資訊頻道
華北制藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600812 證券簡稱：華北制藥 公告編號：臨2023-040
華北制藥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月6日
(二)股東大會召開的地點：石家莊經濟技術開發區海南路98號九樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，由肖明建先生主持會議；本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股 東大會議事規則》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，獨立董事潘廣成先生、劉驍悍先生，董事劉新彥先生、宋仁濤先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事高文贊先生、楊立軍先生、張鎖慶先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書常志山先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司財務預決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司擔保事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于聘任2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2022年度內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于《未來三年股東回報規劃（2023年-2025年）》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關于修訂《擔保管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
負責人：王麗
律師：李欲曉、丁航
2、律師見證結論意見：
德恒律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員 以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均 符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公 司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2022年年度股東大會會議決議；
2、北京德恒律師事務所關于華北制藥股份有限公司二〇二二年年度股東大會的見證法律意見。
特此公告。
華北制藥股份有限公司董事會
2023年6月6日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2