資訊頻道
歐派家居集團有限公司關于預計觸發“歐洲22轉換債券”轉換價格下跌修正條件的提示性公告
證券代碼：603833 簡稱證券:歐派家居 公告編號：2023-052
轉債代碼：113655 簡稱轉債:歐22轉債:
歐派家居集團有限公司
預計將觸發“歐22轉債”轉股價格向下修正的條件
提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 初始轉股價格：125.46元/股
● 轉股時間:2023年2月13日至2028年8月4日(法定節假日或休息日延至后續第一個工作日)
● 相關風險提示:2023年5月24日至2023年6月6日，歐派家居集團有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)股票連續30個交易日收盤價低于當期轉股價格的80%(100.37元/股)，預計將觸發轉股價格向下修正的條件。如果觸發條件，公司將在觸發條件當天召開董事會審議，決定是否修改股價，并及時履行信息披露義務。請關注公司的后續公告和投資風險。
一、“歐22轉債”發行上市概況
公司于2022年8月5日公開發行2000萬張可轉換公司債券，面值100元，發行總額20億元，債券期限為發行之日起6年(2022年8月5日至2028年8月4日)。債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日，“歐22轉債”(債券代碼:113655)在上海證券交易所上市，“歐22轉債”初始轉股價格為125.46元/股，轉股時間為2023年2月13日至2028年8月4日(如法定節假日或休息日延長至后續第一個工作日)。
二、“歐22轉債”轉股價格修正條款及可能觸發情況
(一)修正轉股價格條款
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，股價下跌的修正條件和程序如下：
1、修正權限和修正范圍
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的80%。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股票轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日平均股票交易價格與前一交易日平均股票價格之間的較高價格，不得低于上一期經審計的每股凈資產和股票面值。
如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
2、修正程序
如果公司決定向下修改股權轉讓價格，公司將在中國證監會指定的信息披露報紙和互聯網網站上發布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日和暫停股權轉讓期。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請，并實施修正后的股權轉讓價格。
轉股價格修正日為轉股申請日或者轉股登記日之前，應當按照修正后的轉股價格執行。
(二)轉股價格修正條款預計觸發
2023年5月24日至2023年6月6日，公司股票(代碼:603833)10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%(100.37元/股)。如果公司股票收盤價在未來20個交易日內低于100.37元/股，將觸發“歐22轉債”的轉股價格修正條件。
三、風險提示
如果“歐洲22可轉換債券”的轉換價格修正條件被觸發，公司將召開董事會審議，決定是否修正轉換價格，并及時履行信息披露義務。請注意公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
歐派家居集團有限公司
董事會
2023年6月6日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2