股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-053

轉債代碼：127064 可轉債簡稱：杭氧可轉債

杭氧集團有限公司

第七屆董事會第四十七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州氧氣集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆董事會第四十七次會議于2023年6月5日召開。會議通知和會議材料于2023年5月31日通過傳真和電子郵件送達董事。9名董事應參加會議，9名董事實際參加會議，會議由董事長鄭偉先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程的有關規定。與會董事審議了會議議案，并對審議事項進行了表決。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于投資PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧氣氣體有限公司成立空分供氣項目和議案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司在印尼設立合資氣體公司一一印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱以當地政府部門批準的名稱為準，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負責一套25000nm3/h 空分裝置的施工、運行和管理，KPS位于印尼奧比島（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項目。

本項目總投資為 29700萬元，氣體公司注冊資本等值1萬元的地方貨幣，注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。氣體公司的股權結構如下：

單位:萬元人民幣

■

對外投資仍需履行杭州市人民政府國有資產監督管理委員會的審批程序，經杭州市人民政府國有資產監督管理委員會批準后方可實施。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

關于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《證券時報》詳見印尼杭州氧氣有限公司空分供氣項目及成立公告。、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套4000Nm3/h 達州杭氧氣體有限公司成立空分供氣項目及議案

同意公司投資設立全資子公司達州杭州氧氣有限公司（暫定名稱，最終以當地市場監督管理局批準的名稱為準，以下簡稱“達州杭州氧氣”），負責新建2套4萬Nm3/h空分項目的建設、運營和管理，為四川達州鋼鐵集團有限公司提供其生產所需的氣體產品。

本項目總投資50800萬元，達州杭氧注冊資本15300萬元，其余由達州杭氧融資解決。達州杭氧股權結構如下:

單位：萬元

■

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

2套達州鋼鐵4000Nm3h 《證券時報》詳見成立達州杭氧氣體有限公司的空分供氣項目及公告。、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于成立科技創新委員會和調整其他專門委員會部分委員的議案》

同意設立董事會科技創新委員會，調整第七屆董事會下設其他專門委員會的部分成員。調整后的第七屆董事會專門委員會組成如下：

■

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

四、審議通過了《關于制定董事會的》〈科技創新委員會工作規則〉的議案》

同意制定董事會《科技創新委員會工作規則》。

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

公司董事會《科技創新委員會工作規則》詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧氣集團有限公司董事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-054

轉債代碼：127064 可轉債簡稱：杭氧可轉債

杭氧集團有限公司

第七屆監事會第四十九次會議決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州氧氣集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第七屆監事會第四十九次會議于2023年6月5日召開。會議通知和會議材料于2023年5月31日通過傳真和電子郵件送達監事。3名監事應參加會議，3名實際監事應參加會議。會議由監事會主席董吉琴女士主持。會議的召開和召開符合《公司法》要求、公司章程的規定。與會監事審議了本次會議的議案，并對審議事項進行了表決。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于投資PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧氣氣體有限公司成立空分供氣項目和議案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司在印尼設立合資氣體公司一一印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱以當地政府部門批準的名稱為準，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負責一套25000nm3/h 空分裝置的施工、運行和管理，KPS位于印尼奧比島（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項目。

本項目總投資為 29700萬元，氣體公司注冊資本等值1萬元的地方貨幣，注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。氣體公司的股權結構如下：

單位:萬元人民幣

■

對外投資仍需履行杭州市人民政府國有資產監督管理委員會的審批程序，經杭州市人民政府國有資產監督管理委員會批準后方可實施。

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

關于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《證券時報》詳見印尼杭州氧氣有限公司空分供氣項目及成立公告。、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套4000Nm3/h 達州杭氧氣體有限公司成立空分供氣項目及議案

同意公司投資設立全資子公司達州杭州氧氣有限公司（暫定名稱，最終以當地市場監督管理局批準的名稱為準，以下簡稱“達州杭州氧氣”），負責新建2套4萬Nm3/h空分項目的建設、運營和管理，為四川達州鋼鐵集團有限公司提供其生產所需的氣體產品。

本項目總投資50800萬元，達州杭氧注冊資本15300萬元，其余由達州杭氧融資解決。達州杭氧股權結構如下:

單位：萬元

■

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

2套達州鋼鐵4000Nm3h 《證券時報》詳見成立達州杭氧氣體有限公司的空分供氣項目及公告。、《上海證券報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于制定董事會的》〈科技創新委員會工作規則〉的議案》

同意制定董事會《科技創新委員會工作規則》。

表決結果:3票同意，0票反對，0票棄權。同意票數占表決權總票數的100%。

公司董事會《科技創新委員會工作規則》詳見超潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧氣集團有限公司監事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-055

轉債代碼：127064 可轉債簡稱：杭氧可轉債

杭氧集團有限公司

投資達州鋼鐵2套4000Nm3/h空分供氣項目

成立達州杭氧氣體有限公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述:

杭州氧氣集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)第七屆董事會第四十七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資達州鋼鐵2套4萬Nm3/h空分供氣項目和設立達州杭州氧氣有限公司的議案》(公告號:2023-053)。

公司投資成立全資子公司——達州杭州氧氣有限公司(暫定名稱，最終以當地市場監督管理局批準的名稱為準，以下簡稱“達州杭州氧氣”)，負責四川達州鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“達州鋼鐵集團”)新建2套4萬Nm3/h空分項目的建設、運營和管理。合同供氣期為15年，預計供氣啟動日為合同生效后的第16個月，以項目最終實際投產時間為準。

對外投資不構成相關交易，也不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、根據公司章程的有關規定，對外投資金額不得超過董事會對外投資的審批權限，不得提交股東大會批準。

二、項目合作伙伴基本情況介紹:

四川達州鋼鐵集團有限公司

1) 公司名稱：四川達州鋼鐵集團有限公司

2) 注冊地址：達州市通川區西河路25號

3) 法定代表人：黃智華

4) 注冊資本：415元，626.1341萬元

5) 類型：其他有限責任公司

6) 經營范圍：

黑金屬冶煉及壓延加工；銷售:焦炭、焦油、農用化肥(硫酸銨)、化工產品(不含危險品)；耐火材料、氧氣、金屬門窗制造加工；建筑材料銷售；日用品、五金、交電銷售；建筑安裝(憑資質證書經營)；發電；各種商品和技術的自營和代理進出口(國家限制公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；建筑業（建筑工程）C級工程設計、經濟商務咨詢服務、其他專業咨詢服務、冶金工程技術研究服務、釩鈦產品生產銷售、金屬產品生產銷售（不涉及審批事項）；金屬廢料及碎屑加工；非金屬廢料及碎屑加工；回收批發；氧氣(4752萬毫米3)、氮（449280000m3）、氬(13578000m3)生產銷售(憑許可證在有限期內經營)。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動)

7)關聯關系:公司與達州鋼鐵集團無關聯。

8) 經查詢，達州鋼鐵集團不屬于不誠實被執行人。

三、擬設立公司的基本情況

(1)名稱:達州杭氧氣體有限公司(暫定名稱，實際名稱以市場監督管理局批準的名稱為準)。

(2)注冊資本:15300萬元人民幣

(三)股東及股權結構：

單位：萬元

■

四、項目投資

本項目總投資50800萬元，達州杭氧注冊資本15300萬元，由公司貨幣出資，占100%，其余由達州杭氧融資解決。

五、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本項目的投資有利于公司繼續深化與客戶的合作，有利于公司后續的氣體業務發展，符合公司的戰略發展方向和長期利益。該項目是公司在四川的第一個氣體項目，為公司擴大四川重慶的氣體市場意義重大。上述投資項目可能受到相關政策法規、宏觀經濟、市場供求關系等因素的影響，存在一定的經營風險。公司將積極跟蹤投資情況，控制投資風險。上述投資的實施不會對公司的日常生產經營產生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會第四十七次會議決議；

2、第七屆監事會第四十九次會議決議。

特此公告。

杭州氧氣集團有限公司董事會

2023年6月6日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-056

轉債代碼：127064 可轉債簡稱：杭氧可轉債

杭氧集團有限公司

關于PT的投資.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供氣項目暨

成立印尼杭氧氣體有限公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述:

為加快海外市場擴張，進一步擴大氣體產業，杭州氧氣集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）擬與寧波力勤資源科技有限公司（以下簡稱“力勤資源”）控股子公司合作——PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(以下簡稱 “KPS”)、杰瑞國際投資有限公司(以下簡稱杰瑞國際)合作，共同出資在印尼設立合資氣體公司-印尼杭州氧氣有限公司(暫定名稱，以當地政府部門批準的名稱為準，以下簡稱“氣體公司”)，氣體公司負責一套25000Nm3/h KPS位于印尼奧比島的空分裝置的建設、運營和管理（OBI）BOOO供氣是不銹鋼項目，供氣期為15年，供氣啟動時間以項目最終實際投產時間為準。

2023年6月5日，公司第七屆董事會第四十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權等方式審議通過了投資PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭氧氣體有限公司成立空分供氣項目及議案(公告號:2023-053)。

外商投資不構成相關交易，也不構成重大資產重組。根據公司章程的規定，外商投資金額不得超過公司董事會外商投資的審批權限，不得提交公司股東大會的批準。外商投資仍需履行杭州市人民政府國有資產監督管理委員會的審批程序，經杭州市人民政府國有資產監督管理委員會批準后方可實施。

二、項目合作伙伴介紹

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名稱：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注冊資本：Rp.3,237,600,000,000

3、注冊地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主營業務：主要從事有色金屬制造、鋼鐵制造、軋鋼等業務。

5、關聯關系：公司與KSP及其控股股東無關聯。

(二)杰瑞國際投資有限公司

1、公司名稱：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED杰瑞國際投資有限公司

2、公司類型：私人股份有限公司

3、注冊資本：10000港元

4、法定代表人：柯杰

5、香港柴灣祥利街29-31號國際貿易中心16字樓1607室

6、主營業務：主要從事工業投資業務。

7、關聯關系：公司與杰瑞國際無關聯。

三、擬設立氣體公司的基本情況

(1)名稱:印尼杭州氧氣有限公司(以當地政府部門批準的名稱為準，以下簡稱“氣體公司”)

(2)項目地址:印尼北部馬魯古南部 Halmahera 縣 奧比島（OBI）

(3)注冊資本:當地貨幣等值10000萬元

(4)股東及股權結構:

單位:萬元人民幣

■

四、項目投資資金情況

項目總投資預計為29700萬元，氣體公司注冊資本為1萬元，其中公司以貨幣出資，占51%，KPS以貨幣出資，占40%，杰瑞國際投資有限公司以貨幣出資，占9%。注冊資本以外的其他資金由氣體公司融資解決。

五、外商投資的目的、風險和對公司的影響

印尼作為東南亞的重要經濟體，其工業氣體市場的發展對整個地區具有重要意義。中國企業在印尼的投資可以促進區域合作和互聯互通，促進“一帶一路”倡議的實施和推廣。本項目是公司第一個海外投資氣體項目，對公司氣體產業的發展具有重要的戰略意義。本項目的實施可以為公司帶來一定的經濟效益，提高公司在海外市場的競爭力和影響力，幫助公司積累海外投資經驗，符合公司的整體利益和發展方向。上述投資項目可能受到相關政策法規、宏觀經濟、市場供求關系、用戶主體項目等因素的影響，存在一定的經營風險。對外投資仍需經有關部門批準或備案，項目實施存在一定的不確定性。公司將及時跟進項目進度，加強風險防控。上述投資的實施不會對公司的日常生產經營產生重大不利影響。

六、備查文件

1、第七屆董事會第四十七次會議決議；

2、第七屆監事會第四十九次會議決議。

特此公告。

杭州氧氣集團有限公司董事會

2023年6月6日