證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-034

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

關于2020年A股限制性股票激勵

計劃預留授予部分第二個解除限售期

解除限售條件成就暨上市公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次解除限售股票數量：140,000股

● 本次解鎖股票上市流通時間：2023年6月12日

福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合公司2020年A股限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）預留授予部分第二個限售期解除限售條件的140,000股限制性股票辦理解除限售，本次解除限售事項已經公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權，無需再提交股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、本次激勵計劃已履行的相關審批程序及實施情況

（一）激勵計劃履行程序

1、2020年4月29日，公司召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十一次會議，分別審議通過了《關于〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，公司獨立董事一致同意實施本次激勵計劃，公司獨立董事崔曉鐘先生于2020年6月23日至6月28日就2019年年度股東大會審議的公司2020年A股限制性股票激勵計劃的相關議案向全體股東征集投票權。上海信公企業管理咨詢有限公司與上海嘉坦律師事務所分別出具了獨立財務顧問報告和法律意見書。公司于2020年4月30日披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃草案摘要公告》（公告編號:2020-029）。

2、2020年4月30日，公司通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于2020年4月30日通過公司網站向全體員工公示了激勵對象名單，對激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期不少于10天。在公示期間內，公司監事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。公司于2020年6月15日披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司監事會關于公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-054）。

3、2020年6月29日，公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議通過了《關于〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃有關事項的議案》。同時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案首次公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現內幕信息知情人存在利用與本激勵計劃相關的內幕信息進行股票交易謀利的情形，不存在信息泄露的情形，并于2020年6月30日披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司關于公司 A 股限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-063）。

4、2020年8月11日，公司召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第十八次會議分別審議通過了《關于調整公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及限制性股票授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予A股限制性股票的議案》。公司獨立董事一致同意董事會以2020年8月11日為首次授予日，向符合條件的15名激勵對象授予460萬股A股限制性股票。公司監事會對調整后的激勵對象名單再次進行了核實并發表了明確同意的意見。

5、2020年8月28日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分的A股限制性股票的登記工作，本次實際授予限制性股票4,600,000股。

6、2021年5月25日，公司召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分A股限制性股票的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，同意董事會以2021年5月25日為預留授予日，向符合條件的3名激勵對象授予70萬股A股限制性股票。監事會對預留部分A股限制性股票授予的激勵對象名單進行了核實并發表了核查意見。

7、2021年7月20日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了公司2020年A股限制性股票激勵計劃預留股票授予登記工作，授予登記預留A股限制性股票700,000股。

8、2021年8月9日，公司召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2020年A股限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應限制性股票解除限售事宜，公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期限制性股票的上市流通日為2021年8月16日，上市流通數量為920,000股。

9、2022年6月1日，公司召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應限制性股票解除限售事宜，公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。本激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期限制性股票的上市流通日為2022年6月9日，上市流通數量為140,000股。

10、2022年8月15日，公司召開第六屆董事會第二十七次會議和第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應限制性股票解除限售事宜，公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。本激勵計劃首次授予部分第二個解除限售期限制性股票的上市流通日為2022年8月22日，上市流通數量為920,000股。

11、2023年6月6日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議，審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》，認為公司2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司辦理相應限制性股票解除限售事宜，公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期限制性股票的上市流通日為2023年6月12日，上市流通數量為140,000股。

（二）2020年A股限制性股票激勵計劃授予情況

1、首次授予情況

■

2、預留授予情況

■

（三）歷次限制性股票解鎖情況

■

二、2020年A股限制性股票計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就情況

（一）本激勵計劃預留授予部分限制性股票第二個限售期屆滿的說明

根據《福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，本激勵計劃預留授予部分的限制性股票第二個解除限售期為自預留授予部分限制性股票授予日起24個月后的首個交易日起至預留授予部分限制性股票授予日起36個月內的最后一個交易日當日止，可申請解除限售比例為獲授限制性股票總數的20%。

本激勵計劃預留部分限制性股票的授予日為2021年5月25日，本激勵計劃預留授予的限制性股票第二個限售期已于2023年5月25日屆滿。

（二）本激勵計劃預留授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的說明：

■

綜上所述，董事會認為本激勵計劃預留授予部分限制性股票的第二個解除限售期解除限售條件已經達成。根據公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權，公司董事會將按照相關規定辦理限制性股票預留授予部分第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關事宜。

三、本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期可解除限售情況

根據本激勵計劃的規定，本次可解除限售數量占預留授予限制性股票數量的20%。截至本公告披露日，本次符合解除限售條件的激勵對象共3人，可申請解除限售的限制性股票數量為140,000股，占目前（2023年6月5日）公司股本總額的0.0065%。具體情況如下：

■

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

1、本激勵計劃預留授予第二期解除限售的限制性股票上市流通時間：2023年6月12日。

2、本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售的限制性股票上市流通數量為：140,000股。

3、公司董事、高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制：

本激勵計劃預留授予的激勵對象不包括公司董事、高級管理人員。

4、本次A股限制性股票解除限售后公司股本結構變動情況

單位：股

■

注：上述股本結構變動情況中的“變動前”、“變動后”的股份數包括了 2022年11 月28日至 2023 年6月5日期間的“福萊轉債”累計轉股的1,185股。

五、董事會薪酬委員會的核查意見：

董事會薪酬委員會審核后認為：公司2022年度業績已達考核目標，公司本激勵計劃預留授予的3名激勵對象的個人績效考核結果均為“合格”，滿足本激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售的條件。本次解除限售條件均已成就，同意公司在限售期屆滿后辦理相應限制性股票解除限售事宜。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經達成，本次解除限售事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本激勵計劃有關解除限售的相關規定。公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格，未發生限制性股票激勵計劃中規定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激勵對象滿足《上市公司股權激勵管理辦法》及本激勵計劃規定的解除限售條件，其作為公司本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效。本次解除限售不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次解除限售事項，根據公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權，同意公司后續按照相關規定辦理預留授予的限制性股票第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關事宜。

七、監事會核查意見

公司監事會對本激勵計劃解除限售條件進行了審核，經核查認為： 公司2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經達成，本次股權激勵計劃解除限售條件符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》等的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，公司監事會同意符合條件的3名激勵對象限制性股票解除限售，對應的限制性股票解除限售數量為140,000股。

八、法律意見書的結論意見

本所律師認為，根據2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具之日，本次解除限售已取得現階段必要的批準和授權；公司本次激勵計劃預留授予部分第二個限售期已屆滿，解除限售條件已成就，本次解除限售的人數及數量符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；公司已按照上述規定履行了現階段應履行的信息披露義務，尚需按照上述規定履行后續的信息披露義務。

九、獨立財務顧問意見

本獨立財務顧問認為，公司2020年A股限制性股票激勵計劃本次解除限售的激勵對象均符合本激勵計劃規定的解除限售所必須滿足的條件。本次解除限售事項已取得必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規及本激勵計劃的相關規定，公司不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-035

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

關于修訂公司章程并增選公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》和《關于增選公司董事的議案》。現將相關事宜公告如下：

一、關于修訂《公司章程》的事項

為適應公司業務發展規模、提升公司治理水平、優化公司法人治理結構，擬將原《公司章程》相關條款修訂如下：

■

除上述條款修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

本次《公司章程》的修訂還需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會辦理章程工商變更登記手續。

二、關于增選董事的事項

為適應公司業務發展規模、提升公司治理水平，公司擬對董事會結構進行調整，在現有人員構成（非獨立董事4名、獨立董事3名）基礎上增選1名非獨立董事。增選后公司董事人數為8名，其中獨立董事3名，符合獨立董事人數比例的相關規定。

根據《公司法》《證券法》及《公司章程》等的有關規定，經公司第六屆董事會提名、董事會提名委員會審核，公司于2023年6月6日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于增選公司董事的議案》，擬增選阮澤云女士（簡歷附后）為第六屆董事會非獨立董事候選人，任期與第六屆董事會任期一致，自公司股東大會審議通過之日起生效。

公司增選阮澤云女士為公司董事，以本次修訂的公司章程生效為前提。

公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：經審核候選人的經歷及相關背景，未發現存在《公司法》規定不得任職董事的情形，不屬于失信被執行人，亦不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施且期限尚未屆滿或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形。我們認為阮澤云女士符合擔任上市公司董事任職資格的規定，具備勝任董事職務的能力，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件。公司董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。因此，我們同意增選阮澤云女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

附件：阮澤云女士簡歷

阮澤云女士，曾用名阮曉女士，1987年出生，畢業于英國謝菲爾德大學(Sheffield University)，獲取管理學碩士學位，為本公司的實際控制人之一。現任公司副總裁、公共事業部總經理及公司秘書。

證券代碼：601865 證券簡稱：福萊特 公告編號：2023-031

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日

(二)股東大會召開的地點：中國浙江省嘉興市秀洲區運河路959號福萊特玻璃集團股份有限公司行政樓二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長阮洪良先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，以現場及通訊方式出席7人；

2、公司在任監事5人，以現場及通訊方式出席5人；

3、董事會秘書成媛出席了本次會議；公司部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關于公司2022年度的經審核綜合財務報表及審計報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及年度業績的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《關于續聘公司2023年會計師事務所的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關于公司2022年度環境、社會及管治報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關于公司及控股子公司向金融機構申請2023年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關于修訂公司章程的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關于授權公司董事會辦理工商變更登記手續的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)現金分紅分段表決情況

■

(三)涉及重大事項，5%以下股東（指在公司A股股東中除下列股東以外的其他A股股東：（1）公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）的表決情況

■

(四)關于議案表決的有關情況說明

1、 本次2022年年度股東大會所審議的議案7、議案12、議案14和議案15為特別決議案，獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上通過。其余議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東（包括股東代表）所持表決權的二分之一以上通過。

2、本次2022年年度股東大會所審議的議案13涉及關聯交易，關聯股東已回避表決。

3、本次2022年年度股東大會議案的詳細內容，請參見公司于2023年5月5日在上海證券交易所網站上公告的《福萊特玻璃集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》，以及2023年5月26日在上海證券交易所網站上公告的《福萊特玻璃集團股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

4、本次2022年年度股東大會還聽取了《福萊特玻璃集團股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所

律師：景忠、金明明

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格合法、有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結果合法、有效。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司董事會

2023年6月7日

● 上網公告文件

1、國浩律師（南京）事務所關于福萊特玻璃集團股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書；

● 報備文件

1、 福萊特玻璃集團股份有限公司2022年年度股東大會決議；

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-032

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

第六屆董事會第三十七次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月31日以電子郵件及電話的方式向公司全體董事、監事及高級管理人員發出了召開第六屆董事會第三十七次會議的通知，并于2023年6月6日在公司會議室以現場及電子通訊相結合的方式召開。本次會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長阮洪良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事充分審議并經過有效表決，以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

根據《福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃》的相關規定，董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已成就，根據公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權，同意公司按照相關規定辦理限制性股票預留授予部分第二個解除限售期解除限售及股份上市的相關事宜。

本次符合解除限售條件的激勵對象共3人，可解除限售的限制性股票數量為140,000股，占目前公司股本總額的0.0065%。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

二、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

三、審議通過了《關于授權公司董事會辦理工商變更登記手續的議案》；

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

四、審議通過了《關于增選公司董事的議案》；

根據公司發展及管理需要，董事會同意增選阮澤云女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期與第六屆董事會任期一致。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

五、審議通過了《關于公司總裁辭任及聘任公司新任總裁的議案》；

因公司內部工作調整，阮洪良先生不再擔任公司總裁的職務，但仍擔任公司董事長及董事會各委員會相關職務。根據公司生產經營管理需要，經公司董事會提名，同意聘任阮澤云女士為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。同時，阮澤云女士不再擔任公司副總裁。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

六、審議通過了《關于聘任趙曉非先生擔任公司常務副總裁的議案》；

因公司業務發展及公司治理需要，經公司總裁提名，董事會審核委員會審核，公司董事會同意聘任趙曉非先生為公司常務副總裁，任期自公司本次章程修訂生效之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

七、審議通過了《關于聘任趙長海先生擔任公司副總裁的議案》；

因公司業務發展需要，經公司總裁提名，董事會審核委員會審核，董事會同意聘任趙長海先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿。

全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

（具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

八、審議通過了《關于提請召開公司股東大會的議案》。

鑒于公司第六屆董事會第三十七次會議的召開，相關議案需提請公司股東大會審議，董事會提請召開公司股東大會，會議通知將擇日另行披露。

表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

證券代碼：601865 證券簡稱：福萊特 公告編號：2023-033

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

第六屆監事會第二十九次會議決議的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年5月31日以電子郵件及電話的方式向公司全體監事人員發出了召開第六屆監事會第二十九次會議的通知，并于2023年6月6日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應到監事5名，實到監事5名。會議由公司監事會主席鄭文榮先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會監事充分審議并經過有效表決，以記名投票的表決的方式審議通過以下議案：

一、審議通過了《關于2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

公司2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經達成，本次股權激勵計劃解除限售條件符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》等的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，公司監事會同意符合條件的3名激勵對象限制性股票解除限售，對應的限制性股票解除限售數量為140,000股。

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

監事會

二零二三年六月七日

證券代碼：601865 股票簡稱：福萊特 公告編號：2023-036

轉債代碼：113059 轉債簡稱：福萊轉債

福萊特玻璃集團股份有限公司

關于部分高級管理人員變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、關于部分高級管理人員辭職的情況

福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司總裁阮洪良先生和公司常務副總裁姜瑾華女士的書面申請，因內部工作調整，阮洪良先生和姜瑾華女士分別申請辭去公司總裁和公司常務副總裁的職務。但阮洪良先生仍擔任公司董事長及董事會各委員會相關職務；姜瑾華女士仍擔任公司副董事長及董事會各委員會相關職務。

阮洪良先生及姜瑾華女士在分別擔任公司總裁及常務副總裁期間，恪盡職守、勤勉盡責，共同為公司的發展做出了卓越的貢獻，公司董事會對阮洪良先生及姜瑾華女士在任職期間所做的工作給予高度評價并向二位表示由衷的敬意和感謝！

二、關于聘任部分高級管理人員的情況

根據《公司法》《公司章程》的相關規定，公司于2023年6月6日召開了第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于公司總裁辭任及聘任公司新任總裁的議案》《關于聘任趙曉非先生擔任公司常務副總裁的議案》和《關于聘任趙長海先生擔任公司副總裁的議案》，董事會同意聘任阮澤云女士（簡歷附后）擔任公司總裁，聘任趙曉非先生（簡歷附后）擔任公司常務副總裁，聘任趙長海先生（簡歷附后）擔任公司副總裁，任期至本屆董事會屆滿之日。

公司獨立董事對聘任高級管理人員的事項發表獨立意見，認為：公司本次高級管理人員的提名、審議、聘任程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經審查本次聘任高級管理人員的個人簡歷等材料，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監會采取不得擔任上市公司高級管理人員的市場禁入措施且期限尚未屆滿的情況或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員且期限尚未屆滿的情況，其任職資格均符合擔任上市公司高級管理人員的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求，我們一致同意聘任阮澤云女士擔任公司總裁，聘任趙曉非先生擔任公司常務副總裁，聘任趙長海先生擔任公司副總裁。

特此公告。

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事會

二零二三年六月七日

附件：福萊特玻璃集團股份有限公司新任高級管理人員簡歷

1、阮澤云女士簡歷

阮澤云女士，曾用名阮曉女士，1987年出生，畢業于英國謝菲爾德大學(Sheffield University)，獲取管理學碩士學位，為本公司的實際控制人之一。現任公司副總裁、公共事業部總經理及公司秘書。

2、趙曉非先生簡歷

趙曉非先生，1985年出生，畢業于美國北維珍尼亞大學(Universityof Northern Virginia)工商管理專業，為本公司的實際控制人之一。現任公司副總裁、光伏事業部總經理。

3、趙長海先生簡歷

趙長海先生，1975年出生，中共黨員，畢業于華東理工大學無機材料專業，本科學歷，現任公司本部產業園副總經理。