證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2023-077

東莞勤上光電股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開情況

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2023年6月5日在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議由董事李俊鋒先生召集和主持。會議通知已于2023年6月2日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。公司全部監事及高管列席了本次會議。

二、審議情況

經認真審議，與會董事以現場結合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議決議如下：

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

公司董事會選舉李俊鋒先生（簡歷見附件）為第六屆董事會董事長，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作細則相關規定，公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰略委員會：李俊鋒先生（主任委員）、秦弘毅先生、湯紀元先生。

審計委員會：李萍女士（主任委員）、秦弘毅先生、李俊鋒先生。

提名委員會：秦弘毅先生（主任委員）、李萍女士、楊陽女士。

薪酬與考核委員會：仇登利先生（主任委員）、李萍女士、李俊達先生。

以上專門委員會委員的簡歷詳見附件。第六屆董事會專門委員會委員的任期與第六屆董事會的任期一致。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

公司董事會聘任李俊鋒先生擔任公司總經理職務，王君亞女士、湯紀元先生、楊陽女士擔任公司副總經理職務，鄧軍鴻先生擔任公司財務總監職務，房婉旻女士擔任公司董事會秘書職務，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。以上高級管理人員的簡歷詳見附件。

董事會秘書房婉旻女士聯系方式為：

聯系地址：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業四路3號

電話：0769-83996285

傳真：0769-83756736

郵箱：ks_dsh@kingsun-china.com

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

（四）審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》

公司董事會同意聘任潘震先生（簡歷見附件）擔任公司內部審計負責人，任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第六屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件：

簡歷

李俊鋒先生：中國國籍，無永久境外居留權，1992年出生，英國肯特大學工商管理學士、英國紐卡斯爾大學工商管理碩士研究生，現任公司董事長、總經理，東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，晶和實業集團有限公司常務副總裁、東莞市信達智和企業管理有限公司執行董事兼總經理、東莞市榮景產業發展有限公司執行董事兼總經理、廣州市禾牧田生態旅游發展有限公司執行董事兼總經理、北京晶鼎企業管理有限公司執行董事兼總經理、東莞市晶和城市更新有限公司執行董事兼總經理、東莞市宏美實業投資有限公司執行董事兼總經理、廣州釧森汽車租賃有限公司執行董事兼總經理、深圳市禾晨管理有限公司董事長、深圳市盛啟達管理有限公司董事長，小精靈（天津）環保科技集團有限公司董事、杭州校果網絡科技有限責任公司董事、小黃狗環保科技有限公司董事、廣西正三投資有限公司監事等職務。

李俊鋒先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）以表決權委托方式持有公司合計431,625,528股股票的表決權，李俊鋒先生通過東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司410,260,064股股票的表決權，占公司總股本的28.36%。李俊鋒先生與公司董事候選人李俊達先生為兄弟關系，除上述情形外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

李俊達先生：中國國籍，無境外永久居留權，1996年出生，美國南卡羅萊納大學工商管理學學士學位；歷任東莞市東城新東方培訓中心有限公司人力資源主管；現任公司董事、東莞市信達智和企業管理有限公司監事、深圳市禾晨管理有限公司監事、深圳市盛啟達管理有限公司監事、廣東勤上光電科技有限公司經理、東莞市晶豐置業有限公司經理、東莞市晶隆實業發展有限公司總裁辦運營部總監兼企劃部總監。

李俊達先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）以表決權委托方式持有公司合計431,625,528股股票的表決權，李俊達先生通過東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司21,365,464股股票的表決權，占公司總股本的1.48%。李俊達先生與公司實際控制人李俊鋒先生是兄弟關系，除上述情形外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

湯紀元先生：中國國籍，無境外永久居留權，1994年出生，英國倫敦政治與經濟學院經濟學學士、英國倫敦城市大學貝葉斯商學院投資管理學碩士研究生，歷任新電英雄（上海）文化傳播有限公司高級工程總監、樂競文化傳媒（上海）有限公司資深政府關系經理、上海曠鏡博煊科技有限公司資深銷售渠道經理、中國環球公共關系有限公司客戶主任，現任公司董事、副總經理，北京晶鼎企業管理有限公司董事長助理，上海海伯利安文化傳播有限公司執行董事。

湯紀元先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

楊陽女士：中國國籍，無境外永久居留權，1988年出生，西南政法大學法學本科，持有國家統一法律職業資格考試（A）證；歷任廣東賦誠律師事務所執業律師、廣東仁之仁律師事務所實習律師、東莞市晶隆實業發展有限公司法務經理、興業銀行股份有限公司東莞分行信貸客戶經理、中建擔保有限公司風險控制專員，現任公司董事、副總經理，東莞市晶隆實業發展有限公司法務總監。

楊陽女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

秦弘毅先生：中國國籍，無永久境外居留權，陜西三原人，1986年出生，經濟學學士，曾就讀于清華大學經濟管理學院-資本市場學院上市公司領軍人才班，牛津大學攝政學院全球發展與展望研究院政治-經濟-哲學-法律計劃，德克薩斯大學奧斯汀分校德州環球國際學術工程專業；香港中文大學理學碩士研究生、澳大利亞國立大學科技與創新管理碩士研究生等。擁有多年管理經驗。已取得深圳證券交易所及上海證券交易所上市公司董事會秘書資格、深圳證券交易所獨立董事資格證書、參加過上海證券交易所上市公司財務總監培訓班并取得結業證書。先后任職于珠海中富實業股份有限公司(SZ.000659)、好利來(中國)電子科技股份有限公司(SZ.002729)等，現任公司獨立董事。

秦弘毅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

李萍女士：中國國籍，無境外永久居留權，1964 年出生，碩士研究生學歷，注冊會計師。歷任蘭州商學院會計系教研室主任、講師、副教授，甘肅中實審計事務所合伙人，甘肅正昌會計師事務所副主任會計師，現任公司獨立董事，廣東金融學院會計系教授，南方風機股份有限公司獨立董事、廣東炬申物流股份有限公司獨立董事。

李萍女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

仇登利先生：中國國籍，無永久境外居留權，1976年出生，吉林大學博士學歷，博士期間主要利用原子力顯微鏡(AFM)研究有機界面聚集體的聚集形態。畢業后，留學加拿大和美國多年，繼續利用AFM研究抗體與細胞表面抗原的相互作用等。曾任布魯克（北京）科技有限公司應用科學家，現任公司獨立董事，布魯克（北京）科技有限公司亞太區納米紅外光譜產品經理，負責納米紅外產品的推廣和技術支持。

仇登利先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

王君亞女士：中國國籍，無永久境外居留權，1987年出生，碩士學歷，2010年加入公司，先后任上海勤上節能照明科技有限公司總經理，廣東勤上移動照明科技有限公司總經理，現任公司副總經理、勤上光電股份有限公司董事、上海勤上節能照明有限公司執行董事兼經理、深圳市深汕特別合作區智勤光電科技有限公司執行董事兼經理、廣東勤上智慧城市科技有限公司執行董事兼經理、廣東勤上智慧城市科技工程有限公司執行董事兼經理、上海澳展投資咨詢有限公司執行董事、勤上教育投資有限公司執行董事兼經理、深圳市勤上節能科技有限公司執行董事兼經理。

王君亞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

鄧軍鴻先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，本科學歷。曾先后任職于東莞市蘇寧電器有限公司、東莞巨千家具有限公司，歷任公司第四屆董事會董事，現任公司財務總監。

鄧軍鴻先生通過公司員工持股計劃持有公司股份250,000股，占公司總股本0.0173%，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；鄧軍鴻先生在最近36個月內未受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

房婉旻女士：中國國籍，無境外永久居留權，1989年出生，本科學歷。曾就職于廣東超華科技股份有限公司。2013年加入公司，現任公司董事會秘書，寧波梅山保稅港區犇享資產管理有限公司執行董事兼經理、勤上（北京）咨詢管理有限公司監事、北京龍舉云興科技有限公司監事。

房婉旻女士于2012年取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作能力，以及豐富的項目發行經驗。房婉旻女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2023-078

東莞勤上光電股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開情況

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議于2023年6月5日在公司二樓會議室以現場的方式召開，會議由監事許家琪女士召集和主持。會議通知已于2023年6月2日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、部門規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。公司全部董事和高級管理人員列席了本次會議。

二、審議情況

經認真審議，與會監事以現場投票的方式進行表決，形成本次會議決議如下：

（一）審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

公司監事會選舉許家琪女士（簡歷詳見附件）為第六屆監事會主席，任期三年，自監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第六屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司監事會

2023年6月6日

附件：

簡 歷

許家琪女士：中國國籍，無境外永久居留權，1991年出生，華南農業大學本科畢業，歷任東莞市晶隆實業發展有限公司董事長助理、總裁辦主任，東莞市宸揚房地產有限公司董事長助理，現任公司監事會主席，東莞市瑞晶機械五金有限公司執行董事、總經理。

許家琪女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2023-079

東莞勤上光電股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開2023年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第六屆董事會成員和第六屆監事會非職工代表監事成員；同日，公司召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，選舉產生了公司董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席，并聘任高級管理人員及其他相關人員，公司董事會、監事會的換屆選舉工作已完成。現將相關情況公告如下：

一、公司第六屆董事會組成情況

1、董事會組成人員

董事長：李俊鋒先生

非獨立董事：李俊鋒先生、李俊達先生、梁金成先生、湯紀元先生、楊陽女士、周國貞先生

獨立董事：秦弘毅先生、李萍女士、仇登利先生

任期三年，自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

上述董事會成員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情況，最近36個月內未受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，亦不屬于失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事秦弘毅先生及獨立董事李萍女士均已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事仇登利先生尚未取得上市公司獨立董事資格證書，其本人已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。以上獨立董事的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，人數比例符合相關法規的要求。

2、董事會專門委員會組成情況

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作細則相關規定，公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰略委員會：李俊鋒先生（主任委員）、秦弘毅先生、湯紀元先生。

審計委員會：李萍女士（主任委員）、秦弘毅先生、李俊鋒先生。

提名委員會：秦弘毅先生（主任委員）、李萍女士、楊陽女士。

薪酬與考核委員會：仇登利先生（主任委員）、李萍女士、李俊達先生。

第六屆董事會專門委員會委員的任期與第六屆董事會的任期一致。

二、公司第六屆監事會組成情況

監事會主席：許家琪女士

非職工代表監事：許家琪女士、古兆生先生

職工代表監事：黃錦波先生

任期三年，自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿。

上述監事會人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司監事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執行人。公司監事會中職工代表監事的比例未低于監事數量的三分之一，不存在公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在董事和高級管理人員任職期間擔任公司監事的情形，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

三、公司聘任高級管理人員及其他人員的情況

公司第六屆董事會第一次會議聘任了公司高級管理人員及其他相關人員。具體情況如下：

1、總經理：李俊鋒先生

2、副總經理：王君亞女士、湯紀元先生、楊陽女士

3、財務總監：鄧軍鴻先生

4、董事會秘書：房婉旻女士

任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，最近36個月內未受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，也不屬于失信被執行人。

房婉旻女士已于2012年取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作能力，其任職符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定。

董事會秘書的聯系方式：

辦公電話：0769-83996285

聯系傳真：0769-83756736

電子郵箱：ks_dsh@kingsun-china.com

聯系地址：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業四路3號

四、公司聘任內審負責人的情況

內審負責人：潘震先生

任期三年，自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

五、公司部分董事、監事屆滿離任情況

1、梁金成先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司董事長、總經理職務，仍在公司任職，擔任公司第六屆董事會非獨立董事；

2、黃錦波先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司董事職務，仍在公司任職，擔任公司第六屆監事會職工代表監事；

2、賈茜女士在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司董事、副總經理職務，亦不在公司擔任任何職務；

3、張素芬女士、李可武先生、陳文星先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司董事職務，仍在公司擔任其他職務；

4、王治強先生、金小剛先生在本次董事會換屆完成后，不再擔任公司獨立董事職務，亦不在公司擔任任何職務；

5、宋懷遠先生在本次監事會換屆完成后，不再擔任公司監事會主席職務，仍在公司擔任其他職務；

6、楊紅女士、許勤堅先生在本次監事會換屆完成后，不再擔任公司監事職務，仍在公司擔任其他職務。

上述董事、監事離任后，仍須繼續遵守中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規關于股票買賣的限制性規定。

公司及公司董事會、監事會對上述離任董事、監事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東莞勤上光電股份有限公司董事會

2023年06月06日

附件：

簡歷

一、非獨立董事簡歷

李俊鋒先生：中國國籍，無永久境外居留權，1992年出生，英國肯特大學工商管理學士、英國紐卡斯爾大學工商管理碩士研究生，現任公司董事長、總經理，東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，晶和實業集團有限公司常務副總裁、東莞市信達智和企業管理有限公司執行董事兼總經理、東莞市榮景產業發展有限公司執行董事兼總經理、廣州市禾牧田生態旅游發展有限公司執行董事兼總經理、北京晶鼎企業管理有限公司執行董事兼總經理、東莞市晶和城市更新有限公司執行董事兼總經理、東莞市宏美實業投資有限公司執行董事兼總經理、廣州釧森汽車租賃有限公司執行董事兼總經理、深圳市禾晨管理有限公司董事長、深圳市盛啟達管理有限公司董事長，小精靈（天津）環保科技集團有限公司董事、杭州校果網絡科技有限責任公司董事、小黃狗環保科技有限公司董事、廣西正三投資有限公司監事等職務。

李俊鋒先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）以表決權委托方式持有公司合計431,625,528股股票的表決權，李俊鋒先生通過東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司410,260,064股股票的表決權，占公司總股本的28.36%。李俊鋒先生與公司董事候選人李俊達先生為兄弟關系，除上述情形外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

李俊達先生：中國國籍，無境外永久居留權，1996年出生，美國南卡羅萊納大學工商管理學學士學位；歷任東莞市東城新東方培訓中心有限公司人力資源主管；現任公司董事、東莞市信達智和企業管理有限公司監事、深圳市禾晨管理有限公司監事、深圳市盛啟達管理有限公司監事、廣東勤上光電科技有限公司經理、東莞市晶豐置業有限公司經理、東莞市晶隆實業發展有限公司總裁辦運營部總監兼企劃部總監。

李俊達先生未直接或間接持有公司的股票及其衍生品種；東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）以表決權委托方式持有公司合計431,625,528股股票的表決權，李俊達先生通過東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司21,365,464股股票的表決權，占公司總股本的1.48%。李俊達先生與公司實際控制人李俊鋒先生是兄弟關系，除上述情形外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

梁金成先生：中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，高中學歷，曾就職于東莞宏運有限公司、東莞祥發有限公司、東莞勤上集團有限公司、東莞威亮電器有限公司，并歷任公司第三屆董事會董事，廣州龍文教育科技有限公司董事長，現任公司董事。

梁金成先生直接持有公司7,500,000股股票，占公司總股本0.4938%，已全部以表決權委托方式委托給東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）；梁金成先生通過公司員工持股計劃持有本公司股份575,000股，占公司總股本0.0398%。梁金成先生是公司股東李旭亮先生的姐夫，除上述情形外，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，最近36個月內未受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

湯紀元先生：中國國籍，無境外永久居留權，1994年出生，英國倫敦政治與經濟學院經濟學學士、英國倫敦城市大學貝葉斯商學院投資管理學碩士研究生，歷任新電英雄（上海）文化傳播有限公司高級工程總監、樂競文化傳媒（上海）有限公司資深政府關系經理、上海曠鏡博煊科技有限公司資深銷售渠道經理、中國環球公共關系有限公司客戶主任，現任公司董事、副總經理，北京晶鼎企業管理有限公司董事長助理，上海海伯利安文化傳播有限公司執行董事。

湯紀元先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

楊陽女士：中國國籍，無境外永久居留權，1988年出生，西南政法大學法學本科，持有國家統一法律職業資格考試（A）證；歷任廣東賦誠律師事務所執業律師、廣東仁之仁律師事務所實習律師、東莞市晶隆實業發展有限公司法務經理、興業銀行股份有限公司東莞分行信貸客戶經理、中建擔保有限公司風險控制專員，現任公司董事、副總經理，東莞市晶隆實業發展有限公司法務總監。

楊陽女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

周國貞先生：中國國籍，無境外永久居留權，1972年生，南開大學法律碩士研究生，歷任廣東正法控股有限公司執行董事、廣東九歌教育投資有限公司執行董事、東莞市廣潤農副產品有限公司監事、廣東英洪佰順農產品貿易有限公司董事、廣東豐瑞佰順集團有限公司副總裁、東莞市第二人民法院副院長、審判委員會委員、審判員，東莞市中級人民法院書記員、審判員、副庭長，現任公司董事、廣東環球電子供應鏈集團有限公司董事、廣州仲裁委員會仲裁員、東莞仲裁委員會仲裁員。

周國貞先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

二、獨立董事簡歷

秦弘毅先生：中國國籍，無永久境外居留權，陜西三原人，1986年出生，經濟學學士，曾就讀于清華大學經濟管理學院-資本市場學院上市公司領軍人才班，牛津大學攝政學院全球發展與展望研究院政治-經濟-哲學-法律計劃，德克薩斯大學奧斯汀分校德州環球國際學術工程專業；香港中文大學理學碩士研究生、澳大利亞國立大學科技與創新管理碩士研究生等。擁有多年管理經驗。已取得深圳證券交易所及上海證券交易所上市公司董事會秘書資格、深圳證券交易所獨立董事資格證書、參加過上海證券交易所上市公司財務總監培訓班并取得結業證書。先后任職于珠海中富實業股份有限公司(SZ.000659)、好利來(中國)電子科技股份有限公司(SZ.002729)等，現任公司獨立董事。

秦弘毅先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

李萍女士：中國國籍，無境外永久居留權，1964 年出生，碩士研究生學歷，注冊會計師。歷任蘭州商學院會計系教研室主任、講師、副教授，甘肅中實審計事務所合伙人，甘肅正昌會計師事務所副主任會計師，現任公司獨立董事，廣東金融學院會計系教授，南方風機股份有限公司獨立董事、廣東炬申物流股份有限公司獨立董事。

李萍女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

仇登利先生：中國國籍，無永久境外居留權，1976年出生，吉林大學博士學歷，博士期間主要利用原子力顯微鏡(AFM)研究有機界面聚集體的聚集形態。畢業后，留學加拿大和美國多年，繼續利用AFM研究抗體與細胞表面抗原的相互作用等。曾任布魯克（北京）科技有限公司應用科學家，現任公司獨立董事，布魯克（北京）科技有限公司亞太區納米紅外光譜產品經理，負責納米紅外產品的推廣和技術支持。

仇登利先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

三、監事簡歷

許家琪女士：中國國籍，無境外永久居留權，1991年出生，華南農業大學本科畢業，歷任東莞市晶隆實業發展有限公司董事長助理、總裁辦主任，東莞市宸揚房地產有限公司董事長助理，現任公司監事會主席，東莞市瑞晶機械五金有限公司執行董事、總經理。

許家琪女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

古兆生先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年出生，曾任東莞市晶隆實業發展有限公司董事、晶和實業集團有限公司監事、青島晶信瑞康醫療管理有限公司監事、北京晶鼎企業管理有限公司監事、廣州釧森汽車租賃有限公司監事，東莞市晶達股權投資有限公司辦公室助理、廣東一新長城建筑集團有限公司東莞分公司辦公室助理，現任公司監事，東莞市和馳五金貿易有限公司執行董事、經理、東莞市晶隆實業發展有限公司辦公室主任。

古兆生先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

黃錦波先生：中國國籍，無境外永久居留權，1967年出生，本科學歷。曾職于東莞市果菜公司。1995年加入公司，歷任國際業務部經理、國際業務部副總經理、公司副總經理、深圳市世潔環保科技有限公司監事、公主嶺勤上光電股份有限公司執行董事兼經理，現任公司監事、浙江彩易達光電有限公司董事、勤上光電股份有限公司董事長兼總經理、東莞勤上光電股份有限公司一分廠負責人、勤上光電股份有限公司一分廠負責人、江蘇尚明光電有限公司董事、東莞市勤上光電智慧城市研究院副理事長、勤上光電科技（香港）有限公司董事、勤上（北京）咨詢管理有限公司執行董事、經理。

黃錦波先生通過公司員工持股計劃持有本公司股份3,405,000股，占公司總股本0.2354%，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

四、高級管理人員簡歷

王君亞女士：中國國籍，無永久境外居留權，1987年出生，碩士學歷，2010年加入公司，先后任上海勤上節能照明科技有限公司總經理，廣東勤上移動照明科技有限公司總經理，現任公司副總經理、勤上光電股份有限公司董事、上海勤上節能照明有限公司執行董事兼經理、深圳市深汕特別合作區智勤光電科技有限公司執行董事兼經理、廣東勤上智慧城市科技有限公司執行董事兼經理、廣東勤上智慧城市科技工程有限公司執行董事兼經理、上海澳展投資咨詢有限公司執行董事、勤上教育投資有限公司執行董事兼經理、深圳市勤上節能科技有限公司執行董事兼經理。

王君亞女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

鄧軍鴻先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，本科學歷。曾先后任職于東莞市蘇寧電器有限公司、東莞巨千家具有限公司，歷任公司第四屆董事會董事，現任公司財務總監。

鄧軍鴻先生通過公司員工持股計劃持有公司股份250,000股，占公司總股本0.0173%，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；鄧軍鴻先生在最近36個月內未受到證券交易所公開譴責或3次以上通報批評，未受到中國證監會及其他有關部門的行政處罰，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

房婉旻女士：中國國籍，無境外永久居留權，1989年出生，本科學歷。曾就職于廣東超華科技股份有限公司。2013年加入公司，現任公司董事會秘書，寧波梅山保稅港區犇享資產管理有限公司執行董事兼經理、勤上（北京）咨詢管理有限公司監事、北京龍舉云興科技有限公司監事。

房婉旻女士于2012年取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識和工作能力，以及豐富的項目發行經驗。房婉旻女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

五、內審負責人簡歷

潘震先生：中國國籍，無永久境外居留權，1990年出生，本科學歷，會計師，注冊會計師。曾先后在深圳市深暉企業有限公司任財務主管、內審主管，大華會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所任項目經理。2019年12月加入本公司，現任公司內部審計負責人。

潘震先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。潘震先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。