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南京熊貓電子有限公司關于董事長辭職的公告
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-016
南京熊貓電子有限公司
關于董事長辭職的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月6日，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長周貴祥先生提交的書面辭職報告。由于工作調整，周貴祥先生申請辭去公司第十屆董事會董事長、董事及其下屬委員會的相關職務。辭職后，他將不再擔任公司的其他職務。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，周貴祥先生的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，也不會影響董事會的正常運作。辭職報告自送達董事會之日起生效。
周貴祥先生履行職責，勤奮，繼續提高公司治理水平，積極推進國有企業改革三年行動要求的實施，制定公司發展計劃，促進公司并購，促進公司標準化經營，加強董事會建設，提高董事會決策質量，實施資本經營，加快公司結構調整，促進公司高質量發展發揮積極作用，公司衷心感謝周貴祥先生在任職期間為公司發展做出的寶貴貢獻。
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-018
南京熊貓電子有限公司
第十屆董事會第十七屆會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據公司章程的有關規定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月6日在公司會議室召開了第十屆董事會第十七次會議。公司現有董事8人，實際出席會議的董事8人，出席會議的董事符合法定人數。根據公司章程的有關規定，董事會已將第十屆董事長選舉和第十屆董事會候選人提名的議案發給全體董事。會議按照法律法規、公司章程和董事會議事規則召開。經討論，公司第十屆董事會第十七次會議通過了以下決議：
第一，審議通過了《選舉公司第十屆董事會董事長》的議案。
夏德傳先生是公司第十屆董事會董事長。
投票結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于提名公司第十屆董事會董事候選人的議案》。
經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(持有公司3.93%的股份，通過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)和董事會提名委員會審查，提名劉建峰先生是公司第十屆董事會非執行董事候選人，任期與第十屆董事會同步。本決議經公司股東大會審議批準后生效。
投票結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
本議案仍需提交股東大會審議。
特此公告。
南京熊貓電子有限公司董事會
2023年6月6日
附：董事候選人簡歷
劉建峰先生:1977年畢業于南京理工大學電光學院通信與信息系統專業，工程博士，研究員高級工程師。曾任南京熊貓漢達科技有限公司副總工程師、系統部副主任、科技委員會主任助理、總經理助理、副總經理。2021年3月至2022年5月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總工程師、南京熊貓漢達科技有限公司副總經理、科技委員會主任助理(2021年6月至2022年4月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理，自2022年8月起，擔任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理、中電防務科技有限公司副總經理。劉建峰先生長期從事電子信息技術的研發和管理，具有豐富的專業知識和管理經驗。
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-017
南京熊貓電子有限公司
關于監事辭職的公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月6日，南京熊貓電子有限公司(以下簡稱“公司”)監事會收到監事會主席趙冀先生提交的書面辭職報告。趙冀先生因年齡退休，申請辭去公司第十屆監事會主席、監事職務。辭職后，趙冀先生將不再擔任公司的其他職務。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，趙吉先生辭職后，公司監事會成員將低于法定人數。因此，在公司選出新的監事之前， 趙冀先生將繼續履行監事職務。趙冀先生的辭職將在公司股東大會選舉出新的監事后生效。
趙冀先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責。公司衷心感謝趙冀先生在任職期間為公司發展做出的寶貴貢獻！
特此公告。
南京熊貓電子有限公司監事會
2023年6月6日
證券代碼：600775 證券簡稱：南京熊貓 公告號：臨2023-019
南京熊貓電子有限公司
第十屆監事會第十次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《公司章程》的有關規定，南京熊貓電子有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2023年6月6日在公司會議室召開了第十屆監事會第十次會議。本次會議的召開符合有關法律法規、部門規章、規則性文件和公司章程的規定。公司監事會有趙冀先生、傅園園女士、周玉新先生三名監事。根據有關規定，監事會已將提名非職工監事候選人的提案及相關信息發送給所有監事，簽署的監事已達到作出決定所需的法定人數。因此，公司第十屆監事會第十次會議一致通過了以下決議：
一、審議通過了《關于提名非職工監事候選人的議案》。
公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(持有公司3.93%的股份，通過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%的股份，共持有公司26.98%的股份)提名。公司第十屆監事會第十次會議審議通過提名。范來盈先生是公司第十屆監事會非職工監事候選人，任期與第十屆監事會同步。本決議經公司股東大會審議批準后生效。
投票結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
本議案仍需提交股東大會審議。
特此公告。
南京熊貓電子有限公司監事會
2023年6月6日
● 報備文件
(一)南京熊貓第十屆監事會第十次會議決議
附：樊來盈先生簡歷
范來盈先生：1971年出生，大學學歷，會計師。咸陽彩虹熱電有限公司財務部長、合肥彩虹藍光科技有限公司財務部長、彩虹（合肥）光伏科技有限公司財務總監、合肥彩虹新能源有限公司財務總監、彩虹顯示設備有限公司財務總監、彩虹集團副總經濟學家、副總會計師、彩虹集團有限公司總會計師、咸陽彩虹集團控股有限公司總會計師、中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任、南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師自2022年8月起擔任。范來盈先生長期從事企業財務管理，具有豐富的財務專業知識和管理經驗。
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