次投資事項已于2023年6月6日經通威股份第八屆董事會第十一次會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》《通威股份有限公司章程》以及公司對外投資管理制度等相關規定，本事項無需提交公司股東大會批準。本次投資事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》所規定的關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組事項。
二、交易對方的基本情況
1、交易對方名稱：成都市雙流區人民政府
2、住所地：成都市雙流區東升街道順城街1號
3、性質：地方政府機構
4、與上市公司的關系：無關聯關系
三、投資標的基本情況
1、項目名稱：年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目
2、項目地點：雙流區綜合保稅區
3、項目規模及投資：年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目預計固定資產投資105億元。項目分兩期建設，其中一期為年產25GW電池項目，預計固定資產投資75億元；二期為年產20GW組件項目，預計固定資產投資30億元。
4、項目建設期：一期項目預計將于2024年內建成投產，二期項目預計將于2025年內建成投產。若因市場環境政策等不可抗力原因影響上述進度的，經雙方協商一致后，期限可相應推延。
四、協議主要內容
1、協議雙方
甲方：成都市雙流區人民政府
乙方：通威太陽能科技有限公司
2、項目概況
見本公告“三、投資標的基本情況”所述內容。
3、投資方式
由乙方指定的項目公司行使和履行乙方在協議中的相關權利與義務。
4、項目用地
項目擬選址雙流區綜合保稅區內，占地約1400畝，項目用地性質為工業用地。
5、主要權利與義務
（1）甲方成立項目服務專班，為乙方提供“一站式”的行政審批服務，在法定權限內依法依規協助乙方辦理項目所需的全部行政審批手續，完成項目用地文勘、場平等后交付乙方，并協調項目水、電、氣等生產要素接至該項目用地紅線邊，確保項目土地在交地時達到約定的土地交付條件及項目開工條件。
（2）甲方協助乙方積極爭取國家、省、市各級產業扶持、優惠政策，爭取將項目納入省、市、區重點項目范圍。
（3）乙方投資項目須符合甲方所在地的投資政策、產業政策、環保政策、土地政策以及其他相關法規政策的要求，在甲方的指導下就項目的建設按照現行環保及安全等法律法規規定，開展項目環境影響評價、穩評、安全生產評價以及節能審查，辦理完善相關手續，自覺接受相關部門的監督檢查。
（4）項目公司在項目建設期間，乙方需在甲方的指導下按照《中華人民共和國環境影響評價法》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》要求，開展環保、安全“三同時”工作。項目建設和生產經營期間，乙方需按照安全生產法的要求，落實企業安全生產主體責任。同時，乙方需按照生態環境法律法規及環評要求落實生態環境要求，確保環保設施運行正常。
五、協議生效時間及條件
協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章，并經雙方權力機構審議通過后生效。
六、其他約定
《投資協議》雙方嚴格遵守協議各項條款。因產業政策調整、項目用地供應延遲或不符合《投資協議》有關項目用地約定、政府主管部門審批延遲、規劃調整、甲方違約等非乙方及項目公司原因導致項目公司未能按協議約定的建設內容、建設周期、項目效益等要求以及乙方其他義務的，乙方及項目公司不承擔任何違約責任。
因政策、自然災害等不可抗力原因導致無法繼續履行協議，或者實際情況變化履行已無必要的，雙方可以解除《投資協議》，雙方互不負違約責任。因執行《投資協議》所發生的或與《投資協議》有關的一切爭議，各方應通過友好協商解決。協商不成的，雙方均可向項目所在地有管轄權的法院提起訴訟。
七、對公司的影響
在全球碳中和背景下，公司順應行業發展趨勢，充分發揮自身在光伏產業鏈中領先的綜合競爭能力，繼續強化圍繞高純晶硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環節為一體的優勢產能結構，為產業鏈合作伙伴及終端用戶提供更高性價比的光伏產品，有效保障公司光伏業務的穩健發展，符合公司“打造世界級清潔能源企業”的發展戰略。
本項目分兩期建設，其中一期年產25GW電池項目預計將于2024年內建成投產，二期年產20GW組件項目預計將于2025年內建成投產，預計本項目不會對公司2023年營業收入及凈利潤構成重大影響。
八、 風險分析及提示
1、項目實施尚需辦理土地、電力、環評、安評等前置手續，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，該項目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
2、受政策調整、電站業主融資狀況、電網消納水平、土地供應等因素影響，可能會導致光伏市場需求變化，產品價格發生大幅波動，導致項目收益不達預期。
3、光伏行業技術更新、產品升級較快，市場競爭可能進一步加劇，如公司不能持續保持整體競爭優勢，本項目可能存在盈利不達預期的風險。
4、項目實施過程中如發生重大變化，公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》和相關法律法規履行相應的信息披露義務。
特此公告。
通威股份有限公司
董事會
二〇二三年六月七日
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