證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一042

河南安彩高科股份有限公司

第八屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

河南安彩高科股份有限公司第八屆監事會第六次會議于2023年6月2日以書面或電子郵件方式發出通知，會議于2023年6月6日采用通訊方式舉行，會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。

具體內容詳見單獨公告。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司監事會

2023年6月7日

證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 編號：臨2023一043

河南安彩高科股份有限公司

變更會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

● 原聘任的會計師事務所名稱：中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）

● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《關于印發〈國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》（財會〔2023〕4號）的相關規定，河南安彩高科股份有限公司原聘任會計師事務所中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）連續多年為公司提供審計服務，已達到連續聘用會計師事務所最長年限，公司擬變更會計師事務所。

河南安彩高科股份有限公司（以下簡稱“安彩高科”、“公司”）于2023年6月6日召開第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第六次會議，審議通過《關于變更會計師事務所的議案》，擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）作為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構。本次變更的具體信息如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為222家。

2.投資者保護能力

信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

截止2022年12月31日，信永中和近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：董治國先生，2000年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2017年開始在信永中和執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過4家。

擬擔任獨立復核合伙人：詹軍先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2000年開始在信永中和執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司10家。

擬簽字注冊會計師：于瑞有先生，2010年獲得中國注冊會計師資質，2011年開始從事上市公司審計，2017年開始在信永中和執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司超過2家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未無因執業行為受到任何刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行政主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.獨立性

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性的要求。

4.審計收費

本項審計費用79萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

截至本公告披露日，中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中勤萬信”）已連續多年為公司提供審計服務，就公司2022年度審計出具了標準無保留意見的審計意見。中勤萬信履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《關于印發〈國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》（財會〔2023〕4號）的相關規定，公司原聘任會計師事務所中勤萬信連續多年為公司提供審計服務，已達到連續聘用會計師事務所最長年限，公司擬變更會計師事務所。

（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就變更會計師事務所事宜與中勤萬信進行了事前溝通，中勤萬信對此無異議。中勤萬信、信永中和將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。公司對中勤萬信多年來為公司提供的專業審計服務表示衷心的感謝。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

根據有關法律法規及公司制度要求，公司董事會審計委員會對本次會計師事務所選聘工作予以指導并審核。董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）的專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等信息進行了認真核查，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計服務經驗，具備為公司服務的資質要求，同意公司聘用信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務和內部控制審計機構的議案。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對該事項進行了事前確認并發表獨立意見，認為：信永中和具備為上市公司提供審計服務的資質和經驗，能夠滿足公司年度審計工作的要求。此次變更會計師事務所的理由正當、充分，審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。同意聘用信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告和內部控制的審計機構，并一致同意公司董事會將本事項提交股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2023年6月6日，公司召開第八屆董事會第七次會議，審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。會議以7票同意，0票反對，0票棄權通過該議案，同意聘任信永中和為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：600207 證券簡稱：安彩高科 公告編號：臨2023-044

河南安彩高科股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月28日 11點 00分

召開地點：河南省安陽市中州路南段河南安彩高科股份有限公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、3-11已經公司第八屆董事會第四次會議審議通過；議案2-8、10-11已經公司第八屆監事會第三次會議審議通過；議案12已經公司第八屆董事會第七次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年3月30日、6月7日登載于《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：6、10

應回避表決的關聯股東名稱：河南投資集團有限公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記時間

2023年6月21日上午9:00一11:30，下午14:00一16:30

(二)登記方式

1.法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續。

2.自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡等持股證明資料；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡等持股證明資料辦理登記手續。

3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件等持股證明資料，信函上請注明“安彩高科股東大會”字樣。

4.參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、其他事項

(一)本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東自行安排食宿、交通。

(二)出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

(三)聯系方式

地址：河南省安陽市中州路南段河南安彩高科股份有限公司戰略投資部

郵政編碼：455000 聯系電話：0372一3732533

傳真：0372一3938035 聯系人：楊冬英、朱玉紅

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

● 報備文件

安彩高科第八屆董事會第四次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

河南安彩高科股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。