證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-038

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于公司及控股子公司2023年度

對外提供擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

為支持啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公司預計在2023年度為控股子公司提供總額不超過288,600萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。

為嚴控對外擔保風險，公司非全資子公司向公司出具了關于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。

具體如下：

單位：萬元

■

提請公司董事會向股東大會申請授權，并就以下事項轉授權經營管理層：

1、提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過后，在現有擔保總額的基礎上，為上述控股子公司提供不超過人民幣288,600萬元擔保額度；

2、提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在上述規定事項范圍內，根據各控股子公司主營業務經營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關的法律文本；

3、提請公司股東大會授權經營管理層在擔保額度內可以根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。公司本次擔保總額授權申請事宜已經公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，該擔保事項經公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，上述擔保額度的有效期為2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日。上述擔保額度在擔保額度有效期內的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過288,600萬元。

二、被擔保人情況

1、基本信息

■■

三、本次擬進行擔保事項的主要內容公司

本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣288,600萬元擔保額度事項尚需經公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

截止目前，公司尚未簽署有關擔保協議或意向協議，公司對于控股子公司的擔保尚需相關金融機構審核同意方可執行，公司將嚴格按照股東大會授權范圍實施相關擔保事項，并在擔保事項發生后及時進行信息披露。公司將依據《公司章程》及監管部門有關規定審批及簽署擔保合同，并嚴格依照協議執行控股子公司相關資金使用并嚴控經營風險及擔保風險。

四、關于本次擔保風險的控制措施

1、公司所屬控股子公司經營業務包括固廢處理、數字環衛、市政供水、污水處理、再生資源回收利用等，鑒于所屬行業性質在項目建設及日常生產經營中對資金需求總量較大，公司基于經營發展層面，需要集中其融資能力，統籌考慮安排融資計劃，擬采取為其提供擔保的形式，解決控股子公司在項目建設及運營中對于資金的需求問題，有利于公司日常經營資金良性循環，保持正常的生產經營。

2、本次對外擔保對象均為公司控股子公司，公司對上述控股子公司處于控股地位，控股子公司的經營情況穩定，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可控范圍內；本次貸款用途為補充日常流動資金及項目建設資金需求等，不涉及其他對外投資行為；公司控股子公司從事公共設施投資運營相關業務，未來經營預期穩定且現金流狀況良好，公司為其提供擔保的行為是可控的，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。

3、為嚴控對外擔保風險，相關控股子公司均向公司提供了必要的反擔保措施。

五、董事會意見

公司本次擔保對象均為公司控股子公司，其經營情況穩定，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可控范圍內，公司為其提供擔保不會損害公司及全體股東利益。

為嚴控對外擔保風險，公司控股子公司已向公司出具了關于公司本次擬為其貸款事項提供擔保的反擔保措施。董事會同意上述對外擔保事項，并提請公司2022年度股東大會審議通過后實施。

六、獨立董事意見

公司及公司控股子公司本次為控股子公司提供擔保額度是應控股子公司生產經營需要，符合公司整體利益，為嚴控擔保風險，公司為非全資子公司提供擔保時，要求被擔保人的其他股東提供同比例擔保或以其持有的資產向公司提供反擔保，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。我們同意公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度事項，同時將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

1、在公司本次擬提請股東大會授權新增對外擔保額度發生以前，公司及控股子公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保余額為742,287.77萬元，占公司最近一期經審計凈資產的98.73%。

2、公司本次擬為控股子公司提供總額不超過人民幣288,600萬元的對外擔保額度，截至本公告披露日，公司及控股子公司為合并報表范圍內的子公司累計對外擔保總額為1,030,887.77萬元（含本次提請股東大會授權新增擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的137.12%，占公司最近一期經審計總資產的38.71%。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-044

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次: 本次股東大會為啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人: 本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于2023年4月25日召開的第十屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》；公司于2023年6月6日召開的第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》；。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議時間：2023年6月27日（星期二）下午15:00-17:00。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2023年6月27日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年6月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2023年6月19日（星期一）

7、會議出席對象：

（1）截至2023年6月19日下午15:00 收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：北京市海淀區中關村東路1號院5號樓北京文津國際酒店四層會議室。

二、會議審議事項

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特別提示：

1、公司獨立董事將在本次2022年年度股東大會上做2022年度述職報告。

2、本次提請股東大會審議的提案均已經公司第十屆董事會第二十七次會議、第十屆監事會第二十一次會議、第十屆董事會第二十八次會議審議通過。詳見公司分別于2023年4月27日、2023年6月7日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、提案5.00為關聯交易，與本項關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

4、根據《上市公司股東大會規則》的規定，為強化中小投資者權益，本次股東大會所有提案將采取對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、登記時間：2023年6月20日一2023年6月26日（工作日）9:30一11:30，14:30一16:30。

3、登記地點：北京市海淀區清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環境科技發展股份有限公司。

4、會議聯系方式

（1）聯系人：李舒怡

（2）聯系電話：0717-6442936

（3）聯系傳真：0717-6442936

（4）郵政編碼：100089

（5）聯系地址：北京市海淀區清華科技園啟迪科技大廈A座11層啟迪環境科技發展股份有限公司。

（6）現場會議會期預計半天，與會股東食宿、交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、公司第十屆董事會第二十七次會議決議；

2、公司第十屆監事會第二十一次會議決議；

3、公司第十屆董事會第二十八次會議決議；

4、公司第十屆監事會第二十二次會議決議。

特此通知。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360826”，投票簡稱為“啟迪投票”。

2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月27日（星期二）上午9：15，結束時間為2023年6月27日（星期二）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會：

茲授權委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2023年6月27日召開的啟迪環境2022年年度股東大會，并代表本公司（本人）對啟迪環境本次會議的如下議案進行投票表決。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司（本人）承擔。

■

（注：請對每一表決事項根據股東意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內劃“√” ，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以

本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持有股份性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-043

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于調整公司組織架構的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開公司第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。為適應公司業務發展及內部管理需求，進一步提升內控水平，提高公司運營效率。公司對部分組織架構進行了調整與優化，主要調整內容包括：

1、撤銷投資發展中心、宜昌總部辦公室。

2、更名

（1）人資綜管中心更名為綜合管理中心，新增黨務、紀檢監察職能。

（2）風險管理中心更名為內控法務中心。

3、新設協同賦能發展中心（負責在戰略層面統籌公司內外部資源，通過戰略聚焦、策略應對、業務協同、行業研究及公司戰略新興市場開拓等相關工作）、運營管理中心（負責統籌公司投資管理工作，具體落實公司股權投資相關盡職調查、投資方案策劃、交易對手接洽等工作事宜；總領各業務板塊運營管理和服務支持工作；負責統籌工程建設管理和工程技術管理，搭建公司建管體系等相關工作）。原投資發展中心的相關職能并入運營管理中心，原風險管理中心的安健環職能并入運營管理中心，新增運營管理、工程建設管理等職能。

調整后的公司組織架構圖見附件。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件：公司組織架構圖

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證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-042

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員及

擬任董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2023年6月6日，啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于增補第十屆董事會非獨立董事的議案》。相關內容具體如下：

一、聘任公司高級管理人員情況

依據法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，根據公司業務發展及經營所需，經公司總經理王超先生提名，董事會擬聘任白剛先生為公司執行總經理。任期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會任期屆滿止，獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

二、擬任董事情況

公司董事會于近日收到李星文先生提交的書面辭職報告，李星文先生因工作原因申請辭去公司第十屆董事會董事職務。

公司董事會對李星文先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，因李星文先生辭去公司董事職務導致公司董事會成員低于法定人數，在對董事候選人進行資格審查后，公司董事會提名白剛先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。其任期自公司2022年度股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

附件：

白剛先生，男，1980年出生，會計學專業本科學歷，現任公司副總經理職務。2014年10月至2022年5月歷任山東澤恒投資有限公司執行董事兼總經理、啟迪集群科技集團有限公司副總經理、秸秸高（青島）能源有限公司總經理等職務。2022年6月至今擔任雄安浦華水務科技有限公司總經理職務。

截止目前，白剛先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員之間也不存在關聯關系。白剛未持有公司股票，不存在不得提名為公司董事、高級管理人員的情形，也未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況，不屬于失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-041

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于終止出售訥河桑迪環保有限公司

100%股權的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、項目概述

2018年9月，啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與訥河市人民政府簽署了《訥河市環保產業園項目特許經營協議》，公司與全資子公司啟迪合加新能源汽車有限公司（以下簡稱“啟迪合加”）共同出資在訥河市注冊成立訥河桑迪環保有限公司（以下簡稱“訥河環保”），具體負責訥河市生活垃圾焚燒發電項目的投資、建設和運營。2021年6月，公司、訥河市人民政府、訥河環保簽訂了《訥河市生活垃圾焚燒發電項目特許經營權繼承協議》，明確訥河環保享有了訥河市人民政府授予的訥河市生活垃圾焚燒發電項目特許經營權。該項目規模為垃圾日處理量600噸，項目投資額為31,521萬元，項目用地77,361.96m3，建設地點為孔國鄉進化村。

二、項目出售事項終止情況

2021年7月14日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》，公司經過與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司（以下簡稱“蕪湖海螺投資”）進行市場化談判，擬以8,500萬元的價格將訥河環保100%股權及訥河市生活垃圾焚燒發電項目工程相關資產給蕪湖海螺投資（詳見2021年7月15日披露的《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的公告》【公告編號：2021-112】）。

公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關于訥河桑迪環保有限公司之100%股權收購協議，約定股權轉讓價款為人民幣2,650.00萬元，其他轉讓價款為人民幣5,850萬元。截止目前，公司尚未收到股權轉讓對價款，也尚未完成訥河桑迪股權轉讓的工商變更登記手續。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議，審議通過《關于終止出售訥河桑迪環保有限公司100%股權的議案》，公司決定終止第十屆董事會第五次會議審議通過的《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》。

三、終止原因及進展

上述股權收購協議簽署后市場環境變化，協議約定事項截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業之間系列案件，經各方協商，達成一致，訥河市人民政府撤銷《關于終止協議的決定書》。

公司正在就該項目的股權處置及后續建設問題與業主方進行持續溝通，以期盡快達成一致意見。

四、相關事項說明

因第十屆董事會第五次會議審議通過的《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》未經公司股東大會審議，因此，本次《關于終止出售訥河桑迪環保有限公司100%股權的議案》無需提交股東大會審議。

四、對公司的影響及重要風險提示

公司將在收到新的項目進展文件時及時履行相關審議及披露義務，公司將持續加強與相關方溝通與協商，以妥善解決相關事宜。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，公司將嚴格按照有關法律法規的規定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-040

啟迪環境科技發展股份有限公司關于

簽署《解除S354道縣上關至湘源溫泉

公路PPP項目協議書》補充協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易事項概述

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月9日召開第九屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運輸局簽訂《關于解除〈S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議〉協議書》（以下簡稱“《解除協議》”）（詳見公司于2021年2月10日披露的《關于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協議的公告》，公告編號：2021-030）。

為盡快解決項目遺留問題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設有限公司（以下簡稱“道縣建設”）與道縣交通運輸局進行持續溝通，經雙方協商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書〉補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”），對《解除協議》中所約定的補償款支付期限及利息計算方式進行調整。

公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于簽署〈解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書〉補充協議的議案》。公司董事會授權公司經營管理層與道縣交通運輸局簽訂《補充協議》并辦理該項目后續事項相關手續。

二、項目公司基本情況

企業名稱：道縣桑德建設有限公司

統一社會信用代碼：91431124MA4L8JT03H

住所：湖南省永州市道縣濱河路一段113號

注冊資本：人民幣6,940萬元

法定代表人：張彥峰

企業類型：其他有限責任公司

經營范圍：公路和市政基礎設施的投資、建設和運營管理，環保設備的生產與銷售，技術咨詢及配套服務；土木工程建筑，高科技產品開發、貨物進出口和技術進出口（不含國家禁止或進出口的貨物或技術）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：公司持有其99%股權，為其控股股東；湖南金沙路橋建設有限公司持有其1%股權。

道縣建設不屬于失信被執行人。

三、《補充協議》主要內容

甲方：道縣交通運輸局

乙方：道縣桑德建設有限公司

為減輕政府債務負擔，經甲、乙雙方協商，在原《解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書》的基礎上，簽訂補充協議：

1、按政策計息，縮短還款周期。

（1）原《解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書》約定條款：“2018年8月31日前按年利率8%計息，之后按年利率7%計息至2021年2月28日”修改為“甲方所欠乙方款項本金部分均按當期全國銀行間同業拆借中心授權公布貸款市場報價的利率計算利息。”

（2）原《解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書》約定條款：“甲方補償款共分八年分攤支付”，修改為“甲方還款共分四年支付”。

2、原協議的本金及利息情況。甲方在不同時間段共欠乙方本金78,374,700元，按原解除協議書利率約定，截止2021年2月28日止，共產生利息21,386,300元；按原8年還款協議總利息是36,576,330元。

3、補充協議的本金及利息情況。按照新的計息方案4年還款計劃，甲方共欠乙方本金78,374,700元，4年還款總利息是19,688,175.09元，本息共計98,062,875.09元。截止2022年7月31日，甲方已償還乙方欠款3,600萬元，剩余本息62,062,875.09元，雙方約定，甲方承諾分三期支付：

第一期：2023年5月31日前支付乙方本息1,400萬元；

第二期：2023年12月31日前支付本息2,400萬元；

第三期：剩余本息24,062,875.09元甲方在2024年12月31日前一次性付清。

4、違約責任。如甲方延期/未足額支付時間超過一個月，需以延期/未足額支付款項的本金部分為基數支付當期全國銀行間同業拆借中心授權公布貸款市場報價兩倍利率的違約金。

5、原《解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書》的約定與本補充協議不一致的，以本補充協議為準，其余條款不變。

四、交易的目的和影響

本次簽署解除協議補充協議是基于公司發展所需，通過調整利息計算方式及回款期限，加速回籠資金，補充公司經營所需流動資金。根據測算，調整后的總補償款為9,806.29萬元，較原協議減少利息1,688.81萬元。具體影響金額以審計認定為準。

五、備查文件

1、《解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書》補充協議。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-039

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于未彌補虧損達到公司實收股本

三分之一的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十屆董事會第二十八次會議審議通過《關于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、情況概述

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，本事項需提交公司股東大會審議。

二、導致虧損的主要原因

公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一，主要因2021年度受公司整體投資戰略調整及當時公司與城發環境股份有限公司共同推進換股吸收合并方案的影響，綜合考慮各項目面臨的行業、市場、資金等各種不確定性因素，在對現有資產、項目進行全面梳理盤點的基礎上，基于雙方對未來公司和項目的建設運營管理的整理戰略考慮，公司決定對部分停建項目、擬退出項目計提資產減值；對資產運營效率較低、不能持續運營和公司整體戰略涵蓋不到的項目進行退出、轉讓處置，導致公司2021年度歸母凈利潤為-453,989.44萬元。

公司2022年度較2021年度實現較大幅度減虧，但因部分項目經營受外部因素影響，公司部分應收賬款依據會計制度要求進行計提減值，參股公司出現較大投資虧損及較重的債務利息負擔，公司2022年實現歸母凈利潤-96,368.38萬元。

三、應對措施

結合公司戰略定位，公司將進一步聚焦主業，匯聚有限的資源發展核心業務，同時將企穩回升作為經營目標，充分發揮公司的跨區域產業聯動優勢，深挖市場，從現有項目運營管理經驗出發，聚焦重點優質項目，力圖實現業務發展的突破性進展。公司也將大力推動降本增效落實，提升項目運營效率，挖掘項目營收增長點，向管理要效益。

繼續推動債務結構優化，充分利用債委會平臺與相關金融機構建立暢通的溝通渠道，達成合理化方案。

公司將不斷健全和完善內部控制體系建設，加強監督核查力度，有效防范重大風險，提升公司的規范運作和公司治理水平，推進公司的高質量發展。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-037

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于公司及控股子公司2023年度

擬向相關金融機構申請總額不超過

人民幣59.36億元綜合授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展需要，公司及控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過593,590萬元綜合授信額度，其中不超過481,390萬元用于補充公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業務，期限不超過5年；不超過112,200萬元額度用于長期項目貸款、融資租賃等業務，期限不超過20年。

一、公司2023年度擬申請授信額度具體情況如下：

■

二、提請董事會授權經營管理層在上述規定事項范圍內，根據公司及控股子公司主營業務經營情況按步驟實施其所需的綜合授信額度及辦理授信額度項下的借款

1、上述綜合授信額度的申請有效期為自公司2022年年度股東大會審議通過之日至公司2023年年度股東大會召開之日。在綜合授信額度內公司可以根據公司及控股子公司的需求調整實際申請綜合授信額度。

2、本次綜合授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以相關金融機構與公司實際發生的融資金額為準。公司提請股東大會授權經營管理層在授信額度總額度內簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關的合同、協議等各項法律文件。

公司及控股子公司擬向相關金融機構申請綜合授信額度事項已經公司第十屆董事會第 二十八次會議審議通過，該事項將提請公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-036

啟迪環境科技發展股份有限公司

第十屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體監事發出了“關于召開第十屆監事會第二十二次會議的通知”。本次監事會會議于2023年6月6日以現場結合通訊表決方式召開會議并形成決議，本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關規定。會議由監事會召集人房祎先生主持，經過與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《關于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》；

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

本項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司監事會

二〇二三年六月七日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2023-035

啟迪環境科技發展股份有限公司

第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月4日以電話及郵件的方式向全體董事發出了“關于召開第十屆董事會第二十八次會議的通知”，并以書面方式通知公司監事會。本次董事會議于2023年6月6日以現場結合通訊表決方式召開會議并形成決議，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于公司及控股子公司2023年度擬向相關金融機構申請總額不超過人民幣59.36億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；

根據公司經營發展需要，公司及控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過593,590萬元綜合授信額度，其中不超過481,390萬元用于補充公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、保理等業務，期限不超過5年；不超過112,200萬元額度用于長期項目貸款、融資租賃等業務，期限不超過20年。

本次綜合授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以相關金融機構與公司實際發生的融資金額為準。公司提請股東大會授權經營管理層在授信額度總額度內簽署上述綜合授信項下（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押等）有關的合同、協議等各項法律文件。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于公司及控股子公司2023年度擬向相關金融機構申請總額不超過人民幣59.36億元綜合授信額度公告》（公告編號：2023-037）。

二、審議通過《關于公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度的議案》；

為支持公司控股子公司的發展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公司預計在2023年度為控股子公司提供總額不超過288,600萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信托融資和融資租賃等）。同時向股東大會申請以下授權：

1、提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過后，在現有擔保總額的基礎上，為上述控股子公司提供不超過人民幣288,600萬元擔保額度；

2、提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在上述規定事項范圍內，根據各控股子公司主營業務經營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時簽署與本次貸款擔保相關的法律文本；

3、提請公司股東大會授權經營管理層在擔保額度內可以根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。

公司獨立董事對上述擔保事項發表了同意的獨立意見。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于公司及控股子公司2023年度對外提供擔保額度的公告》（公告編號：2023-038）。

三、審議通過《關于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的議案》；

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（大信審字【2023】第2-00649號），截至2022年12月31日，公司合并報表未分配利潤為-2,735,346,168.72元，實收股本1,430,578,784元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于未彌補虧損達到公司實收股本三分之一的公告》（公告編號：2023-039）。

四、審議通過《關于簽署〈解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書〉補充協議的議案》；

公司于2021年2月9日召開第九屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于退出S354道縣至湘源溫泉公路PPP項目并擬簽署解除協議的議案》，并于2021年3月與道縣交通運輸局簽訂《關于解除〈S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議〉協議書》（以下簡稱“《解除協議》”）。

為盡快解決項目遺留問題，回收資金，公司控股子公司道縣桑德建設有限公司（以下簡稱“道縣建設”）與道縣交通運輸局進行持續溝通，經雙方協商一致，擬簽署《〈解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書〉補充協議》，對《解除協議》中所約定的補償款支付期限及利息計算方式進行調整。

本次簽署解除協議補充協議是基于公司發展所需，通過調整利息計算方式及回款期限，加速回籠資金，補充公司經營所需流動資金。根據測算，調整后的總補償款為9,806.29萬元，較原協議減少利息1,688.81萬元。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于簽署〈解除S354道縣上關至湘源溫泉公路PPP項目協議書〉補充協議的公告》（公告編號：2023-040）。

五、審議通過《關于終止出售訥河桑迪環保有限公司100%股權的議案》；

2021年7月14日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了《關于出售訥河桑迪環保有限公司100%股權暨退出訥河生活垃圾焚燒發電項目的議案》，公司與訥河市人民政府、蕪湖海螺投資有限公司簽訂關于訥河桑迪環保有限公司之100%股權收購協議，約定股權轉讓價款為人民幣2,650.00萬元，其他轉讓價款為人民幣5,850萬元。截止目前，公司尚未收到股權轉讓對價款，也尚未完成訥河桑迪股權轉讓的工商變更登記手續。上述股權收購協議簽署后市場環境變化，協議約定事項截至目前未能履行完成。訥河政府與公司為一攬子解決政府與企業之間系列案件，經各方協商，達成一致，訥河市人民政府撤銷《關于終止協議的決定書》。

公司正在就該項目的股權處置及后續建設問題與業主方進行持續溝通，以期盡快達成一致意見。公司將在收到新的項目進展文件時及時履行相關審議及披露義務，公司將持續加強與相關方溝通與協商，以妥善解決相關事宜。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于終止出售訥河桑迪環保有限公司100%股權的公告》（公告編號：2023-041）。

六、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

依據法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，根據公司業務發展及經營所需，經公司總經理王超先生提名，董事會擬聘任白剛先生為公司執行總經理。

公司本次擬聘任高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

七、審議通過《關于增補第十屆董事會非獨立董事的議案》；

公司董事會于近日收到李星文先生提交的書面辭職報告，李星文先生因工作原因申請辭去公司第十屆董事會董事職務。

公司董事會對李星文先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

依據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，因李星文先生辭去公司董事職務導致公司董事會成員低于法定人數，在對董事候選人進行資格審查后，公司董事會提名白剛先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案由公司董事會審議通過后需提交公司2022年年度股東大會審議。

第六項、第七項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于聘任公司高級管理人員及擬任董事的公告》（公告編號：2023-042）。

八、審議通過《關于調整公司組織架構的議案》；

為適應公司業務發展及內部管理需求，進一步提升內控水平，提高公司運營效率，公司決定對組織架構進行調整。本次組織架構調整是對公司內部管理機構的調整，有利于充分發揮各組織機構的協同效應。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于調整公司組織架構的公告》（公告編號：2023-043）。

九、審議通過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

本次董事會審議的第一項、第二項、第三項、第七項議案及公司第十屆董事會第二十七次會議、第十屆監事會第二十一次會議審議通過的相關事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，公司董事會提請于2023年6月27日15:00-17:00在北京市以現場表決和網絡投票相結合的表決方式召開公司2022年年度股東大會。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-044）。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二三年六月七日