證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告號：臨2023-039

無錫藥明康德新藥開發有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月1日，無錫藥明康德新藥開發有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）向公司全體董事發出會議通知和會議材料，并于2023年6月6日召開第三屆董事會第一次會議。董事會應出席12名董事，實際出席12名董事。經過一半以上董事的共同推薦，會議由Ge召開 Li(李革)召集。董事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

同意選舉Ge Li(李革)博士是公司董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(二)審議通過《聘任公司經理(總裁、首席執行官)的議案》

同意聘任Ge Li(李革)博士是公司經理(總裁、首席執行官)，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨立意見》。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(三)審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》

Edward同意選舉 Hu(胡正國)先生是公司副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(四)審議通過《關于聘任公司全球首席投資官的議案》

同意聘請Edward Hu(胡正國)先生是公司全球首席投資官，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(五)審議通過《關于聘任公司聯席執行官的議案》

同意聘請Minzhang Chen(陳民章)博士Steve Qing Yang(楊青)博士是公司聯席執行官，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨立意見》。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(六)審議通過《關于聘任公司副總裁的議案》

同意聘請張朝暉先生，Shuhui Chen(陳曙輝)博士為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見本公告附件。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨立意見》。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(七)審議通過《公司首席財務官聘任議案》

施明女士同意任命公司首席財務官，任期自董事會審議批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。詳見本公告的附件。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨立意見》。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(八)審議通過《公司董事會秘書聘任議案》

張元舟先生同意任命為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。詳見本公告的附件。

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

具體內容見上海證券交易所網站同日（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《關于公司第三屆董事會第一次會議審議的獨立意見》。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(九)審議通過《關于更換公司聯席秘書的議案》

同意更換公司聯合秘書，聘請張元舟先生為公司聯合秘書、與香港聯合交易所有限公司溝通的授權代表和香港法律第622章《公司條例》定義的公司授權代表。任命自董事會批準之日起生效。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(十)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘請費夏琪女士和王麗女士為公司證券事務代表。任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

(十一)審議通過《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》

同意選舉公司第三屆董事會專門委員會成員如下：

1、戰略委員會委員：Ge Li(李革)博士Edward Hu(胡正國)先生，Xiaomeng Tong(童曉彤)Yibing Wu(吳亦兵)博士Wei Yu(俞衛)博士，Ge Li(李革)博士是委員會主席。

2、提名委員會委員：馮岱先生Ge Li(李革)博士，詹智玲女士，馮岱先生為委員會主席。

3、審計委員會委員：Christine Shaohua Lu-Wong(盧韶華)女士，Wei Yu(俞偉)博士Xin Zhang(張新)博士，Christine Shaohua Lu-Wong(盧韶華)女士是委員會主任委員。

4、工資與考核委員會委員:詹智玲女士Xin Zhang(張新)博士、馮岱先生、詹智玲女士為委員會主席。

上述專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

投票結果：12票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

無錫藥明康德新藥開發有限公司董事會

2023年6月7日

附件：簡歷

Ge Li（李革）

1967年1月出生，博士，美國國籍，取得中華人民共和國外國人永久居留證。現任公司董事長兼首席執行官。

Ge Li(李革)博士于1993年至2000年在Pharmacopeia， Inc.作為創始科學家和科研總監；自2000年以來，他一直擔任公司董事長、總裁和首席執行官（包括公司的前身）。Ge Li(李革)博士也同時Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代碼:2269.HK）董事長兼非執行董事職務。

Ge Li(李革)博士在北京大學獲得化學學士學位，在哥倫比亞大學獲得有機化學博士學位。

Minzhang Chen（陳民章）

出生于1969年6月，博士，美國國籍，已獲得中華人民共和國外國人永久居留證。現任公司執行董事、聯合首席執行官。

Minzhang Chen(陳民章)博士在新藥研發和生產管理方面有20多年的經驗。在加入公司之前，Minzhang Chen(陳民章)博士曾在先靈寶雅研究所化學部擔任首席研究員，Vertex Pharmaceuticals Inc.擔任技術運營部主任。自2008年以來，他一直擔任公司控股子公司合全藥業董事、首席執行官、公司副總裁、聯合首席執行官和執行董事。

Minzhang Chen(陳)博士在北京大學獲得化學學士學位，在明尼蘇達大學獲得有機化學博士學位。

Edward Hu（胡正國）

他出生于1962年12月，擁有碩士學位和美國國籍，并獲得了中華人民共和國外國人的永久居留證。現任公司副董事長、全球首席投資官、高端治療部董事長、首席執行官。

Edward Hu(胡正國)先生于1983年至1985年在杭州大學科學儀器廠擔任工程師；從1988年到1989年，他在中國大恒公司擔任經理；從1989年到1990年，他在德國工作。 Bremsbrag GmbH是工程師；1996年至1998年，在美國默沙東擔任高級財務分析師；從1998年到2000年，在美國Biogen Inc.從2000年到2007年，擔任美國Tanox， Inc.財務總監、運營副總裁、高級副總裁、首席運營官；自2007年以來，他一直在公司（包括公司的前身）工作，擔任執行副總裁、首席運營官、首席財務官、聯席執行官、副董事長、全球首席投資官、高端治療部董事長、首席執行官。Edward Hu(胡正國)先生也同時在CStone Pharmaceuticals(股票代碼:2616.HK）、北海康成制藥有限公司(股票代碼:1228.HK）擔任董事職務。過去三年，Edward Hu(胡正國)先生曾在Wuxi Biologics (Cayman) Inc.(股票代碼:2269.HK）、Viela Bio, Inc(股票代碼:VIE.NASDAQ）、Ambrx Biopharma Inc.(股票代碼:AMAM.NYSE）擔任董事職務。

Edward Hu(胡正國)先生在杭州大學(現為浙江大學)獲得物理學士學位，在卡內基梅隆大學獲得化學碩士學位和工商管理碩士學位。

Steve Qing Yang（楊青）

1969年1月出生，博士，美國國籍，獲得中華人民共和國外國人永久居留證。現任公司執行董事、聯合首席執行官。

Steve Qing Yang(楊青)博士于1997年至1999年在美國戰略決策集團Strategicc. Decisions Group擔任高級戰略顧問；1999年至2001年，在美國生物技術公司Intrabiotics擔任企業戰略與發展高級總監；2001年至2006年，輝瑞制藥公司擔任全球研發戰略管理部負責人、執行總監；2007年至2010年，輝瑞制藥公司擔任亞洲研發總裁、全球研發副總裁；2011年至2014年，阿斯利康制藥公司擔任亞洲和新興市場創新制藥研發副總裁；2014年至今，在公司（包括公司前身）工作，擔任副總裁、首席運營官、首席商務官、首席戰略官、聯席執行官和執行董事。

Steve Qing Yang(楊青)博士在密歇根理工大學獲得學士學位，在加州大學舊金山分校獲得藥物化學博士學位。

張朝暉

他出生于1969年10月，擁有碩士學位和中國國籍，并擁有新加坡永久居留權。現任公司執行董事、副總裁、中國首席運營官。

張先生于1991年至1993年擔任無錫磨床機械研究所工程師；1993年至1995年擔任江蘇銀鈴集團總經理助理；1995年至1998年擔任銀鈴集團副總裁；1998年至2000年擔任無錫青葉企業投資咨詢有限公司首席執行官；自2000年以來，他一直在公司（包括公司的前身）工作，先后擔任運營和國內市場高級副總裁、中國首席運營官和執行董事。

張朝暉先生在江南大學獲得機電工程學士學位，在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。

Shuhui Chen（陳曙輝）

1963年7月出生，博士，美國國籍。現任公司副總裁、科研總裁、國內新藥研發服務部負責人。

Shuhui Chen(陳曙輝)博士于1990年至1995年擔任BMS高級科學家；從1995年到1997年，在Vion Pharma擔任化學部主任；1998年至2004年，Eli Lilly and Company(禮來公司)擔任研究顧問。自2004年以來，曾任執行副總裁兼首席科研官、執行副總裁、科研總裁、國內新藥研發服務部負責人。

Shuhui Chen(陳曙輝)博士在復旦大學獲得化學學士學位，在耶魯大學獲得化學博士學位。

施明

出生于1974年12月，學士學位，中國國籍。現任公司首席財務官。

施明女士在財務、業務發展和運營領域擁有20多年的專業知識和管理經驗。2021年4月加入公司，擔任高級財務副總裁。在加入公司之前，于通用電氣(”GE)中國擔任業務發展高級總監和首席財務官。在GE工作約15年的過程中，GE集團醫療事業部、高科技材料事業部等部門也擔任高級管理職務。安永華明會計師事務所等跨國企業也在職業生涯初期服務。

施明女士在上海大學獲得國際金融學士學位，接受GE高級財務管理項目培訓（EFLP），并具有中國注冊會計師資格。

張遠舟

出生于1988年10月，碩士學位，中國國籍。現任公司并購部高級主任。

2013年6月至2016年4月，張元舟先生在匯豐銀行(中國)有限公司擔任全球銀行部管理培訓生和客戶經理；2016年5月至2018年9月，中信建投證券有限公司擔任投資銀行部副總裁；自2018年10月以來，他一直擔任企業發展和投資部投資總監、并購部高級主任。主要負責圍繞公司主營業務進行產業并購、股權投資和戰略合作。

張元舟先生在中央財經大學獲得經濟學學士學位，在圣路易斯華盛頓大學奧林商學院獲得金融學碩士學位。

證券代碼：603259 證券簡稱：藥明康德 公告號：2023-040

無錫藥明康德新藥開發有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月1日，無錫藥明康德新藥開發有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）向公司全體監事發出會議通知和會議材料，并于2023年6月6日召開第三屆監事會第一次會議。本次監事會議應出席監事3人，實際出席監事3人。超過一半的監事共同推薦后，會議由Harry召開 Liang He(何亮)召集。監事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發有限公司章程》關于召開監事會會議的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

公司監事會認為，Harry Liang He(何亮)具備相關法律法規和公司內部管理制度規定的工作條件，其教育背景、工作經驗、專業能力和專業素質均能勝任監事會主席的職責要求。Harry同意選舉 Liang He(何亮)為公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。本公告附件詳見簡歷。

投票結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

無錫藥明康德新藥開發有限公司監事會

2023年6月7日

附件：簡歷

Harry Liang He（賀亮）

1966年7月出生，學士學位，美國國籍。現任公司首席運營官辦公室執行主任。自2017年3月起擔任公司監事會主席。

Harry Liang He(何亮)先生于1991年至1995年在加州GTI環境實驗室擔任化學分析師；1996年至2005年，肖恩環境和基礎設施公司在美國加州（Shaw Environmental & Infrastructure Inc.）先后擔任高級化學測試工程師、數據管理經理、公共工程環境實驗室代理經理等職務；自2005年以來，一直在公司（包括公司的前身）工作，擔任總裁助理、總裁辦公室執行主任、外高橋運營部副主任、外高橋運營部管理負責人、中國風險控制部供應鏈風險控制管理團隊負責人、首席運營官辦公室執行主任。

Harry Liang He(何亮)先生在北京化工大學獲得化學學士學位。