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濰柴動力股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會的通知
證券代碼：000338 證券簡稱：濰柴動力 公告編號：2023-022
濰柴動力股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”或“濰柴動力”）定于2023年6月28日（星期三）召開2022年度股東周年大會（下稱“本次會議”），現將本次會議情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：濰柴動力股份有限公司2022年度股東周年大會
2．股東大會召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規性：公司六屆五次董事會會議已審議通過了《審議及批準關于召開公司2022年度股東周年大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月28日下午2:50開始。
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（下稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月28日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月28日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5．召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種方式，不能重復投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。
6．股權登記日：2023年6月20日（星期二）
7．出席對象：
（1）截至2023年6月20日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委托代理人，有權出席公司2022年度股東周年大會會議。
（2）在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知（根據香港聯合交易所有限公司有關要求另行發送通知）。
（3）凡有權出席股東大會并有權表決的股東，均可委托一位或多位人士（不論該人士是否為本公司股東）作為代理人，代其出席現場會議及投票。各位股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權（授權委托書詳見附件二）。
（4）本公司董事、監事及高級管理人員。
（5）本公司聘請的律師及相關機構人員。
8．現場會議地點：上海市青浦區諸光路1700號國家會展中心上海洲際酒店
二、會議審議事項
表一：2022年度股東周年大會議案名稱及編碼表
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以上議案已經公司六屆五次董事會、六屆五次監事會、2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時監事會及2023年第二次臨時董事會會議審議通過，現提交至本次會議審議及批準。
議案7、9-12將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。議案11、12在本次會議上將實行累積投票制進行表決，應選非獨立董事4名、獨立董事3名，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股票數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
另，本次會議將聽取公司獨立董事做2022年度述職報告。
以上議案的相關內容請見公司于2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、會議登記方式
1．股東或其代理人須出示本人身份證明文件、股票賬戶卡出席會議。如股東委托代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委托書出席。
2．股東應當以書面形式委托代理人（即本通知隨附的股東大會適用的委托書或其復印本）。委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委托書和經過公證的授權書或者其他授權文件須于2023年6月24日17:00前送達本公司董事會辦公室。
3．擬現場出席會議的股東或其代理人可通過公司股東大會報名系統完成本次會議的登記報名。請于2023年6月24日17:00前通過下方網址或掃描二維碼方式登錄報名系統，按照提示流程進行操作，在報名系統中完整、準確地填寫相關信息并上傳報名所需附件。
（1）股東大會報名系統登錄網址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw
（2）股東大會報名系統登錄二維碼：
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四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票流程請參見附件一。
五、其他事項
1．會議預期半天，與會股東食宿自理。
2．本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲（濰柴動力工業園東正門）。
3．聯 系 人：高天超、吳迪
聯系電話：0536-2297056、0536-2297068
傳 真：0536-8197073
郵 編：261061
4．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1．公司六屆五次董事會會議決議；
2．公司六屆五次監事會會議決議；
3．公司2023年第一次臨時董事會會議決議；
4．公司2023年第一次臨時監事會會議決議；
5．公司2023年第二次臨時董事會會議決議。
特此公告。
濰柴動力股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：360338；投票簡稱：濰柴投票
2．填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一議案11，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一議案12，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2023年6月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月28日上午9:15，結束時間2023年6月28日下午3:00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
濰柴動力股份有限公司2022年度股東周年大會授權委托書
股東姓名或單位： 持有濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）的股票：A股 股、H股 股，為公司的股東；現委任股東大會主席/ 為本人的代表，代表本人出席2023年6月28日（星期三）下午2:50開始在上海市青浦區諸光路1700號國家會展中心上海洲際酒店舉行的公司2022年度股東周年大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。
2022年度股東周年大會審議事項
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授權委托人（簽署）：
附注：
1．請填上以您的名義登記與授權委托書有關的股份數目，如未有填上股份數目，則本授權委托書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份。適用H股股東的授權委托書另行公告。
2．請正確、清楚填上全名。本授權委托書的剪報、復印件或按上述格式自制均有效使用。
3．如欲委派股東大會主席以外的人士為代表，請將「股東大會主席」的字刪去，并在空格內填上您所擬委派人士的姓名。股東可委托任何人為其代表，受委托代表無須為本公司股東。本授權委托書的每項更改，將須由簽署人簽字認可。
4．注意：對于議案1-10，您如欲投票贊成議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號。對于議案11-12，請在各子議案「投票數」欄內填報投給相應候選人的選舉票數。如無任何指示，受委托人可自行酌情投票表決。
5．本授權委托書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為法人或其他組織，則其委托書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委托的代理人簽署。
6．本授權委托書連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權文件，最后須于2023年6月24日17:00前送予本公司董事會辦公室。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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