證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-001

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2023年5月26日以電子郵件的形式發出會議通知，于2023年6月6日下午15:00時在公司二樓綜合大會議室以現場結合網絡通訊會議的方式召開會議。會議應出席監事3名，實際出席3名，會議召開符合法律法規及《公司章程》的相關規定。會議決議合法、有效。

會議由監事會主席時百明主持召開，全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《2022年度監事會工作報告》

監事會認為：2022年度，監事會按照《公司法》《公司章程》等相關規定，恪盡職守，認真履行監督職責，有效監督和審查了公司重大事項的決策和決議的形成、表決程序，對公司的合規運作進行了審查，特別是對公司的經營情況、財務狀況以及董事、高級管理人員職責履行情況等方面實施了有效監督，保障了公司全體股東以及公司的合法權益。監事會一致同意《2022年度監事會工作報告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《2022年度財務決算報告》

監事會認為：公司根據法律、法規及《公司章程》的相關規定，結合公司2022 年經營實際情況及財務狀況，編制了《2022年度財務決算報告》，公司《2022年度財務決算報告》客觀、真實、準確地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果。因此，監事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《2023年度財務預算報告》

監事會認為：公司根據法律、法規及《公司章程》的相關規定，在總結2022年度經營情況和分析2023年經營形勢的基礎上，編制了《2023年度財務預算報告》。因此，監事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2022年度利潤分配預案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司實際經營成果、資金情況以及未來發展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權益的情形。因此，監事會一致同意本議案。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》

本議案全體關聯監事回避表決。

表決情況：同意0票，反對0票，棄權0票，回避3票。

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司監事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-002

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月30日 14 點 00分

召開地點：杭州市錢江經濟開發區康信路597號6幢二樓綜合大會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、3、4、5、6、7、9已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，議案2、3、4、5、8已經公司第二屆監事會第三次會議審議通過。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。公司將在股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《杭州安杰思醫學科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案9

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間

2023年6月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17：00

（二）登記地點

杭州市錢江經濟開發區康信路597號6幢二樓會議室

登記信函郵寄：杭州安杰思醫學科技股份有限公司證券投資部，信函上請注明“股東大會”字樣

（三）登記方式

全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應通過現場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現場登記的，參會手續文件須在2023年6月27日下午17:00前送達，以抵達公司的時間為準；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續文件要求如下：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書并加蓋公章（授權委托書格式詳見附件）。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：現場登記所有原件均需提交一份復印件；如通過郵件方式辦理登記，請傳遞掃描件；如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。為公平對待每一名股東，1名股東只能委托1名代表出席。

六、其他事項

（一） 會議聯系方式

聯系地點：杭州市錢江經濟開發區康信路597號6幢安杰思證券投資部

聯系人：杜新宇

聯系電話：0571-88775216

電子郵箱：duxy@bioags.com

（二）本次股東大會會期半天，現場會議出席者食宿及交通費自理。參會股東請提前半小時到達會場辦理簽到，并請攜帶第五節“會議登記方法”中相關登記材料原件，以便驗證入場。

特此公告。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司董事會

2023年6月7日

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州安杰思醫學科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-003

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

關于2022年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利7.60元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣144,955,505.24元，母公司可供分配利潤231,164,537.81元。公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。具體方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利7.60元（含稅）。不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。截至2023年5月31日，公司總股本5,787.0971萬股，以此計算合計擬派發現金紅利43,981,937.96元（含稅）。本年度公司現金分紅比例占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為30.34%。

如在本議案通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年6月6日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2022年度的利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《公司章程》等關于利潤分配和現金分紅的相關規定，既考慮了監管部門對上市公司現金分紅指導意見的要求，又有利于保障內源性資本的持續補充以支持公司業務的持續健康發展，同時還兼顧了投資者的合理投資回報要求，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2023年6月6日召開第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2022年度利潤分配預案的制定符合《公司法》《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司實際經營成果、資金情況以及未來發展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權益的情形，同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

1、本次利潤分配預案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

2、公司2022年度利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-004

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

關于續聘2023年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

■

2.投資者保護能力

截至2022年底，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

■

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3.誠信記錄。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施13次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到行政處罰3人次、監督管理措施31人次、自律監管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

（二）項目信息

1.基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計收費

天健會計師事務所的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

公司2022年度審計費用為80萬元（財務審計費用65萬元，內部控制審計費用15萬元）。公司董事會提請股東大會授權公司管理層決定天健會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、公司第二屆董事會審計委員會第三次會議審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備從事上市公司審計業務的專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力，能夠滿足公司財務審計工作要求。我們同意本次關于續聘公司2023年度會計師事務所的事項，并同意將該事項提交公司第二屆董事會第五次會議審議。

2、公司獨立董事已就本次續聘會計師事務所發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

事前認可意見：經審查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券相關業務資格的會計師事務所，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力，對公司的財務審計和內部控制審計客觀、公正。公司擬續聘會計師事務所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第五次會議審議。

獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，在對公司2022年度財務報表審計過程中，態度認真、工作嚴謹、行為規范、結論客觀，能客觀、公正地對公司財務報表發表意見。我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構，為公司提供2023年度財務審計和內部控制審計，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

3、公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》，同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

4、本次續聘會計師事務所事項尚需獲得公司股東大會的批準，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

杭州安杰思醫學股份有限公司董事會

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-005

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

關于公司變更注冊資本、公司類型、

修訂《公司章程》并辦理工商變更

登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本和公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會于2023年3月6日核發出具的《關于同意杭州安杰思醫學科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕481號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票1,447萬股，并于2023年5月19日在上海證券交易所科創板上市（以下簡稱“本次發行”）。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月16日出具的《驗資報告》（天健驗【2023】第210號），本次發行完成后，公司注冊資本由4,340.0971萬元變更為5,787.0971萬元，公司股份總數由4,340.0971萬股變更為5,787.0971萬股，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場監督管理部門核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司本次發行的實際情況，公司現擬將《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修訂，形成新的《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》并辦理工商變更登記。具體修訂內容如下：

公司章程修訂對照表

■

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。根據上述情況，公司需要辦理相關工商變更登記，為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。

修訂后的《杭州安杰思醫學科技股份有限公司章程》具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司董事會

2023年 6 月7日