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上海醫(yī)藥集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 公告號：臨2023-047
上海醫(yī)藥集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月29日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月29日 14點00 分
地點：上海市閔行區(qū)閔虹路80號上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會廳
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
2023年3月31日，上述提案詳見《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的定期報告和臨時公告。
2、特別決議議案：議案8至議案11
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、9、10
4、無關聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關聯(lián)股東名稱：無表決的關聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
1、 登記資料
符合上述出席條件的A股股東要出席現(xiàn)場會議，必須提供以下登記資料：
(1)自然人股東:身份證、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應當提供委托人和代理人的有效身份證、委托人出具的書面授權委托書（附件1）和委托人的股票賬戶卡（如有）。
(2)法定股東:法定代表人出席的，應當提交身份證、有效證明其具有法定代表人資格、股票賬戶卡(如有)；委托代理人出席的，應當提供代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書(加蓋公章，附件1)和股票賬戶卡(如有)。
2、 登記方法
公司股東可以現(xiàn)場或傳真登記，公司不接受電話登記。
(1)現(xiàn)場登記時間為2023年6月29日13日：00至14:位于上海市閔行區(qū)閔虹路80號上海中庚聚龍酒店三樓聚龍宴會廳。
(2)傳真登記:上述登記資料必須在2023年6月28日(周三)15:00前傳真送達董事會辦公室(地址見“六、其他事項”)。
六、其他事項
1、 參加會議的股東應自行承擔住宿和交通費用。
2、 聯(lián)系方式:上海醫(yī)藥大廈200號上海太倉路 董事會辦公室
郵編：200020
聯(lián)系人：盧燁、朱娜
電話：6355 7167
傳真：021-6328 9333
郵箱：Boardoffice@sphchina.com
特此公告。
上海醫(yī)藥集團有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上海醫(yī)藥集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
1、委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽字，法人股東加蓋法人公章。
3、個人股東應附身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東應附營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件和擬出席會議的股東代表的身份證復印件。
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