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廣東依頓電子科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：2023-024
廣東依頓電子科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月6日
（2）股東大會地點：廣東依頓電子科技有限公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長、總經理張漢先生主持。會議以現場投票和在線投票相結合的方式召開。會議的召開程序和投票方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人（包括夏輝董事、袁宏女士董事、譚軍董事、蘭英杰董事、獨立董事、獨立董事鄧春池先生）；
2、公司監事3人，出席3人(其中監事長洪芳女士、監事秦友華女士通過溝通出席會議)；
3、副總經理、董事會秘書何剛先生出席了會議；公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年利潤分配計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：全資子公司租賃房地產及關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱:公司未來三年(2023-2025年)股東回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、提案一至七為普通決議事項，出席股東大會的股東和股東代理人持有表決權股份總數的一半以上同意并通過；
2、法案六涉及關聯交易，關聯股東公司依頓投資有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京金杜（深圳）律師事務所
律師：葉凱、汪九濤
2、律師見證結論：
本所律師認為，本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》、《公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
廣東依頓電子科技有限公司董事會
2023年6月7日
● 網上公告文件
法律意見書由北京金杜（深圳）律師事務所主任簽字并加蓋公章
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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