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寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002896 證券簡稱：中大力德 公告編號：2023-041
寧波中大力德智能傳動股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）下午14:00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年6月6日9:15，結束時間為2023年6月6日15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：
慈溪市新興產業(yè)集群區(qū)宗漢街道新興一路185號公司五樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召 開。
4、會議召集人：寧波中大力德智能傳動股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長、總經理岑國建先生因工作原因無法主持會議，經半數(shù)以上董事推舉，本次會議由董事宋小明先生主持。
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《寧波中大力德智能傳動股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”） 的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東6人，代表股份74,411,510股，占上市公司總股份的49.2233％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份72,112,659股，占上市公司總股份的47.7026％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東4人，代表股份3,810,710股，占上市公司總股份的2.5208％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1,511,859股，占上市公司總股份的1.0001％。
通過網絡投票的中小股東3人，代表股份2,298,851股，占上市公司總股份的1.5207％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式對下列議案進行了表決，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
總表決情況：
同意74,411,510股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,810,710股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別議案，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：傅肖寧律師、竺艷律師
3、結論性意見：浙江天冊律師事務所認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；
2、浙江天冊律師事務所關于寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波中大力德智能傳動股份有限公司
董事會
2023年6月7日
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