證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-25

招商局積余產業運營服務股份有限公司

第十屆董事會第十次會議決議

（通訊表決）公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2023年6月5日以電子郵件和電話方式發出召開公司第十屆董事會第十次會議的通知。會議于2023年6月6日以通訊表決方式召開，應參加表決9人，實際參加表決9人，分別為聶黎明、呂斌、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。

二、董事會審議情況

會議審議通過了《關于增補招商積余第十屆董事會董事的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。

王蘇望先生因個人原因辭去所擔任的公司董事、董事會下設戰略委員會委員及副總經理職務，辭職后不再擔任公司任何職務。根據工作需要，董事會同意提名趙肖先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。本次增補董事事項尚需提交公司于2023年6月20日召開的2022年度股東大會審議。

若趙肖先生當選公司董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對本次增補董事事項發表了同意的獨立意見。

趙肖先生個人簡歷如下：

趙肖，男，中國國籍，1972年9月出生，中國人民大學工商管理碩士研究生，高級工程師、注冊物業管理師，現任公司副總經理。曾任中航物業管理有限公司中心區事業部總經理、總經理助理兼機構事業部總經理、副總經理兼機構事業部總經理、副總經理兼深圳公司總經理、副總經理、黨委書記兼常務副總經理（主持工作）、公司總經理助理、物業BG常務副總經理。

具體情況詳見公司同日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關于董事、副總經理辭職及增補董事的公告》（公告編號：2023-26）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

（二）經獨立董事簽字的獨立董事意見。

特此公告

招商局積余產業運營服務股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月七日

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-27

招商局積余產業運營服務股份有限公司

關于2022年度股東大會增加臨時

提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月25日，招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，定于2023年6月20日召開2022年度股東大會。具體詳見公司于2023年5月26日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-24）。

2023年6月5日，公司董事會收到控股股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“招商蛇口”）出具的《關于提議增加招商局積余產業運營服務股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》。因王蘇望先生辭去公司董事、副總經理職務，招商蛇口書面向公司推薦趙肖先生為第十屆董事會董事候選人。鑒于上述情況，招商蛇口提議將《關于增補招商積余第十屆董事會董事的議案》作為臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議，增補趙肖先生為公司第十屆董事會董事。

招商蛇口作為直接和間接合計持有公司542,472,464股股份（占公司總股本比例為51.16%）的控股股東，具備提出臨時提案的法定資格，且臨時提案有明確的議案和具體的決議事項，屬于《公司法》和《公司章程》規定的股東大會職權范圍，提案程序及內容符合《公司章程》和《股東大會議事規則》等有關規定。2023年6月6日，公司第十屆董事會第十次會議審議同意將前述臨時提案提交至公司2022年度股東大會審議，獨立董事已就該增補董事事項發表了同意的獨立意見。具體詳見公司同日披露在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關于董事、副總經理辭職及增補董事的公告》（公告編號：2023-26）。

公司于2023年5月26日披露的2022年度股東大會通知中列明的議案包括《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》，陳楠林先生作為第十屆董事會董事候選人擬提請該次股東大會選舉，該議案已經公司第十屆董事會第八次會議審議通過。鑒于增加本次臨時提案后，公司2022年度股東大會將共增補2名董事，董事會同意將臨時提案《關于增補招商積余第十屆董事會董事的議案》和原提交2022年度股東大會審議的《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》進行合并，以《關于增補公司第十屆董事會董事的議案（更新后）》提交至公司2022年度股東大會審議，該議案項下包括陳楠林、趙肖兩名董事候選人，并采用累積投票方式進行選舉，其他議案保持不變。

公司2022年度股東大會除上述變更外，其他事項不變。現將公司2022年年度股東大會召開通知補充公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

2、股東大會的召集人：本公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：2023年5月25日，公司第十屆董事會第九次 會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。2023年6月6日，公司第十屆董事會第十次會議審議通過了本次股東大會增加臨時提案相關事項。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2023年6月20日下午2:30；

（2）網絡投票時間：2023年6月20日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

6、會議的股權登記日：2023年6月13日

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權登記日2023年6月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

8、現場會議地點：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈15樓多功能廳

二、會議審議事項

■

備注：對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

說明：（1）本次股東大會審議的第1、3至11項議案已經公司第十屆董事會第六次會議審議通過，第13項議案已分別經公司第十屆董事會第八次會議、第十屆董事會第十次會議審議通過，第2、3、5、12項議案已經公司第十屆監事會第二次會議審議通過，具體情況詳見公司分別于2023年3月18日、2023年5月6日、2023年6月7日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關公告。

（2）第9項議案為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

（3）第13項議案采取累積投票的方法進行表決，應選非獨立董事2人。

（4）根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的要求，本次股東大會審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

（5）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，具體內容詳見公司于2023年3月18日刊登在巨潮資訊網上的《2022年度獨立董事述職報告》。

三、會議登記等事項

1、登記方式

法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

2、登記時間：

2023年6月14-16日、6月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登記地點：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈16層

招商局積余產業運營服務股份有限公司董秘辦

4、會議聯系方式：

電話：0755-83244503、83244582

傳真：0755-83688903

電子信箱：cmpoir@cmhk.com

郵編：518067

聯系人：宋丹蕾、左智

5、與會股東住宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第十屆董事會第六次會議；

2、第十屆董事會第八次會議；

3、第十屆董事會第九次會議；

4、第十屆董事會第十次會議；

5、第十屆監事會第二次會議；

6、《關于提議增加招商局積余產業運營服務股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》。

特此公告

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

招商局積余產業運營服務股份有限公司

董 事 會

二○二三年六月七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361914”。投票簡稱為“積余投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

本次會議議案包括非累積議案和累積投票議案。

（1）對于非累積投票議案，股東填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

股東擁有的選舉票數舉例如下（采用等額選舉，應選人數為2位）：

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、 通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產業運營服務股份有限公司2022年度股東大會，并按下列指示代為行使表決權。

■

注：1、上述非累積投票議案，委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示。

2、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

3、上述第13項議案采取累積投票的方法進行表決，即股東所持的每一股份擁有與待選董事人數相同的表決權，股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用，本項議案選舉非獨立董事2名，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2。

累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權”項，可分別在候選人姓名后面的投票欄內填寫對應的票數。最低票數為零，最高票數為所擁有的該議案組下最大票數，且不必是投票人股份數的整數倍。如果在各候選人姓名后面的空格內用“√”表示，視為擁有的總票數平均分配給相應候選人。

4、如果委托人對上述議案未作具體表決指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托人股東賬戶： 委托人持股數：

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

（本授權委托書復印件及剪報均有效）

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-26

招商局積余產業運營服務股份有限公司

關于董事、副總經理辭職及增補

董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司董事、副總經理辭職的情況

招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到王蘇望先生的辭職報告，王蘇望先生因個人原因辭去所擔任的公司董事、董事會下設戰略委員會委員及副總經理職務，辭職后不再擔任公司任何職務。王蘇望先生未持有公司股份。

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，王蘇望先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。王蘇望先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會運作和公司正常經營產生影響。

王蘇望先生自擔任公司董事、副總經理以來，恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對王蘇望先生在任職期間為公司經營發展和規范治理所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、關于公司增補董事的情況

2023年6月6日，公司第十屆董事會第十次會議審議通過了《關于增補招商積余第十屆董事會董事的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。經公司控股股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司推薦、公司董事會提名和薪酬委員會審查，董事會同意提名趙肖先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。本次增補董事事項尚需提交公司于2023年6月20日召開的2022年度股東大會審議。

若趙肖先生當選公司董事，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事對本次增補董事事項發表了同意的獨立意見。

趙肖先生個人簡歷如下：

趙肖，男，中國國籍，1972年9月出生，中國人民大學工商管理碩士研究生，高級工程師、注冊物業管理師，現任公司副總經理。曾任中航物業管理有限公司中心區事業部總經理、總經理助理兼機構事業部總經理、副總經理兼機構事業部總經理、副總經理兼深圳公司總經理、副總經理、黨委書記兼常務副總經理（主持工作）、公司總經理助理、物業BG常務副總經理。

趙肖先生未持有公司股票，與公司控股股東招商局蛇口工業區控股股份有限公司存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。趙肖先生不存在不得提名為董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

特此公告

招商局積余產業運營服務股份有限公司董事會

二○二三年六月七日