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廣東廣州日報傳媒有限公司第十一屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：002181 簡稱證券:粵傳媒 公告編號：2023-029
廣東廣州日報傳媒有限公司
第十一屆董事會第十一次會議
決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月2日，廣東廣州日報傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十一次會議的通知和會議材料以電子郵件的形式發布，會議于2023年6月6日通訊召開。會議應有9名董事和9名實際董事。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，會議合法有效。本次會議以書面投票通過了以下決議：
一、審議通過了《關于公司2023年董事薪酬的議案》
根據公司章程及相關法律法規的規定，公司獨立董事陳玉剛、段春林、范海峰為相關董事，回避投票。
該公司的獨立董事對該提案發表了獨立意見，詳見同日在巨潮信息網上發表的獨立意見（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨立意見》。
提交公司股東大會審議。
投票結果：6票同意，3票回避，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于完成公司2022年高級管理人員考核指標及薪酬情況的議案》
根據公司章程及相關法律法規的規定，公司董事劉曉梅、郭獻軍、李小平為相關董事，回避投票。
該公司的獨立董事對該提案發表了獨立意見，詳見同日在巨潮信息網上發表的獨立意見（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨立意見》。
投票結果：6票同意，3票回避，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于公司召開2022年年度股東大會的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，董事會同意于2023年6月28日下午14日（星期三）:30.2022年年度股東大會在廣州市海珠區芳園路138號粵傳媒大廈31層會議室召開。會議持續了半天。會議采用現場投票與網上投票相結合的方式。
詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2023年6月7日發表的提案的具體內容（www.cninfo.com.cn）《關于公司召開2022年股東大會的通知》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十三、備查文件：
(一)第十一屆董事會第十一次會議決議
(二)《獨立董事關于公司第十一屆董事會第十一次會議的獨立意見》。
特此公告。
廣東廣州日報傳媒有限公司
董事會
二○二三年六月七日
證券代碼：002181 簡稱證券:粵傳媒 公告編號：2023-030
廣東廣州日報傳媒有限公司
關于公司2022年召開的年度股東
大會的通知
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東廣州日報傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)定于2023年6月28日(周三)召開公司2022年年度股東大會，審議第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議、第十一屆監事會第六次會議提交的有關議案。股東大會有關事項現通知如下:
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數:2022年年度股東大會
(二)會議召集人:公司第十一屆董事會
（3）會議的合法性和合規性：股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《廣東廣州日報傳媒有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
(4)會議的時間、日期
1.2023年6月28日(星期三)下午14日召開現場會議:30開始
2.網上投票時間:2023年6月28日(星期三)
2023年6月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；2023年6月28日上午9月28日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。
（5）會議的召開和表決：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體
股東提供網上投票平臺，股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準；網上投票重復表決的，以第一次表決結果為準。
(六)股權登記日:2023年6月20日(星期二)
(7)出席會議的對象:
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
2.截至2023年6月20日收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議并參加表決(詳見授權委托書附件)。
3.公司董事、監事、高級管理人員；
4.公司聘請的見證律師；
5.出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律法規進行。
(8)現場會議地點:廣東傳媒大廈31層會議室廣州市海珠區芳園路138號
二、會議審議事項
表一 股東大會提案編碼表
■
1.上述第七項議案為日常相關交易，相關股東應避免表決。上述議案已經第十一屆董事會第七次會議、第十一屆董事會第十一次會議和第十一屆監事會第六次會議審議通過。具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》于2023年4月8日、6月7日發表。（www.cninfo.com.cn）第十一屆董事會第七次會議決議公告、第十一屆董事會第十一次會議決議公告、第十一屆監事會第六次會議決議公告等有關公告。
2.以上提案均為普通決議事項。公司將按照有關規定對本次會議審議的提案實施中小投資者單獨計票，并及時公開披露投票結果。中小投資者是指除董事、監事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東。
3.公司獨立董事向董事會提交了《2022年獨立董事報告》
在會議上作報告。
四、參加現場會議登記
(一)登記方式:
1.個人股東出席會議的，應當持身份證原件、股票賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、授權委托書、股東身份證復印件、股東股票賬戶卡、有效持股憑證。
2.法定代表人出席會議的，法定代表人應當持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、有效證明、股票賬戶卡、有效持股憑證，可證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會議的，代理人應當出示原身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面授權委托書、股票賬戶卡和有效持股憑證。
3.異地股東可以通過電子郵件登記上述相關證件，電子郵件必須在2023年6月27日17日登記:00前送達公司郵箱，公司不接受電話登記。
(二)登記時間:2023年6月27日上午9日:00-11:30，下午14:00-17:00。
(三)注冊地點:廣東傳媒大廈第30層，廣州市海珠區芳園路138號。
(四)委托行使表決權的代理人在登記表決時提交文件的要求:
因某些原因不能出席會議的股東可以委托授權代理人出席會議。股東授權委托書格式見附件2。委托代理人出席會議的，應當在委托授權書中注明對股東大會擬表決的各項事項的認可或者反對意向。未注明的，視為代理人有權自行表決。
(5)聯系方式:
(020)83569319、88630181
聯 系 人:謝小姐，公司證券部曹小姐
ycm2181181電子郵件@gdgzrb.com
(6)注意事項:出席會議的股東和股東代理人應攜帶所需證件到場。
五、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（1）本次會議持續半天，所有參加股東大會現場會議的股東應自行承擔住宿和交通費用。
（2）出席股東大會現場會議的股東或股東代理人應在半小時前到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委托書等原件，檢查身份并登錄。
（3）在網上投票期間，如果投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程將按當日通知進行。
七、備查文件
(一)第十一屆董事會第七次會議決議；
(二)第十一屆董事會第十一次會議決議；
(三)第十一屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
廣東廣州日報傳媒有限公司
董事會
二○二三年六月七日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
(1)投票代碼:362181；
(二)投票簡稱:媒體投票；
(三)填寫表決意見:“同意”、“反對”或“棄權”；
(四)股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
(一)投票時間:2023年6月28日的交易時間，即上午9日:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
（2）股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
2023年6月28日上午9日，互聯網投票系統開始投票:15至下午15:00期間的任何時間。
（2）股東通過互聯網投票系統進行在線投票時，應按照《深圳證券交易所投資者在線服務身份認證業務指南》的規定辦理身份認證，并取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
(3)股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件二：
廣東廣州日報傳媒有限公司
2022年年度股東大會授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席廣東廣州日報傳媒有限公司2022年年度股東大會，并代表本單位(本人)審議會議議案根據授權委托書的指示進行投票，并代表本次會議簽署相關文件。受托人有權按照自己的意見投票，如果沒有明確的投票指示。
委托人對股東大會議案的表決意見如下(請在“同意”或“反對”或“棄權”或“回避”的相應欄中劃出“√”）：
■
注：委托人對投票沒有明確意見的，視為受托人有權按照自己的意愿行使表決。
委托人姓名/姓名(簽字/蓋章)：
委托人身份證或(營業執照注冊)號碼或統一社會信用代碼:
委托人股東賬戶：
委托人持股數：
受托人姓名(簽名)：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注意事項：
1. 授權委托書的有效期自授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
2. 對上述提案，只能有表決意見，涂改、填寫其他符號、多選、不選或字跡無法辨認的，按棄權處理。
3. 根據上述格式，本授權委托書的剪報、復印或自制均有效；法定股東委托必須加蓋公章，法定代表人必須簽字。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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