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陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600691 證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)煤化工 公告編號(hào)：2023-019
陽(yáng)煤化工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日9點(diǎn)30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號(hào)潞安戴斯酒店
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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注：本次會(huì)議還將聽(tīng)取《陽(yáng)煤化工股份有限公司2021年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月16日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記手續(xù)
（1）符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明書(shū)、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號(hào)潞安戴斯酒店
3、登記時(shí)間
2023年6月26日-27日8：30-11：30、15：00-17：30。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：因故無(wú)法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書(shū)中須明確載明對(duì)股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的贊成或反對(duì)意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。
5、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：李曉丹
聯(lián)系電話：0351-7255821
聯(lián)系地址：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街72號(hào)潞安戴斯酒店
6、特別提示
股東（或股東代理人）請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測(cè)等要求，請(qǐng)全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。敬請(qǐng)配合，謝謝。
六、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議人員的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
2、會(huì)議期間，如遇突發(fā)重大事件的影響，則進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
陽(yáng)煤化工股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
陽(yáng)煤化工股份有限公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
陽(yáng)煤化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
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