證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號(hào)：2023026

湖北美爾雅股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年6月27日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年6月27日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)板井路69號(hào)世紀(jì)金源國際商務(wù)中心6層會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

注：本次會(huì)議將聽取公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

有關(guān)上述議案的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況，請?jiān)斠姽居?023年4月29日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的公告。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北美爾雅集團(tuán)有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)登記

時(shí)間：2023年6月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）

登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)板井路69號(hào)世紀(jì)金源國際商務(wù)中心603

聯(lián)系人：楊磊

聯(lián)系電話：010-61600107

郵箱：meyzqb@163.com

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

湖北美爾雅股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北美爾雅股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600107 證券簡稱：美爾雅 公告編號(hào)：2023025

湖北美爾雅股份有限公司

第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議通知時(shí)間、方式

本次會(huì)議通知于2023年5月31日以傳真、郵件、電話等形式發(fā)出。

（二）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式

本次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

（三）董事出席會(huì)議情況及列席人員

本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

（四）會(huì)議主持人

本次會(huì)議由董事長鄭繼平先生主持。

（五）會(huì)議召開的合規(guī)性

本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、議案審議情況

本次會(huì)議議案采用書面記名投票表決方式進(jìn)行，會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了審議：

（一）《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

公司將于2023年6月27日（星期二）召開2022年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

議案表決情況：同意8票，反對(duì)0票、棄權(quán)0票，議案表決通過。

三、備查文件

1、第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北美爾雅股份有限公司董事會(huì)

2023年6月7日