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2022年第一拖拉機股份有限公司股東周年大會決議公告
證券代碼：601038 證券簡稱：一拖股份 公告號：2023-020
第一拖拉機股份有限公司
2022年股東周年大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
（2）股東大會地點：河南省洛陽市建設路154號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由劉繼國董事長主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，其中張斌董事因公務未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，其中谷愛琴監事因公務未能出席會議；
3、副總經理兼董事會秘書于麗娜女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：公司2022年董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年經審計財務報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、提案名稱:公司2022年利潤分配計劃:2022年現金股利按公司現有總股本1、123、645、275股分配給全體股東，擬分配0.2257元/股(含稅)。
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年財務審計和內部控制審計機構，并授權董事會確定審計費用。
審議結果：通過
表決情況：
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(二)a股股東現金分紅分段表決
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(三)a股股東表決涉及重大事項的5%以下
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(四)關于議案表決的相關說明
本次會議審議的五項議案均為普通決議案，有表決權的股東（包括股東代理人）持有的表決權總數的一半以上同意通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫律師事務所
律師：嚴阿俊、譚仲義
2、律師見證結論：
公司2022年股東周年大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網上投票實施細則》等法律、行政法規、規章、規范性文件和公司章程的規定。出席股東大會的人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
第一拖拉機有限公司董事會
2023年6月7日
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