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山西華翔集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2023-040 轉(zhuǎn)債代碼：113637 轉(zhuǎn)債簡稱：華翔轉(zhuǎn)債
山西華翔集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：山西省臨汾市洪洞縣甘亭鎮(zhèn)華林村山西華翔集團股份有限公司307會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書張敏先生列席本次會議；公司總經(jīng)理王淵先生、副總經(jīng)理陸海星先生、張杰先生、張宇飛先生、郭永智先生、財務總監(jiān)廖洲先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱：募集資金規(guī)模及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.09議案名稱：本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.10議案名稱：本次發(fā)行的決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況專項報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施及相關(guān)主體承諾事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于〈山西華翔集團股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023年-2025年）〉議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-11為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、關(guān)聯(lián)股東山西臨汾華翔實業(yè)有限公司已對議案1、2、3、4、5、7、8、9、11進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：許國濤、侯家壘
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
山西華翔集團股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市康達律師事務所法律意見書
● 報備文件
2023年第一次臨時股東大會決議
北京市康達律師事務所法律意見書
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