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昆山滬光汽車電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：605333 證券簡(jiǎn)稱：滬光股份 公告編號(hào)：2023-023
昆山滬光汽車電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月6日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路388號(hào)四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由董事長(zhǎng)成三榮先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書成磊先生出席本次會(huì)議；其他部分高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司關(guān)聯(lián)股東成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先生、成國華先生和陳靖雯女士均已回避表決。
11、議案名稱：關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于2023年度向昆山農(nóng)商行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司關(guān)聯(lián)股東成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先生、成國華先生和陳靖雯女士均已回避表決。
13、議案名稱：關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
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14、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議所有議案均獲得審議通過；其中《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；其中《關(guān)于2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》和《關(guān)于2023年度向昆山農(nóng)商行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)股東成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先生、成國華先生和陳靖雯女士均已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：陳志堅(jiān)律師，張凡律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、昆山滬光汽車電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于昆山滬光汽車電器股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會(huì)
2023年6月7日
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