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杭蕭鋼構股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600477 證券簡稱：杭蕭鋼構 公告編號：2023-036
杭蕭鋼構股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：杭州市中河中路258號瑞豐國際商務大廈七樓會 議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
注：截至本次股東大會股權登記日，公司回購專用證券賬戶持有的9,997,714股不享有股東大會表決權。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長單銀木先生主持，并采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決，本次股東大會的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和本公司章程的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事單銀木先生、單際華先生現場出席本次會議，董事張耀華先生、羅金明先生（獨立董事）、王紅雯女士（獨立董事）和周永亮先生（獨立董事）通訊方式出席本次會議，董事陸擁軍先生因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事應瑛女士現場出席本次會議，監事靳佳佳先生、鄧麗兵先生因工作原因未出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書（代行）姚劍峰先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于為控股子公司信陽杭蕭提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：杜聞、賀嘉貝
2、律師見證結論意見：
本次股東大會經浙江天冊律師事務所杜聞、賀嘉貝律師見證，并出具了法律意見書，認為公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
杭蕭鋼構股份有限公司董事會
2023年6月7日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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