證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-043

濱化集團有限公司

關于向關聯方轉讓股權的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 濱化集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬將濱州濱城區天成小額貸款有限公司(以下簡稱“天成公司”)30.80%的股份和濟南市中區海融小額貸款有限公司(以下簡稱“海融公司”)6.25%的股權全部轉讓給山東濱化投資有限公司(以下簡稱“投資公司”)。950萬元、1、230萬元(以下簡稱“本次交易”)。

● 投資公司是公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

● 在過去的12個月里，公司與不同關聯方進行的交易類別的累計次數和金額為0。除日常關聯交易外，公司與同一關聯方連續12個月內未發生關聯交易（不包括本交易）。本交易不需要提交股東大會審議。本交易必須經主管部門批準后方可實施。批準是否存在不確定性。

一、關聯交易概述

為提高經營管理效率，注重主營業務，公司計劃將天成公司30.80%的股份和海融公司6.25%的股份全部轉讓給投資公司，轉讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。本次交易以天成公司和海融公司審計的2023年4月30日凈資產為定價依據，經雙方協商確定。

公司董事長余江、董事張忠正擔任投資公司董事，持有投資公司股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，投資公司為公司的關聯方，本交易構成關聯交易。本交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

到目前為止，公司在過去12個月內沒有與同一關聯人或不同關聯人交易類別相關的關聯交易超過3000萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%以上。

二、關聯方介紹

關聯方名稱：山東濱化投資有限公司

注冊資本：5000萬元人民幣

企業類型：有限責任公司

企業住所：黃河十二路599號，山東省濱州市經濟開發區

法定代表人：李民堂

經營范圍：風險投資業務；代理其他風險投資企業等機構或個人風險投資業務；風險投資咨詢業務；為風險投資企業提供風險管理服務；參與設立投資企業和風險投資管理咨詢機構；企業管理服務；教育信息咨詢；企業文化規劃咨詢；視頻產品規劃生產；會議展覽服務。

成立日期：2006年6月2日

主要股東：張忠正、石秦嶺、于江等

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額為131、891.17萬元，資產凈額為87、086.39萬元，2022年營業收入為61.01萬元，凈利潤為427.68萬元；截至2023年3月31日，資產總額為133、376.48萬元，資產凈額為86、480.10萬元，2022年營業收入為0萬元，凈利潤-606.29萬元。

關聯關系:公司董事長于江、董事張忠正為投資公司董事，分別持有投資公司5%、30%的股權。投資公司下屬企業和公司常年銷售產品、采購原材料、提供服務等日常交易。

三、關聯交易標的基本情況

(一)濱州市濱城區天成小額貸款有限公司

注冊資本：15000萬元

公司類型:其他股份有限公司(非上市)

注冊地址：濱州市濱城區黃河六路524號

法定代表人：王雪征

經營范圍：在濱州市區辦理各類小額貸款；開展小企業發展、管理、財務等咨詢業務。

成立日期:2010年7月13日

主要股東及持股比例：

■

主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額為14、842.20萬元，資產凈額為14、784.63萬元，2022年營業收入為18.49萬元，凈利潤為-3、170.73萬元。該數據由山東東匯會計師事務所有限公司審計(無證券期貨資格)。截至2023年4月30日，資產總額為9,637.86萬元，資產凈額為9,578.83萬元。該數據由山東新華有限公司會計師事務所審計(無證券期貨資格)。2023年1月至4月實現營業收入169.77萬元，凈利潤－5,205.80萬元。

所有權描述：本交易標的股份產權明確，無抵押、質押等限制轉讓，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不妨礙所有權轉讓。

(二)濟南市中區海融小額貸款有限公司

注冊資本：16000萬元

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：濟南市中區旅游路2866號國華東方美縣106號樓2-102號

法定代表人：張力堅

經營范圍：在濟南市辦理各類小額貸款；開展小企業發展、管理、財務等咨詢業務。

成立日期：2013年2月1日

主要股東及持股比例：

■

主要財務指標:截至2022年12月31日，資產總額2464.51萬元，資產凈額19532.89萬元，2022年營業收入3100.16萬元，凈利潤709.17萬元。該數據由中審中環會計師事務所審計(具有證券期貨業務資格)。截至2023年4月30日，資產總額為24、824.89萬元，資產凈額為19、280.25萬元。該數據由山東東匯會計師事務所有限公司審計(無證券期貨資格)。2023年1月至4月實現營業收入727.08萬元，凈利潤-378.14萬元。

所有權描述：本交易目標的股權產權明確，無抵押、質押等限制轉讓，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不妨礙所有權轉讓。

海融公司其他股東在本次交易中放棄優先受讓權。

（3）交易的定價和定價依據

根據截至2023年4月30日天成公司和海融公司審計的凈資產情況，天成公司30.8%的凈資產價值為2950.28萬元，海融公司6.25%的凈資產價值為1205.02萬元。雙方協商確定，天成30.8%股份的轉讓價格為2.950萬元，海融6.25%股份的轉讓價格為1.230萬元。

四、轉讓協議的主要條款

A.股份轉讓協議

(一)合同主體

甲方:濱化集團有限公司(“出讓人”)

乙方:山東濱化投資有限公司(“受讓人”)

(二)股份轉讓金額

甲方自愿同意將天成公司30.8%的股份轉讓給乙方(以下簡稱“標的股份”或“轉讓股份”)；乙方同意轉讓這部分股份。

（3）股份轉讓的價格和支付方式

截至2023年4月30日，股份轉讓價格為指目標公司審計凈資產價值，經雙方協商確定，為人民幣2950萬元，乙方應通過銀行轉賬向甲方支付。乙方應自本協議簽訂生效之日起12個月內向甲方支付股份轉讓款。

(四)轉讓股份的轉讓

自本協議生效之日起，轉讓股份的所有權由甲方轉讓給乙方，乙方享有作為目標公司股份的權利，履行目標公司股東的義務。

(五)甲方的義務

1.保證簽署本協議的主體資格，并獲得簽署和履行本協議的相應授權或批準；

2.保證標的股份無所有權缺陷，無質押等擔保和其他第三方權利限制；

3.確保積極配合目標公司辦理與股份轉讓有關的手續，并向有權主管部門報批；

(六)乙方的義務和承諾

1.保證簽署本協議的主體資格，有權轉讓標的股份，并獲得簽署和履行本協議的相應授權或批準；

2.乙方自本協議生效之日起履行作為目標公司股東的義務和責任；

3.確保積極配合目標公司辦理與股份轉讓有關的手續，并向有權主管部門報批；

(七)違約責任

1.甲、乙方應嚴格按照本協議履行各自的義務。任何一方未能履行或完全履行義務的，視為違約。違約方因違約給守約方造成損失的，應當賠償損失，并繼續履行本協議項下的義務。

2.由于一方的過錯，如果本協議不能完全履行或完全履行，有過錯的一方應承擔違約責任；如果是雙方的過錯，雙方應根據實際情況分別承擔違約責任。

(八)生效等

本協議自雙方蓋章并經法定代表人或授權代表簽字之日起成立，經主管部門批準后生效。

B.股權轉讓協議

(一)合同主體

甲方:濱化集團有限公司(“出讓人”)

乙方:山東濱化投資有限公司(“受讓人”)

(二)股權轉讓金額

甲方自愿同意將其持有的海融公司6.25%股權(對應注冊資本1000萬元)(以下簡稱“標的股權”或“轉讓股權”)轉讓給乙方；乙方同意轉讓這部分股權。

（3）股權轉讓的價格和支付方式

截至2023年4月30日，股權轉讓價格為指目標公司審計凈資產價值，經雙方協商確定，為人民幣1230萬元，乙方應通過銀行轉賬向甲方支付。乙方應自標的股權完成工商變更之日起12個月內向甲方支付1230萬元的股權轉讓款。

(四)轉讓股權的轉讓

自目標股權轉讓變更登記完成之日起，轉讓股權的所有權由甲方轉讓給乙方，乙方享有作為目標公司股權的權利，履行目標公司股東的義務。

(五)甲方的義務

確保簽署本協議的主要資格，并獲得簽署和履行本協議的相應授權或批準；確保目標股權無所有權缺陷，無質押等擔保和其他第三方權利限制；確保甲方簽署的所有文件及時辦理股權轉讓變更手續，積極配合目標公司辦理股權轉讓手續，并向主管部門報批。

(六)乙方的義務和承諾

確保簽署本協議的主體資格，有權轉讓標的股權，并獲得簽署和履行本協議的相應授權或批準；乙方自標的股權轉讓變更登記之日起履行作為目標公司股東的義務和責任；配合目標公司辦理股權轉讓手續，并向主管部門提交批準。

(七)審批程序及變更登記

本協議成立后，甲乙雙方應協助目標公司向有權主管部門辦理審批手續和工商登記變更手續。

(八)違約責任

1.甲、乙方應嚴格按照本協議履行各自的義務。任何一方未能履行或完全履行義務的，視為違約。違約方因違約給守約方造成損失的，應當賠償損失，并繼續履行本協議項下的義務。

2.由于一方的過錯，如果本協議不能完全履行或完全履行，有過錯的一方應承擔違約責任；如果是雙方的過錯，雙方應根據實際情況分別承擔違約責任。

(九)生效等

本協議自雙方蓋章并經法定代表人或授權代表簽字之日起成立，經主管部門批準后生效。

5.關聯交易的目的及其對公司的影響

為了提高管理效率，專注于主營業務，公司計劃實施本次交易。本次交易有利于進一步優化公司的產業布局，專注于主導業務領域的發展，符合公司的長期發展計劃和股東的長期利益。本次交易涉及的相關交易金額較小，對公司現有的財務狀況和業務成果沒有重大影響。本次交易完成后，公司將不再持有天成公司和海融公司的股份。

六、本關聯交易履行的審查程序

(一)2023年6月5日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于向關聯方轉讓股權的議案》。投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事于江、張忠正回避表決。獨立董事事事先批準了相關交易，并就該提案發表了同意的獨立意見，認為公司董事會已經執行了必要的相關交易投票程序，這符合所有股東和上市公司的利益。

（2）2023年6月5日，公司第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于向關聯方轉讓股權的議案》。投票結果：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯監事李民堂避免投票。

（3）董事會審計委員會對相關交易發表書面審計意見：將股權轉讓給相關方的相關交易將有利于提高公司的經營管理效率，注重主營業務，滿足公司經營發展的需要和股東利益最大化的原則。本交易計劃符合有關法律、法規和規范性文件的規定，相關交易定價公平，不損害公司及全體股東的利益。

(四)本次交易不需提交股東大會審議，需經主管部門批準。

七、歷史關聯交易情況

自今年年初至本公告披露日起，公司與投資公司無關聯交易。

除日常關聯交易外，公司與同一關聯方連續12個月未發生關聯交易（不包括本次交易）。

八、關聯交易風險分析

1、本交易協議的內容和具體操作方法以各方最終簽署的協議文本為準，實施過程存在一定的不確定性。

2、本次交易必須經主管部門批準后才能實施，能否獲得批準存在不確定性。

3、本次交易不會對公司2023年的營業收入、凈利潤等經營成果產生重大影響。

九、網上公告附件

(一)獨立董事關于本次交易的事先認可意見和獨立意見

（2）董事會審計委員會關于本次交易的書面審計意見

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-044

濱化集團有限公司

關于為參股公司提供擔保和關聯交易的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擔保人山東渤海灣港華碼頭有限公司(以下簡稱“港華碼頭”)是公司的關聯方。

● 擔保金額和實際提供的擔保余額：預計擔保金額為6600萬元；截至本公告之日，實際提供的擔保余額為0。

● 本擔保無反擔保

● 逾期對外擔保累計數量：0

● 最近一期港華碼頭資產負債率超過70%，請注意相關風險。

一、擔保概述

(一)保證基本情況

為滿足公司子公司和參股公司的融資需求，公司2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年預期擔保事項的議案》，其中山東濱華新材料有限公司(以下簡稱“濱華新材料”)為其參股公司港華碼頭的銀行融資提供了6600萬元的擔保。擔保金額的有效期為2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。上述擔保包括長期、短期貸款、票據、信用證、融資租賃、保理等融資業務。

為方便港華碼頭融資工作的順利發展，上述擔保方案計劃調整為：公司或公司子公司按股權比例為港華碼頭融資提供6600萬元的擔保金額，擔保金額的有效期為2023年第二次臨時股東大會批準之日至2023年年度股東大會之日。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構或其他企業的長期、短期貸款、票據、信用證、融資租賃、保理等融資業務。同時，要求授權公司或子公司的法定代表人在上述擔保金額內批準具體金額和擔保期限，并簽訂相關擔保合同。

(二)決策程序

公司于2023年6月5日召開的第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》，相關董事已回避表決。該議案仍需提交股東大會審議批準，相關方將在股東大會上回避表決。

二是被擔保人的基本情況

山東渤海灣港華碼頭有限公司，法定代表人：郝剛，注冊地址：山東濱州北海經濟開發區17路7號。經營范圍:港口經營；各種工程建設活動；貨物進出口；港口理貨；港口貨物裝卸活動等。注冊資本8000萬元。截至2022年12月31日，資產總額為26005.94萬元，負債總額為21005.94萬元，資產凈額為5000.00萬元，2022年營業收入為0萬元，凈利潤為0萬元；截至2023年3月31日，資產總額為26050.28萬元，負債總額為2050.28萬元，資產凈額為500.500萬元，2023年1月至3月實現營業收入0萬元，凈利潤0萬元。

濱華新材料公司全資子公司持有港華碼頭30%的股權。公司董事劉洪安擔任港華碼頭董事，提供擔保構成關聯交易。

港華碼頭股權結構如下：

■

三、擔保協議的主要內容

目前，預計擔保金額內的相關擔保協議尚未簽訂。公司將授權公司法定代表人簽署相關擔保文件，并按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定披露。

四、擔保的必要性和合理性

港華碼頭將承擔濱華新材料原材料的拆卸，并與其有較強的業務協調。公司或公司子公司按股權比例為港華碼頭融資提供擔保，有利于雙方業務的正常發展，風險可控，對公司無不利影響。

五、董事會意見

結合港華碼頭的經營狀況和信用狀況，公司董事會認為本擔保沒有重大風險，有利于子公司未來的業務發展，擔保對象有足夠的能力償還債務。獨立董事提前就有關提案發表了認可和獨立意見，同意在擔保金額內擔保上述公司。

六、對外擔保累計金額和逾期擔保累計金額

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的對外擔保總額為156、358.81萬元，控股子公司提供的擔保總額為156、358.81萬元，分別占上市公司最新經審計凈資產的13.80%和13.80%。

沒有逾期擔保。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 證券簡稱：濱化股份 公告編號：2023-046

濱化集團有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月26日 14點30分

召開地點:濱化集團有限公司會議室，山東省濱州市黃河五路869號

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月26日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

該提案的具體內容已于2023年6月7日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上發表（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案1

回避表決的關聯股東名稱：關聯股東劉洪安回避表決

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(1)注冊時間:2023年6月19日(上午9日):30-11:30 14:00-17:00）

（2）個人股東應持有股東賬戶卡和身份證；委托代理人應持有身份證、授權委托書和客戶賬戶卡；法定股東授權代表應持有股東單位法定代表人授權委托書、身份證和法定股東賬戶卡（異地股東可在規定時間內通過傳真或電子郵件登記）。

(三)登記地點:濱化集團有限公司證券事務部，山東省濱州市黃河五路869號。

六、其他事項

聯系人：劉登輝 聯系電話：0543-2118009

傳真：0543-2118888 郵政編碼：256600

電子郵箱：board@befar.com

注：參加現場會議的股東應自行承擔交通和住宿費。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

授權委托書

濱化集團有限公司P>

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-045

濱化集團有限公司

第五屆監事會第九次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濱華集團有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2023年6月5日通訊表決召開，7名監事應出席會議，7名監事實際出席會議。本次會議按照《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和公司章程的規定召開。會議由監事會主席劉峰主持。與會監事以記名投票的形式表決，決議如下：

一、審議通過了《關于向關聯方轉讓股權的議案》。

同意公司將濱州市濱城區天成小額貸款有限公司30.80%的股份和濟南市中區海融小額貸款有限公司6.25%的股份全部轉讓給山東濱化投資有限公司，轉讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。

投票結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

監事李民堂擔任關聯方總經理，為關聯方監事，已回避表決。

二、審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》。

同意公司或公司子公司為山東渤海灣港華碼頭有限公司（以下簡稱“港華碼頭”）融資提供6600萬元的擔保金額。擔保金額的有效期為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會之日止。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構或其他企業的長期、短期貸款、票據、信用證、融資租賃、保理等融資業務。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

濱化集團有限公司監事會

2023年6月6日

證券代碼：601678 股票簡稱:濱化股份 公告編號：2023-042

濱化集團有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

濱華集團有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議(以下簡稱“會議”)于2023年6月5日通訊表決召開，9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。會議通知于2023年5月31日通過電子郵件和專人送達發出。董事長于江召開并主持了會議。本次會議按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規召開。與會董事以記名投票的形式表決，決議如下：

一、審議通過了《關于向關聯方轉讓股權的議案》。

同意公司將濱州市濱城區天成小額貸款有限公司30.80%的股份和濟南市中區海融小額貸款有限公司6.25%的股份全部轉讓給山東濱化投資有限公司，轉讓價格分別為2.950萬元、1.230萬元。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

董事于江、張忠正擔任關聯方董事，為關聯方董事，已回避表決。

公司獨立董事事事先發表了認可意見，并發表了同意的獨立意見。

詳見濱化集團股份有限公司于2023年6月7日披露的《關于向關聯方轉讓股權的公告》。

二、審議通過了《關于為參股公司提供擔保的議案》。

同意公司或公司子公司為山東渤海灣港華碼頭有限公司（以下簡稱“港華碼頭”）融資提供6600萬元的擔保金額。擔保金額的有效期為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起至2023年年度股東大會之日止。上述擔保包括港華碼頭、銀行等金融機構或其他企業的長期、短期貸款、票據、信用證、融資租賃、保理等融資業務。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

香港華碼頭董事劉洪安為相關董事，已回避表決。

公司獨立董事事事先發表了認可意見，并發表了同意的獨立意見。

詳見濱化集團股份有限公司2023年6月7日披露的《濱化集團股份有限公司關于為參股公司提供擔保及關聯交易的公告》。

三、審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

同意召開公司2023年第二次臨時股東大會，審議《關于擔保參股公司的議案》。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳見濱化集團股份有限公司2023年6月7日披露的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

濱江集團有限公司董事會

2023年6月6日