資訊頻道
中鐵股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601186 證券簡稱:中國鐵建 公告編號：2023-018
中國鐵建有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月28日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月28日 9 點 00分
召開地點：北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
2022年年度股東大會還將聽取獨立董事2022年度履職報告。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
以上議案已經公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第八次會議、第五屆監事會第九次會議審議通過。相關公告已于2023年3月31日和2023年4月29日在上海證券交易所網站和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布。詳見公司于2023年6月7日在上海證券交易所網站上發布的《中國鐵路建設2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議：11
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、11
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的外部審計師、律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)出席回復
2023年6月26日(星期一)或之前，擬出席2022年年度股東大會的股東應在辦公時間(每個工作日上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)以專人送達、郵寄或傳真的形式將出席會議的書面回復送達公司。
(二)會議登記方式
2023年6月27日(星期二)，擬出席股東大會現場會議的股東應在辦公時間(上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事會辦公室或通過信函或傳真辦理登記手續(郵戳和傳真到達日期不遲于2023年6月27日)。
擬出席會議的自然人股東應持有有效身份證和股票賬戶卡；委托代理人辦理登記時，代理人應持有有效身份證、委托人身份證復印件、股東授權委托書和股票賬戶卡。
擬出席會議的法定代表人應持有有效身份證、法定代表人身份證、法定股東賬戶卡、營業執照復印件；委托代理人應持有有效身份證、委托人身份證、股東授權委托書、法定股東賬戶卡、營業執照復印件。
股東授權委托書應當在股東大會召開前至少24小時準備下列聯系地址。股東授權委托書由委托人授權他人簽署的，應當公證授權書或者其他授權文件。經公證的授權書或者其他授權文件，應當與股東授權委托書同時準備下列聯系地址。
股東出席會議時，還應攜帶上述登記文件的原件或有效副本或有效副本進行驗證。
六、其他事項
(一)會議聯系方式
地址：北京市海淀區復興路40號東院
聯系部門：中鐵建設有限公司董事會辦公室
郵編：100855
電話：010-52688600
傳真：010-52688302
(二)出席會議的股東自行承擔食宿費和交通費。
特此公告。
中國鐵建有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：2022年中國鐵建股份有限公司股東大會授權委托書
附件2：2022年中國鐵建股份有限公司股東大會股東出席回復表
附件1：授權委托書
中國鐵建有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
中國鐵建有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
附件2：
中國鐵建有限公司
2022年股東大會股東出席回復表
■
注：上述回復的剪報、復印件或按上述格式自制均有效。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2