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廣東聚石化工有限公司關于參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資進展和股權轉讓完成的公告
證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學 公告編號：2023-032
廣東聚石化工有限公司參與安徽海德化工科技有限公司
破產重組投資進展及股權轉讓完成公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 安徽海德化工科技有限公司（以下簡稱“海德化工”）最近完成了股權轉讓的工商變更程序，并取得了縣市場監督管理局頒發的營業執照。海德化工已成為廣東聚石化工有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 雖然海德化工股權已轉讓給公司名稱，但其名稱下的部分主要資產和部分房地產權仍需按照裁定和重組計劃草案辦理資產抵押注銷登記，股權轉讓后的重組投資效益是否能達到投資預期也存在一定的不確定性。詳見2022年9月9日和2022年12月21日上海證券交易所網站上的相關風險提示（www.sse.com.cn）《關于廣東聚石化工有限公司計劃參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘的詢價函回復公告》(公告號:2022-082)、《關于公司參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資問題的回復公告》(公告號:2022-115)。請投資者理性投資，注意投資風險。
一、相關進展情況
2022年8月18日，公司召開第六屆董事會第四次會議審議通過安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘，同意公司參與海德化工破產重組投資者招聘，授權公司管理代表公司參與投資者選拔、招標文件編制、投資候選人評審等工作。詳見2022年8月19日上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《關于安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘的公告》(公告號:2022-068)。
2022年9月15日，公司收到海德化工經理發出的《中標通知書》。經過三輪選拔，公司已被確定為海德化工的重組投資者。具體內容見2022年9月17日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘進展的公告》(公告號:2022-087)。
2022年9月21日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于向海德化工管理人繳納重組投資保證金的議案》，同意公司以自有或自籌資金支付4500萬元重組投資保證金。中標后已繳納的500萬投標保證金直接轉為重組投資保證金，重組投資保證金共計5000萬元。具體內容見2022年9月22日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘進展的公告》(公告號:2022-092)。
2022年11月29日，公司召開第六屆董事會第八次會議審議通過安徽海德化工科技有限公司重組投資計劃，同意出資不超過2.3億元清償海德化工破產重組債權，支付相關費用，同時以0對價轉讓海德化工全部股權，并授權公司董事長在上述金額范圍內簽署相關法律文件。本議案不需要提交股東大會審議。具體內容見2022年12月1日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資進展的公告》(公告號:2022-101)。
2023年1月9日，公司收到海德化工管理人的通知，管理人已根據《企業破產法》第八十七條向法院申請批準重組計劃。
2023年1月29日，公司收到安徽省、縣人民法院民事裁定書﹝(2021)皖0523破5號﹞(以下簡稱“裁定書”)裁定如下:
1、批準安徽海德化工科技有限公司重組計劃草案；
2、安徽海德化工科技有限公司重組程序終止。
2023年1月31日，公司召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂安徽海德化工科技有限公司重組投資計劃的議案》④《重組投資計劃》中原團隊的離職補償等內容保持不變。刪除的具體內容如下：“海德化工原員工在破產重組期間辭職（包括無固定期限的員工買斷服務）產生的經濟補償和未支付的員工工資，應當在重組計劃的員工債權內計算。“本次調整后，公司安排員工經濟補償清償，公司用于清償海德化工破產重組債權及支付相關費用的總投資不超過2.3億元。具體內容見2023年2月1日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資進展的公告》(公告號:2023-004)。
最近，海德化工完成了股權轉讓的工商變更程序，并獲得了縣市場監督管理局的營業執照。海德化工已成為公司的全資子公司，具體內容如下：
統一社會信用代碼:91340523692842004
名稱：安徽海德化工科技有限公司
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股法人投資）
住所:安徽省馬鞍山市和烏江鎮精細化工基地
法定代表人：李新河
注冊資本：伍億圓整
成立日期:2009年8月21日
經營范圍:有機化學原料研發；112400噸/年低烯烴液化氣、8萬噸/年芳烴油、135840噸/年甲基叔丁基醚、1500噸/年甲醇回收生產；160700噸/年工業異辛烷、12300噸/年丙烷、28700噸/年正丁烷、4577噸/年98%硫酸、3000Nm3氫氣生產工藝系統；丙烯、丁烷、丁烯、異丁烯、硫酸、丁二烯、甲基叔丁基醚、碳四、碳五、碳九、混合芳烴、液化石油氣(工業用)、批發石腦油、溶劑油、甲醇、乙醇、丙烷；自營和代理各種商品和技術的進出口業務（國家限制經營或禁止進出口的商品和技術除外）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)
股權結構：
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二、本次重整事項的后續安排
股權轉讓完成前，公司已向海德化工管理人支付重組投資1億元（包括前期保證金轉換的重組投資），并完成了海德化工資產的交付和業務聯系。股權轉讓完成后，公司將在15天內支付1億元。管理人應在公司支付上述款項后20日內完成資產抵押注銷登記。海德化工資產抵押注銷登記完成后，其余款項公司將根據管理人的安排或實際費用支付。總資金不超過2.3億元。
目前，海德化工年產16萬噸異辛烷裝置已完成維護，并于2023年4月21日經當地應急管理部門批準開工生產。其余年產10萬噸MTBE裝置和年產40萬噸烷烴芳香結構裝置需要正式運行，相關應急管理部門需要進行維護和驗收。
三、風險提示
(一)本次重組的投資效益能否達到投資預期存在一定的不確定性。海德化工未來的經營發展受到產業政策、市場環境、經營管理等因素的影響。如果國家政策在營業執照、環境審批、安全生產、稅收等方面發生重大變化，可能會導致海德化工經營業績低于預期的風險，影響公司的投資回報。2022年9月9日，上海證券交易所網站詳見上述風險提示（www.sse.com.cn）《關于廣東聚石化工有限公司計劃參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資者公開招聘的詢價函回復公告》(公告號:2022-082)。
（2）雖然海德化工股權已轉讓給公司名稱，但其主要資產抵押，部分房地產權被法院扣押，仍需要海德化工管理人根據裁定和重組計劃草案注銷資產抵押登記，可能因客觀原因發生變化，包括但不限于法律變化、國家政策調整、不可抗力、情況變化等，導致重組計劃無法順利實施。2022年12月21日，上海證券交易所網站詳見上述風險提示（www.sse.com.cn）《關于公司參與安徽海德化工科技有限公司破產重組投資問題的回復公告》(公告號:2022-115)。
（3）公司將嚴格按照有關法律、法規和規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。請理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東聚石化工有限公司董事會
2023年6月7日
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