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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會第五十四次會議決議公告
公告編號：臨2023-032
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發(fā)銀行
優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)1 浦發(fā)優(yōu)2
轉債代碼：110059 轉債簡稱：浦發(fā)轉債
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
第七屆董事會第五十四次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十四次會議于2023年6月5日以現場會議方式在上海召開，會議通知及會議文件于2023年5月26日以電子郵件方式發(fā)出。應參加會議董事13名，實際參加會議董事13名，符合《公司法》及《公司章程》關于召開董事會法定人數的規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。
會議審議并經表決通過了：
1.《公司關于提名董事候選人的議案》
同意提名魏先華先生為公司獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。魏先華先生簡歷詳見附件。
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
2. 《公司關于〈2023-2027年資本管理規(guī)劃〉的議案》
同意提交股東大會審議。
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
3. 《公司關于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關授權的議案》
同意提交股東大會審議。
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
4. 《公司關于召開股東大會的議案》
同意：13票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會
2023年6月5日
附件：
魏先華，男，1964年出生，博士研究生。曾任中國人民銀行長沙分行科技科科長、票據交換中心主任，湖南省銀行卡網絡服務中心銀行卡部主任，中國科學院大學經濟與管理學院黨委書記。現任中國科學院大學經濟與管理學院教授、博士生導師；中國科學院大學數字經濟與區(qū)塊鏈研究中心主任；中科院一路透金融風險管理聯合實驗室主任；中國科學院虛擬經濟與數據科學研究中心副主任；湘郵科技獨立董事。
公告編號：臨2023-033
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發(fā)銀行
優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)1 浦發(fā)優(yōu)2
轉債代碼：110059 轉債簡稱：浦發(fā)轉債
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第五十二次會議
決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五十二次會議于2023年6月5日以現場會議方式在上海召開，會議通知及會議文件于2023年5月26日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事9名，親自出席會議監(jiān)事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》關于召開監(jiān)事會法定人數的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議并經表決通過了：
1.《公司關于〈2023-2027年資本管理規(guī)劃〉的議案》
同意提交股東大會審議。
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2.《公司關于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關授權的議案》
同意提交股東大會審議。
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月5日
證券代碼：600000 證券簡稱：浦發(fā)銀行 公告編號：臨2023-034
優(yōu)先股代碼：360003 360008 優(yōu)先股簡稱：浦發(fā)優(yōu)1 浦發(fā)優(yōu)2
轉債代碼：110059 轉債簡稱：浦發(fā)轉債
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月28日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月28日 9點30 分
召開地點：上海市蓮花路1688號（近田林路）
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
本次股東大會還將聽取以下報告:
（1）公司關于2022年度大股東評估情況的報告
（2）公司2022年度獨立董事述職報告
（3）公司監(jiān)事會關于2022年度董事、監(jiān)事、高級管理層履職評價情況的報告
（4）公司2022年度關聯交易情況的報告
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述相關內容參見公司2023年1月19日、2023年4月19日、2023年6月7日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不適用
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）現場會議登記手續(xù)
1. 符合出席條件的法人股東持股東賬戶卡或持股憑證、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 符合出席條件的個人股東持股東賬戶卡或持股憑證及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶或持股憑證辦理登記手續(xù)。
3. 異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。
（二）現場會議登記時間：2023年6月21日（星期三）上午9時至下午4時。
（三）現場會議登記地點
1. 地址：東諸安浜路165弄29 號4樓（紡發(fā)大樓），靠近江蘇路。
2. 交通情況：地鐵2號線、11號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（四）現場會議登記場所聯系電話：021-52383315 傳真：52383305
（五）在上述登記時間段內，自有賬戶持股股東也可掃描下方二維碼進行登記。
■
六、其他事項
1. 公司聯系部門：上海浦東發(fā)展銀行董監(jiān)事會辦公室（上海市中山東一路12號）
2. 電話：021-63611226
3. 傳真：021-63230807 郵編：200002
特此公告。
附件：授權委托書
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件：
授權委托書
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 2023 年 6 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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