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湖北九有投資股份有限公司關于召開2022年度業績說明會的公告
證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：臨2023-028
湖北九有投資股份有限公司
關于召開2022年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2023年6月28日（星期三）下午15:00-16:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●會議召開方式：上證路演中心網絡互動
●投資者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱sunyp@geoway.com進行提問。
公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
湖北九有投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023年4月28日在上海證券交易所網站及相關指定媒體披露了公司 2022 年年度報告。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月28日下午15:00-16:00舉行2022年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。現將有關事項公告如下：
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
1、會議召開時間：2023年6月28日（星期三）15:00-16:00
2、會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
公司參加本次業績說明會的人員包括：董事長曹放先生，董事、總經理肖自然女士，獨立董事楊佐偉先生，財務總監金鉉玉女士，副總經理、董事會秘書張宇飛先生（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。
四、投資者參與方式
1、投資者可在2023年6月28日(星期三)下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
2、投資者可于2023年6月19日(星期一)至6月27日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱sunyp@geoway.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：公司證券部
聯系電話：010-85181846
郵箱：sunyp@geoway.com
六、 其他事項
本次業績說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
湖北九有投資股份有限公司董事會
2023年6月6日
證券代碼：600462 證券簡稱：ST九有 公告編號：臨2023-027
湖北九有投資股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月27日 14點30分
召開地點：北京市朝陽區建國門外大街8號樓北京國際財源中心（IFC）B座2906室。
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述第1議案、第3－11議案已經公司2023年4月27日召開的第八屆董事會第三十三次會議審議通過；第2議案已經同日召開的第八屆監事會第二十二次會議審議通過；詳見2023年4月28日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案9、議案10、議案11。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其11全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續
法人股東持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證進行登記；個人股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可通過信函或傳真方式登記。（授權委托書見附件）
2、登記時間：2023年6月26日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30到公司證券部辦理登記。
3、登記地點：北京市朝陽區建國門外大街8號樓北京國際財源中心（IFC）B座2906室。
六、其他事項
1、聯系方式
聯系部門：公司證券部
聯系電話：010-85181846
傳真：010-85181849
2、其他事項
本次股東大會現場部分，會期半天；與會股東食宿和交通費自理。
特此公告。
湖北九有投資股份有限公司董事會
2023年6月6日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
湖北九有投資股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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